Ухвала суду № 58706639, 17.06.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 17.06.2016 Справа № 554/3881/16-к Провадження № 1-КС/554/5009/2016

УХВАЛА

Іменем України

17 червня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Полтавській області майора податкової міліції Боцули М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

16.06.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016170000000013, внесеному в ЄРДР 15.04.2016 року за ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Елефант І К» (код 34412241) протягом 2013-2016 років відобразили наявність господарських взаємовідносин з підприємствами ТОВ «Алвор» (код 38698441), ТОВ «Компанія «Вєга» (код 38506702), ТОВ «Спец-Строй» (код 38812881), ТОВ «Аламеда» (код 39035004), ТОВ «Поларіс Груп» (код 39193073), ТОВ «Вельф Дім» (код 38970311), ТОВ «Ардо АБС» (код 39363765), ТОВ «Енрон Груп» (код 39618152), ТОВ «Субітрон Груп» (код 39691976), ТОВ «Беллун Груп» (код 39683703), ТОВ «Прогрес Бізнес Груп» (код 39873327), ТОВ «Мейн Фінанс Груп» (код 39932759), ТОВ «КК»Контур» (код 39761042), ПП «Еко-Лідер» (код 34068957), ТОВ «Люкс Індастрі» (код 39627345), ПП «Лавіса» (код 34879607), ТОВ «Пром-Восток» (код 37121504) та ТОВ «Універсал Люкс» (код 38316190), які фактично не відбувалися, що призвело до фактичного ненадходження податку на додану вартість до бюджету у сумі 762 тис. грн., внаслідок чого ухилились від сплати податків у значних розмірах.

В ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні оригіналів, а в разі їх відсутності - копій реєстраційних документів ТОВ «Беллун Груп» (код 39683703), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб ТОВ «Беллун Груп» (код 39683703), посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ «Беллун Груп» (код 39683703), якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення, а також для проведення експертиз. Зазначені документи можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Згідно витягу з центральної бази даних платників податків ТОВ «Беллун Груп» (код 39683703) перебуває на податковому обліку в ДПI у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві та було зареєстроване Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві, яке передало свої повноваження відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної ради у м. Києві (Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації).

Вищезазначені документи знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної ради у м. Києві (Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації) (адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 97), що підтверджується витягом з центральної бази даних платників податків.

Заступник начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Полтавській області Боцула М.М. надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вона перебуває.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати заступнику начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Боцулі Максиму Михайловичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - копій реєстраційних документів ТОВ «Беллун Груп» (код 39683703), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб ТОВ «Беллун Груп» (код 39683703), посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ «Беллун Груп» (код 39683703), якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, а також містять зразки підписів службових осіб, та знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної ради у м. Києві (Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації) за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 97 з можливістю їх вилучення.

Зобов'язати заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Полтавській області майора податкової міліції Боцулу М.М. пред'явити представнику відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної ради у м. Києві (Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації) оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко