Ухвала суду № 58708007, 03.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26879/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Соха Ю.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Соха Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 42014000000000904 за фактами вчинення службовими особами державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» (далі ДП «ММТП») розтрати майна шляхом вилучення штучно створених територій площею 15,5 тис. кв.м, вчинення колишніми службовими особами Міністерства транспорту та зв'язку України недбалості шляхом надання згоди на безкоштовне вилучення із власності порту штучно створених територій, що заподіяло тяжкі наслідки, вчинення службовими особами ТОВ «Терра-Юг» службового підроблення під час складання проекту землеустрою щодо штучно створених територій порту, вчинення службовими особами ДП «ММТП» зловживання службовим становищем під час укладання із суб'єктами господарювання безстрокових договорів про встановлення права сервітуту на користування причалами та залізничними коліями Миколаївського морського порту, що призвело до ненадходження до державного бюджету грошових коштів за використання державного майна та заподіяло тяжкі наслідки за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ДП «ММТП», у місті Миколаїв, з 2002 року здійснювало будівництво перевантажувального комплексу генеральних вантажів.

В рамках вказаного будівництва в акваторії порту було створено шляхом намиву територію площею 15 500 кв.м. та збудовано причали №№ 1, 2 загальною довжиною 300 погонних метрів.

В 2006 році, коли перевантажувальний комплекс генеральних вантажів знаходився у стадії незавершеного будівництва та був збудований на 90 відсотків, за ініціативою керівництва ДП «ММТП» Міністерством транспорту та зв'язку України було затверджено Генеральний план розвитку порту на 2006-2008 роки, яким передбачалося залучити інвестора ТОВ «Дунайська судноплавно-стівідорна компанія» (далі ТОВ «ДССК», код за ЄДРПОУ 31012697) для завершення будівництва на території порту.

Водночас, службові особи ДП «ММТП», знаючи достовірно, що територія порту в районі причалів № 1, 2 є штучно створеною за рахунок порту, приховуючи її походження, звернулися до Міністерства транспорту та зв'язку України та до Миколаївської міської ради із пропозицією про резервування земельної ділянки в тилу причалів №1 та №2 за ТОВ «ДССК».

В свою чергу ТОВ «ДССК» 10.01.2006 звернулось з листом № 5 до Миколаївської міської ради з проханням зарезервувати за ними земельну ділянку в районі причалів №1 та №2 ДП «ММТП», яка за місцезнаходженням співпадала із територією порту, створеною в період будівництва перевантажувального комплексу генеральних вантажів.

Рішенням Миколаївської міської ради № 43/25 від 24.02.2006 ТОВ «ДССК» дозволено виконання проектних робіт перевантажувального комплексу генеральних вантажів на базі причалів №1 та № 2, які розташовані на земельній ділянці, яка передана порту у постійне користування.

08.06.2006 листом за №17 ТОВ «ДССК» звернулось до Миколаївської міської ради з клопотанням про прийняття рішення на розробку проекту відведення земельної ділянки площею 1.55 га із земель ДП «ММТП», яка за місцезнаходженням співпадала із штучно створеною територією порту в період будівництва перевантажувального комплексу генеральних вантажів.

Не перевіряючи природу походження штучно створеної території порту в період будівництва перевантажувального комплексу генеральних вантажів Миколаївська міська рада рішенням №2/22 від 30.06.2006 надала дозвіл ТОВ «ДССК» на складання проекту землеустрою про відведення земельної ділянки площею 1.55 га із земель ДП «ММТП».

В 2006 році службові особи ТОВ «Терра-Юг» знаючи, що земельна ділянка в тилу причалів №1, №2 є невід'ємною частиною незавершеного будівництвом перевантажувального комплексу генеральних вантажів розробили «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «ДССК» для будівництва перевантажувального комплексу генеральних вантажів на базі причалів №1 та № 2, по вул. Заводській в місті Миколаєві.

