Ухвала суду № 58693643, 01.07.2016, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Провадження №1-кс/235/559/16

Єдиний унікальний номер 235/4270/16-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 липня 2016 року м. Покровськ

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Воробйов С.О. за участю секретаря Подлєсної О.А.,

сторони кримінального провадження: слідчого СВ Красноармійського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області Щербініна Є.М.

розглянувши в порядку ст.107 ч.1 КПК України клопотання слідчого СВ Красноармійського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області Щербініна Є.М., яке погоджено з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Гусейновим Е.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження внесеного 01.06.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050410001266 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30 червня 2016 року до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області з клопотанням звернувся слідчий СВ Красноармійського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області Щербінін Є.М., за погодженням з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Гусейновим Е.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні слідчого зазначено, що 31.05.2016 року до чергової частини Красноармійського ВП ГУ НП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що в період часу з 25.05.2016 року до 26.05.2016 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у загальній сумі 18 400грн., які він перерахував через мережу «Інтернет», внаслідок чого ОСОБА_3 заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

01.06.2016 року розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №12016050410001266 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до квитанцій АТ «Ощадбанк» по перерахунку коштів, яку надав ОСОБА_3, 25.05.2016 року на картковий рахунок АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти в сумі 3500 гривень, а саме через термінал 10400782, код авторизації 383432, номер посилання 614610264734, порядковий номер 008308, номер циклу 000486.

Відповідно до квитанції ПАТ КБ «ПриватБанк» по перерахунку коштів, яку надав ОСОБА_3, 26.05.2016 року на картковий рахунок НОМЕР_1 ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти в сумі 7900 гривень та 7000 гривень.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування необхідно отримати відомості про власника рахунку, на який здійснено перевід грошових коштів через термінал 10400782, код авторизації 383432, номер посилання 614610264734, порядковий номер 008308, номер циклу 000486 в сумі 3500 гривень та за рухом коштів на його рахунку.

Необхідна інформація і документи містять охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні відділення АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 09334702, м.Покровськ, вул.Маршала Москаленка, 146.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи - АТ «Ощадбанк» в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, клопотання про відкладення розгляду справи до суду не надходило.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документи не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою судувважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.131,132,160 КПК України.

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження, зокрема, є: тимчасовий доступ до речей і документів;

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Красноармійського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області Щербініна Є.М., яке погоджено з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Гусейновим Е.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Красноармійського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області Щербініну Євгену Миколайовичу або іншому уповноваженому ним співробітнику Красноармійського ВП ГУ НП в Донецькій області дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів відділення АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09334702, м.Покровськ, вул..Маршала Москаленка, 146), відомостей про власника рахунку, на який здійснено перевід грошових коштів через термінал 10400782 АТ «Ощадбанк», код авторизації 383432, номер посилання 614610264734, порядковий номер 008308, номер циклу 000486, 25.05.2016 року в сумі 3500 гривень та за рухом коштів на його рахунку за період з 25.05.2016 року по 01.06.2016 року, тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Красноармійського

міськрайонного суду С.О.Воробйов