Ухвала суду № 58696463, 21.06.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/5105/16-к

пр.№ 1-кс/464/1138/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 червня 2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М. розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Сливчук Ю.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 23.03.2016року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016090000000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Сливчук Ю.О. звернулась із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей у кримінальному провадженні, за ознаками кримінальних правопорушення передбаченого, ч.2 ст.204 КК України, а саме: оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «НК «Кребекс» (ЄДРПОУ 37059767), за період з 01.01.2016 по 31.03.2016, а саме: договорів та угод з додатками, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, актів інвентаризацій, фінансових звітів, інших бухгалтерських документів, які свідчать про прихід, облік та реалізацію ТМЦ (нафтопродуктів), які перебували/перебувають на балансі ТОВ «НК «Кребекс», з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ «НК «Кребекс», що знаходиться за адресою Львівська обл., м.Борислав, вул. Івасюка, 2/5.

В обгрунтування покликається на те, що нею здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32016090000000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.204 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи здійснюють реалізацію незаконно виготовленого дизельного палива на міні АЗС за адресою: Івано-Франківська область, м.Болехів, вул. Кобилянської, 1А. Проведеними лабораторними дослідженнями спеціалістами ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» встановлено, що дизельне пальне, яке реалізовується на вказаній АЗС, не відповідає вимогам ДСТУ для дизельного пального. Разом з тим, неякісне дизельне паливо, яке постачається на АЗС, розташовану по вул. Кобилянської, 1А у м.Болехів, виготовляється на несертифікованому обладнанню, без відповідних технічних умов та отриманих дозвільних документів, а підпільні місця виготовлення неякісного палива розташовані за адресою: Львівська область, м.Борислав, вул. Потік,5. Під час проведення 22.03.2016 року обшуку на території ДП «Сплавмаст» ВАТ «Бориславський Озокирит» (Львівська область, м.Борислав, вул. Потік, 5), виявлено підпільний цех з незаконного виготовлення підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів), в якому використовувалось обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів. Досудовим слідством встановлено, що технологічне обладнання та ємкості, розташовані за адресою м. Борислав, вул. Потік,5, на території ДП «Сплавмаст» ВАТ «Бориславський Озокирит» (наймодавець) перебуває у користуванні ТОВ «НК «Кребекс», згідно договорів найму№1 від 01.02.2012, №2 від 01.08.2012, та укладених додаткових угод. Як встановлено в подальшому, ТОВ «Нафтова компанія «Кребекс» порушувало істотні умови вказаних договорів, врезультаті чого з 01.01.2015 вони були розірвані службовими особами ДП «Сплавмаст» ВАТ «Бориславський Озокирит» в односторонньому порядку, однак продовжувались використовувати ТОВ «НК «Кребекс». ТОВ «НК «Кребекс» зареєстроване в ЄДРЮО 21.06.2010, номер запису 1 413 102 0000 000603, за адресою: Львівська обл., м. Борислав, вул. Івасюка, 2/5, та здійснює діяльність на території ПАТ «Бориславський озокерит» за адресою: м. Борислав, вул. Потік, 5. Основними напрямками діяльності підприємства, згідно КВЕД 2010 є: 46.71 оптова торгівля твердим рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ «НК Кребекс» не перебуває на обліку в органах Бориславського міського відділу ГУ ДСНС у Львівській області, дозвільні документи на здійснення господарської діяльності не отримувало, декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам у сфері пожежної безпеки не реєструвало. Відповідно до п.215.3.4 ст. 215 ПК України, акцизний податок справляється з таких товарів: нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив. Як встановлено, ТОВ «НК «Кребекс» не являється платником акцизного податку. В ході досудового розслідування директору ТОВ «НК «Кребекс» ОСОБА_2 25 квітня та 27 квітня 2016 року вручено вимоги слідчого, в порядку ст. 93 КПК України, про надання завірених копій документів ТОВ «НК «Кребекс», які свідчать про обсяги та вид товарно-матеріальних цінностей (рідин), які були виявлені в ємкостях технологічного обладнання на момент проведення 23.03.2016 обшуку на території ДП «Сплавмаст» ВАТ «Бориславський Озокирит» та копії документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «НК «Кребекс» за період з 01.01.2015 по 31.03.2016, а саме: договорів та угод з додатками, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, інших документів, які свідчать про прихід та реалізацію ТМЦ, які перебували/перебувають на балансі ТОВ «НК «Кребекс», однак ні запитуваних документів, ні письмової відповіді від службових осіб на адресу слідчого управління не надходило. У зв'язку із чим просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника ТОВ «НК «Кребекс», з огляду на доведення слідчим обставин існування загрози зміни чи знищення документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що в приміщенні ТОВ «НК «Кребекс», що знаходиться за адресою Львівська обл., м.Борислав, вул. Івасюка, 2/5, знаходяться оригінали документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «НК «Кребекс» (ЄДРПОУ 37059767), за період з 01.01.2016 р. по 31.03.2016 р., а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінальних правопорушень та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Сливчук Ю.О. тимчасовий доступ до речей та документів - фінансово-господарської діяльності ТОВ «НК «Кребекс» (ЄДРПОУ 37059767), за період з 01.01.2016 по 31.03.2016, а саме: договорів та угод з додатками, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, актів інвентаризацій, фінансових звітів, інших бухгалтерських документів, які свідчать про прихід, облік та реалізацію ТМЦ (нафтопродуктів), які перебували/перебувають на балансі ТОВ «НК «Кребекс», з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ «НК «Кребекс», що знаходиться за адресою Львівська обл., м.Борислав, вул. Івасюка, 2/5.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.