В травні 2006 року службові особи головного розробника проекту перевантажувального комплексу генеральних вантажів ДП «Державний проектно-вишукувальний та науково-дослідний інститут морського транспорту «ЧорноморНДІпроект» (далі ДП «ЧорноморНДІпроект»), достовірно знаючи в рамках проведеного ними авторського нагляду за будівництвом, що територія в тилу причалів №1, №2 і самі причали вже збудовано, здійснили коригування проекту будівництва причалів №1 та №2, відповідно до якого будівництво гідротехнічної частини причалів планується виконати за рахунок коштів порту, а будівництво тилової частини комплексу нібито планується провести за рахунок коштів ТОВ «ДССК».

Інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю в Миколаївській області 13.06.2006 було прийнято рішення щодо затвердження вказаного вище коригування проекту.

Продовжуючи свій злочинний намір на відчуження штучно створеної території незавершеного будівництвом перевантажувального комплексу, службові особи ДП «ММТП» 28.08.2006 подали до Миколаївської міської ради листа, в якому повідомили, що порт не заперечує відносно вилучення земельної ділянки в тилу причалів №1 та №2 та передачі ділянки у постійне користування ТОВ «ДССК».

ТОВ «ДССК» 17.10.2007 звернулось до Миколаївської міської ради з проханням розглянути проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Миколаївською міською радою 30.11.2007 прийнято рішення №18/34, відповідно до якого ТОВ «ДССК» погоджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Розпорядженням Миколаївської обласної державної адміністрації від 07.05.2008 № 201-р прийнято рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ «ДССК» для будівництва перевантажувального комплексу генеральних вантажів на базі причалів №1, 2 по вул. Заводській в Заводському районі м. Миколаєва для набуття права оренди на аукціоні.

Пунктом 2 даного розпорядження передбачено «вилучити земельну ділянку загальною площею 1.55 га забудованих земель із земель, що перебувають у постійному користуванні ДП «ММТП».

26.06.2008 Миколаївською міською радою укладено з ТОВ «ДССК» договір оренди землі № 5759, який зареєстровано 02.07.2008 у Миколаївській регіональній філії ДП «Центр ДЗК» за № 040800100736.

Вказаний договір укладено на підставі рішення господарського суду Миколаївської області від 03.06.2008 по справі №11/155/08, яке містить посилання щодо вилучення земельної ділянки загальною площею 1.55 га забудованих земель із земель постійного користування ДП «ММТП».

Відповідно до п. 1.1. договору оренди землі Миколаївська міська рада передає, а ТОВ «ДССК» приймає в оренду земельну ділянку для будівництва перевантажувального комплексу генеральних вантажів на базі причалів № 1, 2 ДП «ММТП» по вул. Заводській в Заводському районі міста Миколаєва.

Згідно п.2.1 договору оренди землі в оренду передається земельна ділянка загальною площею 15500 кв.м. без права передачі її в суборенду.

Незважаючи на те, що територія порту в тилу причалів №1 і №2 була створена в акваторії порту та була невід'ємною частиною перевантажувального комплексу генеральних вантажів, відповідно до п.2.2 договору оренди землі було вказано, що земельна ділянка вільна від забудови. Згідно з п.2.3 договору земельна ділянка передається в оренду без будинків, будівель, споруд та інших об'єктів. Однак вказані положення договору оренди суперечать п. 2 Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 07.05.2008 № 201-р, яким передбачено, що у ДП «ММТП» вилучено безпосередньо забудовані землі та змісту проекту землеустрою, які містять відомості, що до складу земельної ділянки належить утворена територія.

Вивченням карт акваторії ДП «ММТП», отриманих в Державній установі «Держгідрографія» установлено, що до початку проведення робіт з будівництва перевантажувального комплексу генеральних вантажів на базі причалів № 1 та № 2, які розташовані на місці штучно утвореної земельної ділянки, в процесі проведення зазначених робіт, знаходилась акваторія порту.

