Ухвала суду № 58717116, 18.04.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

№ 755/6558/15-к

№ 1-кс/755/1739/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2016 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Євсєй Ю.М., за участю старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32016100040000017 від 30 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України),

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. звернулася до суду з клопотанням про надання їй, бо за її дорученням оперативним співробітникам, дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 21673832), розташованого по вул. Дехтярівська, 53 в м. Києві, які містять інформацію стосовно:

- абонентів (власників) номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2, з наданням копій підтверджуючих документів;

- зв'язок, надання телекомунікаційних послуг (у тому числі з відомостями щодо вхідних, вихідних дзвінків, SMS, MMS повідомлень, їх тривалості, змісту, ІМЕІ, маршрутів передавання і знаходження цих абонентів та абонентів, з якими ведуться переговори з посиланням на адреси базових станцій операторів мобільного зв'язку та конкретизацією приблизного місцезнаходження абонента) абонентів НОМЕР_1, НОМЕР_2 в електронному та друкованому вигляді за період з 01.01.2015 р. по теперішній час;

- визначених чи не визначених абонентів, які у період з 01.01.2015 р. по теперішній час здійснювали телефонні дзвінки на номери НОМЕР_1, НОМЕР_2, у т.ч. із зазначенням номерів, ІМЕІ, належності, трафіків ведення переговорів в електронному та паперовому вигляді.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що до СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшли матеріали оперативного підрозділу, відповідно до яких ТОВ «Логіклабгрупа» (код ЄДРПОУ 38576300), ОСОБА_2, у період з 01.01.2014 по 31.12.2015 року відображав в податковій звітності безтоварні операції з купівлі ТМЦ від підприємств ризикової групи СГД, серед яких: ТОВ «Еветрейд» (код ЄДРПОУ 38865027), ТОВ «Стартал Технолоджи» (код ЄДРПОУ 39072671), ТОВ «Броклідер Інформ» (код ЄДРПОУ 38887648), ТОВ «Прімадні Лідер» (код ЄДРПОУ 39187693), ТОВ «Еліт-Гарантбуд» (код ЄДРПОУ 39204645), ПП «Фірма «Обрій» (код ЄДРПОУ 24592092), ТОВ «Лаблогістикгруп» (код ЄДРПОУ 37608624), ТОВ «Латель» (код ЄДРПОУ 39791281), ТОВ «АстеріаКонсалт» (код ЄДРПОУ 39613107), ТОВ «Майдан Центр Інвест» (код ЄДРПОУ 39290802), ТОВ «Ніпріс» (код ЄДРПОУ 39606571), ТОВ «Горсан» (код ЄДРПОУ 39791208), ТОВ «Орентал» (код ЄДРПОУ 39721193), ТОВ «Силіконова Долина» (код ЄДРПОУ 39869829), ТОВ «Прайд Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39776724), ТОВ «Ветавія» (код ЄДРПОУ 39710663), що підтверджується аналітичним дослідженням №76/15-00/38576300 від 03.03.2016 року проведеного фахівцями управлінням боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом Головного управління ДФС у м. Києві, загальна сума збитків складає 3 068 553,60 грн.

В результаті проведених слідчих заходів встановлено номери мобільних телефонів: НОМЕР_1, НОМЕР_2 (номерні ресурси належить ПрАТ „Київстар"), які належать службовим особам ТОВ «Логіклабгрупа» (код ЄДРПОУ 38576300).

В ході проведення розслідування встановлено, що відповідно до листа ПрАТ „Київстар" вказані абонентські номери обслуговуються на умовах контрактного сервісу ПрАТ „Київстар".

Інформація, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 21673832) про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту (вихідні чи вхідні з'єднання) маршрутів передавання, тощо, згідно ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З метою встановлення осіб, які використовують для мінімізації податків реальному сектору економіки підприємства ризикового характеру ТОВ «Логіклабгрупа» (код ЄДРПОУ 38576300) необхідно отримати від оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 21673832) тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця.

Клопотання погоджено прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва Колягіним В.О.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

Представник ПрАТ «Київстар» в судове засідання не з'явився, про дату та часу судового засідання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба встановити інформацію, що знаходиться в оператора телекомунікації, про зв'язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в оператора стільникового (мобільного) зв'язку ПрАТ «Київстар», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити, та надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер Альони Миколаївни - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер Альоні Миколаївні, або оперативним співробітникам за її дорученням, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», розташованого по вул. Дегтярівська, 53, в м. Києві, та які містять інформацію про:

- абонентів (власників) номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2, з наданням копій підтверджуючих документів;

- зв'язок, надання телекомунікаційних послуг (у тому числі з відомостями щодо вхідних, вихідних дзвінків, SMS, MMS повідомлень, їх тривалості, змісту, ІМЕІ, маршрутів передавання і знаходження цих абонентів та абонентів, з якими ведуться переговори з посиланням на адреси базових станцій операторів мобільного зв'язку та конкретизацією приблизного місцезнаходження абонента) абонентів НОМЕР_1, НОМЕР_2 в електронному та друкованому вигляді за період з 01.01.2015 р. по теперішній час;

- визначених чи не визначених абонентів, які у період з 01.01.2015 р. по теперішній час здійснювали телефонні дзвінки на номери НОМЕР_1, НОМЕР_2, у т.ч. із зазначенням номерів, ІМЕІ, належності, трафіків ведення переговорів в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: