Ухвала суду № 58696264, 17.06.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/5073/16-к

пр.№ 1-кс/464/1126/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 червня 2016 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., за участю секретаря судового засідання Гаврилишин О.Б., слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Костриці О.І., розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Костриця О.І. у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32016140000000077 від 20.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.219 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області Гулай Б.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Ільїнська, 18, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016140000000077 від 20.05.2016, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Підставою до внесення відомостей в ЄРДР за №32016140000000077 слугував слугувало повідомлення Господарського суду Львівської області, що надійшло з Прокуратури Львівської області, відповідно до якого, службові особи Українсько-канадського спільного підприємства у формі ТзОВ «Галев ЛТД» (ЄДРПОУ 20774324) вчинили дії, спрямовані на доведення підприємства до банкрутства.

Досудовим розслідування встановлено, що постановою Господарського суду Львівської області від 01.08.2014 УКСП у формі ТзОВ «Галес ЛТД» визнано банкрутом, в даний час триває ліквідація підприємства. Як вбачається з матеріалів справи, боржник мав грошові кошти у розмірі, достатньому для погашення дебіторської заборгованості, однак посадові особами УКСП у формі ТзОВ «Галев ЛТД» у період з 2012 року підписувалися завідомо невигідні для підприємства договори, приймалися нераціональні управлінські рішення, що негативно впливали на виробничу та статутну діяльність, призводили до фінансових витрат і збитків.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи УКСП у формі «Галев ЛТД» для здійснення взаєморозрахунків використовували рахунки відкриті у АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Ільїнська, 18.

З метою встановлення фактичних обставин здійснення фінансово-господарської діяльності УКСП у формі ТзОВ «Галев ЛТД», наявності чи відсутності на рахунках товариства коштів, достатніх для погашення заборгованості перед кредиторами, а також те, що вказані документи, підтверджують здійснення фінансових операцій, які ймовірно пов'язані з вчиненням службовими особами УКСП у формі ТзОВ «Галев ЛТД» дій, спрямованих на доведення до банкрутства, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням дослідження руху грошових коштів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів УКСП у формі ТзОВ «Галев ЛТД», які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, а іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, просить клопотання задоволити.

У суді слідчий Костриця О.І. клопотання підтримала.

Представник АТ «Піреус Банк МКБ» в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим Кострицею О.І. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Костриці О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Костриці Ользі Ігорівні тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Ільїнська, 18, а саме, комп'ютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках, що належать УКСП у формі ТзОВ «Галев ЛТД» (ЄДРПОУ 20774324) за період з 01.01.2012 по 01.08.2014 в паперовому та електронному вигляді.

Виконання ухвали суду покласти на АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Ільїнська, 18.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.