Ухвала суду № 58719568, 04.07.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/11484/16-к

Провадження № 1-«кс»/ 522/12166/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого Нікішиної М.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12016160000000166 від 17.03.2016 року за фактом вчинення ОСОБА_3 шахрайських дій, а саме: заволодіння усім майном будучи директором підприємств ТОВ «Талмер Агро» ЄДРПОУ 36233364, ТОВ «Талмерагро» ЛТД, ТОВ «Південна Ривєра» ЄДРПОУ 34599523, ТОВ «Золотий вік ЛТД» ЄДРПОУ 34597552, ТОВ «Альфа Мартіні 6» ЄДРПОУ 34375336, ТОВ «Альфа Аркадія» ЄДРПОУ 35117376, ТОВ «ТалмерАгрохолдинг» ЄДРПОУ 39921930, ТОВ «ОСОБА_4 Фарм», ТОВ «ОСОБА_4 Україна» ЄДРПОУ 39957129, ТОВ «Талмер» ЄДРПОУ 32143984, чим спричинила збитків у великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування були допитані основні працівники вказаних підприємств ОСОБА_5, ОСОБА_6 та засновники ОСОБА_7, ІтенСаадо, де в ході допиту останні повідомили, що вони не знають, де знаходяться реєстраційні, бухгалтерські документи їм не відомо.

Встановлено, що ТОВ «Південна Ривєра» ЄДРПОУ 34599523,ТОВ «ТалмерАгрохолдинг» ЄДРПОУ 39921930, ТОВ «Золотий Вік» ЄДРПОУ 34598552, ТОВ «Альфа-Аркадія» ЄДРПОУ 35117376 проведено державну реєстрацію Одеським міським управлінням юстиції і перебувають на обліку в ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області.

Встановлено, що реєстраційні справи ТОВ «Південна Ривєра» ЄДРПОУ 34599523,ТОВ «ОСОБА_4 Агрохолдинг» ЄДРПОУ 39921930, ТОВ «Золотий Вік» ЄДРПОУ 34598552, ТОВ «Альфа-Аркадія» ЄДРПОУ 35117376, які знаходіться в Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, мають значення для досудового розслідування.

В органу досудового розслідування на даному етапі виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних речей та документів.

Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться вУправлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської радимає значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів, що містять охоронювану законом таємниць.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, та можливість вилучити їх завірені копії, які знаходяться вУправління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського,6, а саме: реєстраційні справи ТОВ «Південна Ривєра» ЄДРПОУ 34599523,ТОВ «ТалмерАгрохолдинг» ЄДРПОУ 39921930, ТОВ «Золотий Вік» ЄДРПОУ 34598552, ТОВ «Альфа-Аркадія» ЄДРПОУ 35117376, статути, накази про призначення на посаду директорів, бухгалтерів, протоколи загальних зборів учасників вказаних підприємств за період з заснування товариств до теперішнього часу та інші документи, які знаходяться в реєстраційних справах ТОВ «Південна Ривєра» ЄДРПОУ 34599523,ТОВ «ТалмерАгрохолдинг» ЄДРПОУ 39921930, ТОВ «Золотий Вік» ЄДРПОУ 34598552, ТОВ «Альфа-Аркадія» ЄДРПОУ 35117376.

Відповідальні особи Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської радизобовязані надати доступ до зазначених документів та можливості її вилучення старшому слідчому Нікішиній Марині Віталіївні або за її дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 04.08.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

04.07.2016