Ухвала суду № 58699721, 30.06.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/6090/16-к

Провадження № 1-кс/592/2551/16

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до речей і документів/

30 червня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду Сумської області Зорік М.В., за участю начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого Стецюри М.М. про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015200000000091 від 10.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015200000000091 внесеному до ЄРДР 10.11.2015 про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2014-2015 р.р., невстановлені особи переслідуючи єдину мету на ухилення від сплати податків, шляхом незаконного формування податкового кредиту для TОB «Шосткінвест» (код 39338765), ТОВ «Креденсінвест» (код 39338613), ТОВ «Профторгконсалт» (код 39339622), ТОВ «Конотопконсалт» (код 39339643) від ТОВ «Лакі Прайм» (код 38952580), ТОВ «Фінанс ОСОБА_2» (код 39199028) та ТОВ «Фабенс» (код 39285132) умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 3 923 778,44 грн.

Проведеними слідчими діями та оперативними заходами у рамках кримінального провадження за результатами проведеного аналізу масиву даних, оперативних джерел та відкритих джерел інформації, отримані відомості щодо використання з метою координації злочинної діяльності групою осіб із застосуванням наступних номерів мобільних телефонів: 063-890-07-16, 063-671-33-89, 063-890-07-16, 063-671-33-89, 063-066-27-37, 063-486-35-84, 063-051-93-37, 063-890-07-16, 063-671-33-89, 093-909-91-09, 093-690-38-85, 093-510-43-44, 063-438-65-52, 063-874-35-60, 093-510-43-44, 063-190-98-65, 093-152-80-72, 093-991-06-93, 093-989-94-04, 093-983-67-30, 093-981-12-86, 093-940-25-22, 093-933-84-23, 093-925-48-83, 093-885-68-25, 093-980-66-79, 093-924-87-41, 093-921-92-48, 093-921-92-48, 093-967-34-49, 093-966-47-42, 093-957-61-85, 093-952-64-41, 093-952-52-94, 093-936-85-90, 093-932-61-10, 093-931-13-52, 093-915-97-99, 093-914-53-73, 093-912-04-41, 093-911-34-02, 093-504-90-14, 063-826-75-50, 093-510-43-44.

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (оригіналів та копій), шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікації, а саме до документів ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», що містять інформацію про: звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», із обовязковою привязкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів звязку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів (з додатками).

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити місцезнаходження фігурантів, взаємозвязок між фігурантами та визначити роль кожного з них, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи з інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Соломянська, 11 «А», шляхом їх вилучення.

Крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідного оператора мобільного звязку, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Перевіривши матеріали до клопотання, вважаю, що під час судового розгляду клопотання не знайшло свого підтвердження, що документи, що містять охоронювану законом таємницю, до доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні обставин та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 від 29.06.2016 року про надання тимчасового доступу до документів зазначених в мотивувальній частині ухвали відмовити.

Суддя М.В. Зорік