Ухвала суду № 58696114, 28.04.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3816/16-к

пр.№ 1-кс/464/856/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 квітня 2016 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Лєсной С.Є., за участі секретаря судових засідань Гарасимович Ю.Р., а також старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Петренка І.В., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Петренко І.В. у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016140000000062 від 6 квітня 2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області Сворень І.М., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які свідчать про фінансово- господарські взаємовідносини ТзОВ «Мілана Вест» з ТОВ «Браун Трейд Лімітед», що перебувають у володінні (приміщенні) ТзОВ «Мілана Вест» (ЄДРПОУ-39798837), що знаходиться за адресою: м. Львів, пр. Червоної Калини, 62 «а», тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення тїх завірених копій, а саме, договорів, угод з додатками та доповненнями, товарно-транспортних, видаткових та податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт, довіреностей, рахунків, платіжних документів, документів листування, претензійної роботи, сертифікатів якості і відповідності та інших документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Браун Трейд Лімітед» (ЄДРПОУ-39774334) за період з 01.12.2015 по даний час. В обґрунтування покликається на те, що вказані документи, , підтверджують здійснення фінансових операцій, які ймовірно пов'язані з умисним ухиленням службових осіб ТзОВ «Мілана Вест» (ЄДРПОУ-39798837) від сплати податків, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням дослідження руху грошових коштів та позапланових документальних податкових перевірок.

Відповідно до положень ч.1 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016140000000062 від 6 квітня 2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, щодо ухилення службовими особами ТзОВ «Мілана Вест» (ЄДРПОУ-39798837) під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Браун Трейд Лімітед» (ЄДРПОУ-39774334) впродовж грудня 2015 р. від сплати податку на прибуток на суму 3 088 120 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТзОВ «Мілана Вест», впродовж грудня 2015 року провели ряд сумнівних операцій з реалізації нафтопродуктів підприємству з ознаками фіктивності - ТОВ «Браун Трейд Лімітед», на загальну суму 20 587 470 грн.З метою встановлення обставин проведення вищевказаних фінансово-господарських операцій необхідно дослідити первинні документи, щодо взаємовідносин ТзОВ «Мілана Вест» з ТОВ «Браун Трейд Лімітед» за період з 01.12.2015 по даний час, так як фінансово-господарські взаємовідносини ймовірно мали місце після 31.12.2015.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що подане старшим слідчим Петренком І.В. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які знаходяться в ТзОВ «Мілана Вест» (ЄДРПОУ 39798837), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Петренка І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів з а д о в о л и т и.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Петренку Івану Васильовичу або старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Сихівському районі м.Львова ГУ ДФС у Львівській області Якиміву Юрію Васильовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, ТзОВ «Мілана Вест» (ЄДРПОУ-39798837), тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх завірених копій, а саме: договорів, угод з додатками та доповненнями, товарно-транспортних, видаткових та податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт, довіреностей, рахунків, платіжних документів, документів листування, претензійної роботи, сертифікатів якості і відповідності та інших документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Браун Трейд Лімітед» (ЄДРПОУ-39774334) за період з 01.12.2015 по 28.04.2016 р., та перебувають у володінні (приміщенні) ТзОВ «Мілана Вест» за адресою: м.Львів, просп.Червоної Калини, 62-А.

Виконання ухвали суду покласти на ТзОВ «Мілана Вест» (ЄДРПОУ-39798837), що знаходиться за адресою: м. Львів, просп. Червоної Калини, 62-А.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя С.Є.Лєсной