Ухвала суду № 58719445, 04.07.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/11484/16-к

Провадження № 1-«кс»/ 522/12162/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого Нікішиної М.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12016160000000166 від 17.03.2016 року за фактом вчинення ОСОБА_3 шахрайських дій, а саме: заволодіння усім майном будучи директором підприємств ТОВ «Талмер Агро» ЄДРПОУ 36233364, ТОВ «Талмерагро» ЛТД, ТОВ «Південна Ривєра» ЄДРПОУ 34599523, ТОВ «ОСОБА_4 вік ЛТД» ЄДРПОУ 34597552, ТОВ «Альфа Мартіні 6» ЄДРПОУ 34375336, ТОВ «Альфа Аркадія» ЄДРПОУ 35117376, ТОВ «ТалмерАгрохолдинг» ЄДРПОУ 39921930, ТОВ «ОСОБА_5 Фарм», ТОВ «ОСОБА_5 Україна» ЄДРПОУ 39957129, ТОВ «Талмер» ЄДРПОУ 32143984, чим спричинила збитків у великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 2006-2008 року ОСОБА_6 в Україні були зареєстровані наступні підприємства: ТОВ «Талмер Агро» ЄДРПОУ 36233364, ТОВ «ОСОБА_4 ЛТД» ЄДРПОУ 34597552, ТОВ «Південна Рів'єра» ЄДРПОУ 34599523, ТОВ «Альфа Марітім 6» ЄДРПОУ 34375336, ТОВ «Альфа Аркадія» ЄДРПОУ 35117376, ТОВ «ТалмерАгрохолдинг» ЄДРПОУ 39921930, ТОВ «ОСОБА_5 Україна» ЄДРПОУ 39957129, ТОВ «Талмер» ЄДРПОУ 32143984, в яких директором являється ОСОБА_3, тобто, підприємства які відкриті в Україні повністю підконтрольні і підзвітні підприємству, яке знаходиться в Кіпрі, де він і інші особи є засновниками. ОСОБА_6, є засновником в Україні в наступних підприємствах: ТОВ «Талмер», ТОВ «Талмер Агро», а в інших в Ізраїлі і в Кіпрі.

Так, в період з 2006 по теперішній час на рахунки зазначених підприємств через Національний банк України в Одеській області було перераховано кошти на загальну суму 123000000 доларів США, для покупки нерухомого майна на території України, а саме: Миколаївська область и Одеська.

На балансі ТОВ «Талмер» ЄДРПОУ 32143984 знаходяться 2 пруди, земельна ділянка загальною площею 144 га. І все майно, яке знаходиться на цій ділянки, за адресою Миколаївська область, Очаківський район, с. Солончаки. У період з 2010 по 2014 роки від приватної компанії «ГеорандеЛімітед» на розрахунковий рахунок ТОВ «Талмер» на підставі укладених договір позики, через національний банк України в Одеській області було перераховано грошові кошти приблизною суми 24 000 000 доларів на здійснення фінансової діяльності підприємства і на покупку устаткування для здійснення діяльності підприємства і покупку сільгосптехніку.

В листопаді 2015 року, ОСОБА_6 приїхав в Миколаївську область, Вознесенський район, с. Вокзал, де знаходиться елеватор і все виробництво по сільгосппродукції ТОВ «Талмер» і побачив, що зерна немає, а має бути на приблизну суму 10 000 доларів США, а ОСОБА_3 по сьогоднішній день каже мені і засновникам приватної компанії «ГеорандеЛімітед», що все гаразд і зерно є.

Кінцевий бенефіціар власниками ТОВ «Талмер», ТОВ «Талмер Агро», ТОВ «Південна Рівєра», ТОВ «ОСОБА_4 ЛТД», ТОВ «Альфа-Аркадія», ТОВ «Альфа Марітім 6» є ОСОБА_6, ОСОБА_7, ЕітанСаадо, ОСОБА_8, БурдеДжефрі Скот.

В ході досудового розслідування були допитані основні працівники вказаних підприємств ОСОБА_9, ОСОБА_10 та засновники ОСОБА_8, ІтенСаадо, де в ході допиту останні повідомили, що вони не знають, де знаходяться реєстраційні, бухгалтерські документи їм не відомо.

Встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Талмер» ЄДРПОУ 32143984 знаходиться в Очаківській районної державної адміністрації Миколаївської області і перебуває на обліку в Очаківській ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області.

Встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Талмер» ЄДРПОУ 32143984, має суттєве значення для досудового розслідування.

В органу досудового розслідування на даному етапі виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних речей та документів.

Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться в Очаківській районній державній адміністрації Миколаївської області,розташованої за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, пр. 50 річчя, 7амає значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів, що містять охоронювану законом таємниць.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, та можливість вилучити їх завірені копії, які знаходяться вОчаківській районній державній адміністрації Миколаївської області, розташованої за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, пр. 50 річчя, 7а, а саме:реєстраційна справа ТОВ «Талмер» ЄДРПОУ 32143984, статут, накази про призначення на посаду директорів, бухгалтерів, протоколи загальних зборів учасників вказаних підприємств за період з заснування товариств до теперішнього часу та інші документи, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Талмер» ЄДРПОУ 32143984.

Відповідальні особи Очаківської районної державної адміністрації Миколаївської областізобовязані надати доступ до зазначених документів та можливості її вилучення старшому слідчому Нікішиній Марині Віталіївні або за її дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України або працівникам УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 04.08.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_11

04.07.2016