Ухвала суду № 58716616, 04.07.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/7683/16-к

Номер провадження № 1кс/712/3746/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 04 липня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні №12015251010003555 від 19.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів ,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 звернуся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженим з прокурором Черкаської місцевої прокуратури.

В клопотанні зазначає, що до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла письмова заява директора ПП «СІНХРОН-СЕРВІС» ОСОБА_3 про те, що 11.04.2016 на його приватний номер зателефонувала особа, яка представилась ОСОБА_4 та повідомила, що він являється представником ТОВ «ТД ВІКАНТ», що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 оф. 1, шляхом обману під приводом реалізації металопрокату вищевказаному підприємству, заволоділа належними йому грошовими коштами на загальну суму 21 880 грн., які були перераховані на банківський рахунок ТОВ «ТД ВІКАНТ» в якості оплати за даний товар, однак свої зобовязання останнє підприємство не виконало.

В ході досудового слідства встановлено, що представник ТОВ «ТД ВІКАНТ» який представився ОСОБА_4, вчинив дії, що містять ознаки складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відносно ПП «СІНХРОН-СЕРВІС» та для здійснення даної незаконної діяльності з метою заволодіння чужими грошовими коштами використовує банківський рахунок № 2600031093501, який відкритий у ПАТ «ОСОБА_5 ДНІПРО» (МФО 305749), юридична адреса м. Київ, вул. Мечникова, 3 та належить ТОВ «ТД ВІКАНТ» (код ЄДРПОУ 40104882).

Так згідно платіжного доручення № 37 від 12.04.2016 на банківський рахунок, що належить ТОВ «ТД ВІКАНТ» (код ЄДРПОУ 40104882), директор ПП «СІНХРОН-СЕРВІС» ОСОБА_3 перерахував кошти в сумі 21 880 грн., але зазначений в рахунку № 6152 металопрокат на даний час так і не отримав.

Допитаний в якості потерпілого директор ПП «СІНХРОН-СЕРВІС» ОСОБА_3 зазначив, що 11 квітня 2016 р. на його телефон зателефонували з номера НОМЕР_1 та представившись ОСОБА_4, представником ТОВ «Вікант» у місті Харкові, запропонували свої послуги по поставці на його підприємство «СІНХРОН-СЕРВІС» металопрокат. Він зробив замовлення та на його електронну адресу sinhron_servis@mail.ru з адреси ТОВ «ТД Вікант» vikantmetall1@gmail.com прийшов рахунок № 6152 від ТОВ «ТД Вікант» на суму 21880 грн. Ціна на метал була на нижчою від Черкаських цін, а так як і доставку вони взяли на себе, про що окремим рядком вказано в рахунку він нічого не запідозрив.

12.04.2016 р. ОСОБА_3 здійснив оплату на наданий рахунок та обумовлено термін поставки замовленого товару з представником товариства, а саме 15.04.2016 зобовязувались доставити товар на склад їхнього дочірнього підприємства в місті Черкаси за адресою вул. Смілянська 147. Зранку 15.04.2016 директору ПП «СІНХРОН-СЕРВІС» зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що на його електронну адресу він надіслав видаткову накладну і наполегливо просив поставити на ній підпис і печатку та відправити їм, а також перенести термін поставки товару на першу половину 18.04.2016. На перенесення терміну ОСОБА_3 погодився, а ставити підпис і печатку на накладній відмовився, так як усвідомлював, що згідно чинного законодавства це робиться в момент отримання товару і ніяк не раніше. Дана телефонна розмова проходила приблизно о 16 годині 15.04.2016 р. в кабінеті слідчого, так як він запідозрив цю фірму у шахрайстві, оскільки вранці відвідав ТОВ «Вікант», що знаходиться по вул. Смілянській 147, міста Черкаси, і зясував, що ніякого представника їхнього підприємства у м. Харків у них немає і зявився у поліцію для написання заяви, щодо шахрайських дій відносно нього. 18.04.2016 о 9:30 йому зателефонували знову з вимогою поставити печатку та підпис на накладній і відправити на адресу ТОВ «ТД Вікант», а також повідомили, що машина з товаром затримується та й взагалі метал не загружався і не відправлявся. Тоді ОСОБА_3 звернувся до ТОВ «ТД Вікант» з вимогою повернути кошти та направив лист на електронну адресу. Після чого на телефонні дзвінки представники товариства не відповідали. Кошти на даний час не повернули.

20.04.2016 направлено запит до Східної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській для отримання інформації щодо господарської діяльності ТОВ «ТД ВІКАНТ» та отримано відповідь в якій зазначено, що ТОВ «ТД ВІКАНТ» взято на облік в Східній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області з 05.11.2015 р., є платником податку на додану вартість з 01.01.2016 року. Перша звітність з податку на додану вартість надана до ОДПІ за перший квартал 2016 року, в якій не було зазначено жодних операцій. Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, в сум утриманого з них податку (Ф. №1 ДФ) до ОДПІ підприємством не надавався.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ «ОСОБА_5 ДНІПРО», у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України про тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, так як встановлення факту надходження коштів в сумі 21 880 грн. на банківський рахунок № 2600031093501, що належить ТОВ «ТД ВІКАНТ» (код ЄДРПОУ 40104882), від директора ПП «СІНХРОН-СЕРВІС» ОСОБА_3, інформації щодо подальшого руху та використання вказаних коштів, а також встановлення осіб, що використовували зазначений банківський рахунок та документальне підтвердження вказаних фактів має істотне значення для встановлення істини по справі, а іншим шляхом ознайомитися з вищевказаними документами неможливо, необхідно надати доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх подальшого вилучення, в ПАТ «ОСОБА_5 ДНІПРО» МФО 305749, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, зокрема документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № 2600031093501, який належать ТОВ «ТД ВІКАНТ» (код ЄДРПОУ 40104882), а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 05.11.2015 по теперішній час.

Керуючись ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність, ст. ст. 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх подальшого вилучення, в ПАТ «ОСОБА_5 ДНІПРО» МФО 305749, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, зокрема документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № 2600031093501, який належать ТОВ «ТД ВІКАНТ» (код ЄДРПОУ 40104882), а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 05.11.2015 по теперішній час.

Виконання даної ухвали покласти на прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1, старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2, чи за її дорученням співробітнику УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_6

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом тридцяти діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя Чепурний В.П.