07.12.2012 між Миколаївською міською радою (ідентифікаційний код 26565573) і ТОВ «ДССК» був укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки.

Відповідно до умов даного договору ОСОБА_2 було придбано земельну ділянку кадастровий номер 4810136300:07:002:0013 площею 15 500 кв.м за грошові кошти в сумі 661 075 гривень.

ТОВ «Дунайська судноплавно-стівідорна компанія» (ЄДРПОУ 31012697), у період часу з 2002 до 2010 року використовувало наступні рахунки: № 26004964866541, № 26067110, відкриті в Філії ПАТ "ПУМБ" в м. Одесі (МФО 328191), № 26009901026139, відкритий в Філії ПАТ "ПУМБ" в м. Миколаєві (МФО 326126).

Слідчий зазначив, що за результатами тимчасового доступу до вказаних документів можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема документи, перерахування ТОВ «Дунайська судноплавно-стівідорна компанія» (ЄДРПОУ 31012697) грошових коштів на рахунки: № 26004964866541, № 26067110, відкриті в Філії ПАТ "ПУМБ" в м. Одесі (МФО 328191), № 26009901026139, відкритий в Філії ПАТ "ПУМБ" в м. Миколаєві (МФО 326126).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12015000000000424, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Соха Юлії Вікторівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Колотигіній Тетяні Василівні, слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України: Баріновій Марині Володимирівні, Полупану Євгену Валерійовичу, Ющенку Олександру Васильовичу, Нечваль Максиму Юрійовичу, Мікішу Артему Сергійовичу, Солопій Анні Василівні, Шевчук Ксенії Олександрівні, Подобедову Олександру Сергійовичу, Борцю Ігорю Володимировичу, Венглюку Антону Вадимовичу, тимчасовий доступ до документів ТОВ «Дунайська судноплавно-стівідорна компанія» (ЄДРПОУ 31012697), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 4, саме до:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «Дунайська судноплавно-стівідорна компанія» (ЄДРПОУ 31012697), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) всіх банківських рахунків, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в Філії ПАТ "ПУМБ" в м. Одесі (МФО 328191), Філії ПАТ "ПУМБ" в м. Миколаєві (МФО 326126);

- довіреностей на право користування (розпорядження) всіма банківськими рахунками ТОВ «Дунайська судноплавно-стівідорна компанія» (ЄДРПОУ 31012697), відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в Філії ПАТ "ПУМБ" в м. Одесі (МФО 328191), Філії ПАТ "ПУМБ" в м. Миколаєві (МФО 326126), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по всіх банківських рахунках ТОВ «Дунайська судноплавно-стівідорна компанія» (ЄДРПОУ 31012697), відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в Філії ПАТ "ПУМБ" в м. Одесі (МФО 328191), Філії ПАТ "ПУМБ" в м. Миколаєві (МФО 326126) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам: № 26004964866541, № 26067110, відкриті в Філії ПАТ "ПУМБ" в м. Одесі (МФО 328191), № 26009901026139, відкритий в Філії ПАТ "ПУМБ" в м. Миколаєві (МФО 326126), та іншим рахункам відкритим ТОВ «Дунайська судноплавно-стівідорна компанія» (ЄДРПОУ 31012697) в зазначених банківських установах - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період часу з 01.05.2006 до 18.11.2010;

- юридичних справ ТОВ «Дунайська судноплавно-стівідорна компанія» (ЄДРПОУ 31012697);

- договорів, укладених ТОВ «Дунайська судноплавно-стівідорна компанія» (ЄДРПОУ 31012697) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки, відкриті ТОВ «Дунайська судноплавно-стівідорна компанія» (ЄДРПОУ 31012697) в Філії ПАТ "ПУМБ" в м. Одесі (МФО 328191), Філії ПАТ "ПУМБ" в м. Миколаєві (МФО 326126), та з указаних рахунків, за період часу з 01.05.2006 до 18.11.2010.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26879/16-к

Примірники 2 - слідчому Соха Ю.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько