Ухвала суду № 58701387, 30.06.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/6873/16-к

Провадження №1-кс/751/1309/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 30 червня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова М.В. Кузьмін

при секретарі Гиляка О.М.,

з участю слідчого Коверзнева Д.В.,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

До суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене з процесуальним прокурором заступником прокурора Чернігівської області Івашко С.В., звернувся слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження за № 32016270000000042 від 21.04.2016 року за ознаками у діях службових осіб ТОВ «Хімволокно» злочину за ч. 3 ст. 212 КК України, що спричинило ненадходження митних платежів до державного бюджету у розмірі 3 739,3 тис. грн.

Встановлено, що ТОВ «Хімволокно» за період зовнішньоекономічної діяльності перше ввезення на митну територію України здійснило через Рівненську митницю ДФС.

У ході досудового розслідування виникла необхідність провести тимчасовий доступ до оригіналів документів, що подавались до Рівненської митниці ДФС представниками ТОВ «Хімволокно» для реєстрації особи, яка здійснює операції з товарами. Отримання вказаних документів необхідне для того, щоб встановити хто саме фактично представляв інтереси підприємства у зносинах з митними органами, а також при здійсненні митного оформлення ввезення товарів із заниженою митною вартістю на територію України, що є предметом даного досудового розслідування, отримання вільних зразків підписів та почерку осіб, що реєстрували особу, яка здійснює операції з товарами, встановлення ступеню їх повязаності із ТОВ «Хімволокно» та іншими СГД, що задіяні у схемі мінімізації митних платежів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні Рівненської митниці ДФС є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів речей і документів, що складались при проведенні реєстрації особи, яка здійснює операції з товарами ТОВ «Хімволокно» (код ЄДРПОУ 38941338, м. Чернігів), а саме:

- заяви про проведення реєстрації особи, яка здійснює операції з товарами, довіреностей, договорів про представлення інтересів ТОВ «Хімволокно» та інших документів, що додавались до вказаної заяви; документів юридичної справи, що складались працівниками Рівненської митниці ДФС при опрацюванні заяви та проведенні реєстрації особи, яка здійснює операції з товарами; відомостей про ключ електронного цифрового підпису, адреси електронних скриньок та ІР-адреси, з яких здійснювалась подача заяви для проведення реєстрації особи, яка здійснює операції з товарами;

які знаходяться у володінні Рівненської митниці ДФС (33028, м. Рівне, вул. Соборна, 104).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя М.В. Кузьмін