Ухвала суду № 58701373, 30.06.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/6829/16-к

Провадження №1-кс/751/1299/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 30 червня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова М.В. Кузьмін

при секретарі Гиляка О.М.,

з участю слідчого Луцького О.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,

Встановив:

До суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, яке погоджене з процесуальним керівником начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, звернувся старший слідчий з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, вказавши, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження за № 32016270000000050 від 28.04.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, яке розпочато за заявою акціонерів ПрАТ КГХ «Новий Чернігів».

Згідно інформації, що викладена в заяві, службові особи ПрАТ КГХ «Новий Чернігів» ухиляються від сплати податків при проведенні неіснуючих операцій з АТЗТ «Елефант», ТОВ «Етуаль», ТОВ «Кураж», ТОВ «Дружба 2000», ТОВ «Новий Чернігів-2000», ТОВ «Новий Чернігів-ХХІ», ТОВ ТД «Технофільм», ТОВ «Фініш С», ПрАТ ФТТ «Технофільтр», ТОВ «Торвек», ДП «Рікон», ТОВ «Фільтрейд», ТОВ «Понтел», ДП «Рудекс», ДП «Баланс», ДП «Баланс К», ТОВ «Укрхімполімер», ТОВ «Компанія Укрторгсервіс», ТОВ «Джуніор», ЗАТ «Рембудпостач», ЗАТ «Укрхіммаркет», ЗАТ «Пілот-2000», ЗАТ «Альбатрос», ТОВ «Інтегратор» та інші.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПрАТ КГХ «Новий Чернігів» здають в оренду торгові площі на території приміщення ПрАТ КГХ «Новий Чернігів» за адресою: м. Чернігів, вул. Пятницька, 50. Згідно договорів оренди, суми значно нижчі, ніж ті, які сплачуються фактично та які віддаються готівкою службовим особам ПрАТ КГХ «Новий Чернігів». Вказана різниця ніде у звітності не вказується та, як наслідок, з даних сум не сплачуються податки.

Службові особи ПрАТ КГХ «Новий Чернігів» незаконно реалізували за заниженою вартістю приміщення кафе «Етуаль», приблизною площею 600 м.кв., яке перебувало на балансі ПрАТ КГХ «Новий Чернігів».

У сторони кримінального провадження для встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів ПрАТ КГХ «Новий Чернігів» щодо надання в оренду приміщень за адресою: м. Чернігів, вул. Пятницька, 50, взаємовідносин з ТОВ «Кураж» (код ЄДРПОУ 30977126), ТОВ «Етуаль» (код ЄДРПОУ 31598050), ТОВ «Кураж-Д», ТОВ «Дружба-2000» (код ЄДРПОУ 31078868), ТОВ КГХ «Новий Чернігів-2000» (код ЄДРПОУ 31188904) та щодо реалізації нерухомого майна за 2013-2016 роки. Первинні бухгалтерські документи знаходяться у володінні ПрАТ КГХ «Новий Чернігів», яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПрАТ КГХ «Новий Чернігів», є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПрАТ КГХ «Новий Чернігів» (код за ЄДРПОУ 03565642, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Пятницька, будинок 50), та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- оригінали договорів оренди нерухомого майна, яке належить (належало) ПрАТ КГХ «Новий Чернігів» (код за ЄДРПОУ 03565642) за період 2013-2016 роки;

- оригіналів всіх фінансово-господарських документів ПрАТ КГХ «Новий Чернігів» (договорів, накладних, листів, податкових накладних, видаткових накладних, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), актів приймання-передачі, актів звірки, довіреностей, специфікацій) щодо взаємовідносин з ТОВ «Кураж» (код ЄДРПОУ 30977126), ТОВ «Етуаль» (код ЄДРПОУ 31598050), ТОВ «Кураж-Д», ТОВ «Дружба-2000» (код ЄДРПОУ 31078868), ТОВ КГХ «Новий Чернігів-2000» (код ЄДРПОУ 31188904) за період 2013-2016 роки;

- оригіналів всіх фінансово-господарських документів ПрАТ КГХ «Новий Чернігів» щодо реалізації (дарування, передачі, обміну) нерухомого майна, яке належить (належало) ПрАТ КГХ «Новий Чернігів» за період 2013-2016 роки, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя М.В. Кузьмін