Ухвала суду № 58719396, 04.07.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/11484/16-к

Провадження № 1-«кс»/ 522/12161/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого Нікішиної М.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12016160000000166 від 17.03.2016 року за фактом вчинення ОСОБА_3 шахрайських дій, а саме: заволодіння усім майном будучи директором підприємств ТОВ «Талмер Агро» ЄДРПОУ 36233364, ТОВ «Талмерагро» ЛТД, ТОВ «Південна Ривєра» ЄДРПОУ 34599523, ТОВ «ОСОБА_4 вік ЛТД» ЄДРПОУ 34597552, ТОВ «Альфа Мартіні 6» ЄДРПОУ 34375336, ТОВ «Альфа Аркадія» ЄДРПОУ 35117376, ТОВ «ТалмерАгрохолдинг» ЄДРПОУ 39921930, ТОВ «ОСОБА_5 Фарм», ТОВ «ОСОБА_5 Україна» ЄДРПОУ 39957129, ТОВ «Талмер» ЄДРПОУ 32143984, чим спричинила збитків у великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 2006-2008 року ОСОБА_6 в Україні були зареєстровані наступні підприємства: ТОВ «Талмер Агро» ЄДРПОУ 36233364, ТОВ «ОСОБА_4 ЛТД» ЄДРПОУ 34597552, ТОВ «Південна Рів'єра» ЄДРПОУ 34599523, ТОВ «Альфа Марітім 6» ЄДРПОУ 34375336, ТОВ «Альфа Аркадія» ЄДРПОУ 35117376, ТОВ «ТалмерАгрохолдинг» ЄДРПОУ 39921930, ТОВ «ОСОБА_5 Україна» ЄДРПОУ 39957129, ТОВ «Талмер» ЄДРПОУ 32143984, в яких директором являється ОСОБА_3, тобто, підприємства які відкриті в Україні повністю підконтрольні і підзвітні підприємству, яке знаходиться в Кіпрі, де він і інші особи є засновниками. ОСОБА_6, є засновником в Україні в наступних підприємствах: ТОВ «Талмер», ТОВ «Талмер Агро», а в інших в Ізраїлі і в Кіпрі.

Так, в період з 2006 по теперішній час на рахунки зазначених підприємств через Національний банк України в Одеській області було перераховано кошти на загальну суму 123000000 доларів США, для покупки нерухомого майна на території України, а саме: Миколаївська область и Одеська.

У листопаді 2015 року ТОВ «Талмер Агро» в особі директора ОСОБА_7 купило підприємство ТОВ «Альфа Марітім 6» у ТОВ «Альфа» за 2 430 000 доларів США. Підприємство ТОВ «Альфа Марітім 6» було створено теж в період часу з 2006-2008 роки, де ОСОБА_6 є засновником приватної компанії «ОСОБА_8 1 Лімітед», яка знаходиться в Кіпрі. Директором На балансі у ТОВ «Альфа Марітім 6» знаходиться земельна ділянка площею 22,29 га., розташованого за адресою: Миколаївська область, м ОСОБА_1, вул. Проектна, 6. З моменту заснування підприємства по сьогоднішній день на розрахунковий рахунок підприємства з розрахункового рахунку приватного підприємства «ОСОБА_8 1 Лімітед», через національний банк України в Одеській області було перераховано коштів приблизною суми 1 500 000 -2 000 000 доларів США на придбання земельної ділянки.

У лютому 2016 року, ОСОБА_6 звернувся до приватного нотаріуса у м.Києві з метою дізнатися, яке майно перебуває за ТОВ «Альфа Марітім 6», так як найближчим часом має надійти велика інвестиція у вигляді грошей на будівництво зернових елеваторів. Але у нотаріуса, він дізнався, що земельна ділянка площею 22,29 га., яка розташована за адресою: Миколаївська область, м ОСОБА_1, вул. Проектна, 6, не належить ТОВ «Альфа Марітім 6». Але ОСОБА_7 мені на електронний адрес ОСОБА_6 і на мобільний телефон надсилає документи, де вказано, що земельна ділянка належить підприємству.

Кінцевий бенефіціар власниками ТОВ «Талмер», ТОВ «Талмер Агро», ТОВ «Південна Рівєра», ТОВ «ОСОБА_4 ЛТД», ТОВ «Альфа-Аркадія», ТОВ «Альфа Марітім 6» є ОСОБА_6, ОСОБА_9, ЕітанСаадо, ОСОБА_10, БурдеДжефрі Скот.

В ході досудового розслідування були допитані основні працівники вказаних підприємств ОСОБА_11, ОСОБА_12 та засновники ОСОБА_10, ІтенСаадо, де в ході допиту останні повідомили, що вони не знають, де знаходяться реєстраційні, бухгалтерські документи їм не відомо.

Встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Альфа Марітім 6» ЄДРПОУ 34375336 знаходиться в Миколаївській міській раді і перебувають на обліку в ДПІ у Ленінському районі м. Миколаїв ГУ ДФС у Миколаївській області.

Встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Альфа Марітім 6» ЄДРПОУ 34375336, має суттєве значення для досудового розслідування.

В органу досудового розслідування на даному етапі виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних речей та документів.

Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у Миколаївської міської ради, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів, що містять охоронювану законом таємниць.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, та можливість вилучити їх завірені копії, які знаходяться уМиколаївської міської ради, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, а саме: реєстраційна справа ТОВ «Альфа Марітім 6» ЄДРПОУ 34375336, статут, накази про призначення на посаду директорів, бухгалтерів, протоколи загальних зборів учасників вказаних підприємств за період з заснування товариств до теперішнього часу та інші документи, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Альфа Марітім 6» ЄДРПОУ 34375336.

Відповідальні особи Миколаївської міської радизобовязані надати доступ до зазначених документів та можливості її вилучення старшому слідчому Нікішиній Марині Віталіївніабо за її дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України або працівникам УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 04.08.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

04.07.2016