Постанова № 58715050, 03.06.2011, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-496/2011

Провадження № 4/409/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.06.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва,

розглянувши подання заступника начальника СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з

поданням, погодженим з заступником прокурора про надання дозволу на проведення виїмки

оригіналів документів по рахунках Приватного підприємства «Агро Вакс» (ЄДРПОУ 36727721),

відкритих у Кременчуцькій філії АБ «Полтава-Банк»,

Подання обґрунтовує тим, що порушена кримінальна справа №2011532008001 за фактом

вчинення службовими особами ТОВ «Україна Промресурс» (ЄДРПОУ 33357431. м.Кременчук) у

період часу з 1 січня 2010 року по 20 грудня 2010 року умисного ухилення від сплати страхових

внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування у сумі 2814506.99грн., що

призвело до ненадходження до Пенсійного фонду України коштів у особливо великих розмірах.

Згідно вилученої у ході виїмки від 21.01.11 в філії АТ «Укрексімбанк» в м.Полтаві довідки

про рух коштів по р/р №2600003645378 ТОВ «Україна Промресурс» встановлено, що протягом

лютого 2010 року службовими особами останнього товариства, не дивлячись на дану

заборгованість перед Пенсійним фондом України здійснювались перерахування коштів на

банківський рахунок приватного підприємства «Агро Вакс» (ЄДРПОУ 36727721) №260022668,

відкритий в Кременчуцькій філії АБ «Полтава-Банк» з призначеннями платежу «за матеріали...»

на загальну суму 897010,04грн., у т.ч. кошти, отримані напередодні з ГУДКУ в Полтавській

області як відшкодування ПДВ.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання,

оскільки є підстави вважати, що банківській установі містяться дані про вчинений злочин, та

документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. ст.. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську

діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів по всіх банківських рахунках

Приватного підприємства «Агро Вакс» (ЄДРПОУ 36727721), відкритих у Кременчуцькій філії АБ

«Полтава-Банк», (МФО 331423) у т.ч. поточному рахунку №260022668, за період часу з моменту їх

відкриття по час проведення виїмки, а саме:

●виписок по вищевказаних рахунках із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу

(години, хвилини, секунди) перерахування коштів, сум та призначення платежів за весь час їх

використання - у роздрукованому та електронному вигляді;

●всіх документів щодо відкриття зазначених рахунків, отримання та видачі на них карток,

договору з додатками до нього на встановлення системи «Клієнт-Банк», карток зі зразками

підписів та печатки.

Проведення виїмки доручити співробітникам УПМ ДПА у Полтавській області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва