Ухвала суду № 58692206, 22.06.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/12708/16-к

Провадження №1-кс/127/4633/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О. за участю слідчого Теслі А.В., розглянувши клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Теслі А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у Департаменті Адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою: 21050, м. Вінниця вул. Соборна 59, із можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх вилучення (виїмки), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Тесля А.В. звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Калитко В.В. про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у Департаменті Адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою: 21050, м. Вінниця вул. Соборна 59, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділом Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015020010008642 від 18.12.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, внесеного до ЄРДР згідно рапорту начальника МВ № 1 УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ Національної поліції Гулеватого І.Д..

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.04.2012 року ОСОБА_3 умисно, з метою позбавлення акціонерів ЗАТ НВФ «Елекомс» здійснювати належний контроль управлінням активами товариства, підробив протокол загальних зборів акціонерів ЗАТ НВФ «Елекомс» № 1/12 від 28.04.2012 та витяг з протоколу №1/12 від 28.04.2012, після чого використав даний протокол, а саме подав його реєстратору ТОВ «Реєстр-консалтинг», з метою отримання реєстру власників іменних цінних паперів та документів, на підставі яких здійснювалися зміни в системі реєстру ЗАТ НВФ «Елекомс».

Будучи допитами у якості свідка гр. ОСОБА_4 надав наступні покази: що він представляє інтереси своєї дочки ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, на підставі довіреності НАС015254 від 06.11.2015, яка являється акціонером ЗАТ НВФ "Елекомс". Дочка володіє 36% акцій ЗАТ НВФ "Елекомс". Іншими частинами акцій володіють акціонери: ОСОБА_6 - 12%, ОСОБА_7 - 5%, ОСОБА_8 - 12%, ОСОБА_3 - 35%. ЗАТ НВФ "Елікомс" є товариством, яке займається наданням телекомунікаційних послуг, а саме надає послуги телефонного зв'язку та Інтернету громадянам м. Вінниці та деяким населеним пунктам Вінницького району. В середині квітня 2012 року ОСОБА_3, приїхавши до нього додому, запропонував підписати протокол № 1/12 річних загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства науково - виробничої фірми "ЕЛЕКОМС" від 28 квітня 2012 року, мотивуючи це тим, що відповідно до чинного законодавства така форма власності як "ЗАТ" повинна бути переведена в форму власності "ПРАТ", тобто приватне акціонерна товариство. Тобто для того, щоб швидко привести у відповідність до чинного законодавства всю документацію ЗАТ "Елікомс", а також щоб перевести акції даного товариства з паперової форми в електронну, потрібно було загальними зборами надати ОСОБА_3 більш широке коло повноваженнь. У даному протоколі було зазначено, що вони проводились за участю двох акціонерів, а саме його і ОСОБА_3 Загальний розмір їхніх акцій становив 71% від загальної кількості акцій. Таким чином, рішення двох акціонерів, з таким відсотком акцій, вважалося б легітимним. Перечитавши даний протокол, він запропонував все ж таки провести збори всіх акціонерів, відповідно до положень статуту підприємства. Також він не був згідний з порядком денним записаним у даному протоколі. Вислухавши його, ОСОБА_3 до даного питання більш не повертався. Збори усіх акціонерів так і не були проведені. 05.07.2014 на адресу його доньки прийшов лист від голови правління ЗАТ "Елекомс" ОСОБА_3, в якому говорилось, що з депозитарієм, тобто з ТОВ "Реєстр - Консалтинг" його донькою не був укладений відповідний договір на зберігання. Як результат, її цінні папери не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах товариства. Прочитавши даний лист, він вирішив прояснити дане непорозуміння і тому особисто звернувся в ТОВ "Реєстр - Консалтинг", де отримав відповідь, що акції його доньки в них не зберігаються. На підтвердження даного факту, вони йому надали копію акту приймання - передавання реєстру власників іменних цінних паперів та документів, на підставі яких здійснювалися зміни в системі реєстру ЗАТ - НВФ "Елекомс" від 01.08.2012. Переглянувши даний акт, він зрозумів, що документи, які підтверджують факт того, що його донька є одним з п'яти акціонерів товариства, були передані ОСОБА_3 як уповноваженій особі ЗАТ - НВФ "Елекомс", на підставі витягу з протоколу № 1/12 річних загальних зборів акціонерів від 28.04.2012. Даний протокол він не підписував, збори акціонерів не були проведені. Це означає, що даний витяг є підробленим і що ОСОБА_3 отримав цінні папери його доньки і інших акціонерів не законно. Таким чином, ОСОБА_3 незаконно заволодівши всіма цінними паперами акціонерів, одноосібно заволодів товариством, яке належить акціонерам. Тобто фактично, забравши у депозитарія їхні акції, ОСОБА_3 забрав їхні грошові кошти. ОСОБА_3 не допускає акціонерів до управління товариством, що явно суперечить положенням статуту даного товариства. Як результат, він і інші акціонери, починаючи з 2012 року, не отримують належні їм дивіденди і позбавлені права приймати участь у розподілі прибутку підприємства. На його думку, ОСОБА_3 переховує цінні папери усіх акціонерів даного товариства у себе на дачі. Крім цього, ОСОБА_3 неодноразово наголошував, що у разі відсторонення його від керівної посади товариства - він фізично знищить саме товариство.

Будучи допитаною у якості свідка гр. ОСОБА_9, остання повідомила, що вона як реєстратор ТОВ «Реєстр-Консалтинг», відповідно до укладеного договору, обслуговувала систему реєстру власників іменних цінних паперів ЗАТ «Елекомс» протягом двох років. У 2008 році набрав чинність Закон України «Про акціонерні товариства», який визначив наступну норму (ст. 20): «Акції товариства існують виключно в бездокументарній формі». Масово в Україні пройшла процедура дематеріалізації, тобто переведення цінних паперів (акцій) з документарної форми існування в бездокументарну. Щодо ЗАТ «Елекомс» то приблизно в 2010 році документи системи реєстру ЗАТ «Елекомс» були передані по акту, який носив трьохсторонній характер. Зазначений акт був підписаний уповноваженою особою банку, керівником емітента і директором реєстратора, підписи засвідчувались відбитком печаток кожної юридичної особи. З керівником виконавчого органу ЗАТ «Елекомс» було укладено договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів. Для цього керівник надав пакет документів, список яких було затверджено ДКЦПФР, до складу яких входили: нотаріальна копія статуту, нотаріальна копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, нотаріальна копія свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій, оригінал довідки банківської установи про відкриття рахунку, документ, що підтверджував повноваження керівника виконавчого органу (протокол загальних зборів акціонерів, протокол наглядової ради, наказ, положення про призначення (обрання) керівника визначалось статутом товариства), реєстр власників іменних цінних паперів акціонерного товариства, інше. На підставі наданих документів було заповнено анкету на емітента. Оригінал Протоколу загальних зборів акціонерів ЗАТ НВФ "Елекомс" від 28.04.2012 вона не бачила.

08 квітня 2016 року до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшов лист про те, що Департамент адміністративних послуг Вінницької міської ради може надати доступ до реєстраційної справи ЗАТ НВФ «Елекомс», лише в порядку визначеному законом, а саме рішенням суду про тимчасовий доступ до реєстраційних документів ЗАТ НВФ «Елекомс».

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, а також всебічного, повного та неупередженого дослідження вищенаведеного факту, на даний час виникла необхідність у тимчасовому вилученні оригіналів реєстраційної справи ЗАТ НВФ «Елекомс», що розташоване за адресою: 21100, Вінницька область, м. Вінниця вул. К. Маркса, 8, КОД ЄДРПОУ: 20110825, та оригіналів супутніх документів, на підставі яких було здійснено перереєстрацію підприємства та внесено зміни до статуту, для їх вивчення та приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого проведення відповідних експертиз, в тому числі почеркознавчої, для якої потрібні тільки оригінали документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Департаменту Адміністративних послуг Вінницької міської ради до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у Департаменті Адміністративних послуг Вінницької міської ради та мають значення для данного провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Теслі Андрію Володимировичу або уповноваженій ним за дорученням особі на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у Департаменті Адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, а саме до усіх оригіналів документів реєстраційної справи ЗАТ НВФ «Елекомс», що розташоване за адресою: 21100, Вінницька область, м. Вінниця вул. К. Маркса, 8, КОД ЄДРПОУ: 20110825, та оригіналів супутніх документів, на підставі яких було здійснено перереєстрацію підприємства та внесено зміни до статуту ЗАТ НВФ «Елекомс», з можливість тимчасового вилучення вищевказаних документів, для їх вивчення, призначення відповідних експертиз в тому числі судово-почеркознавчої, та можливого приєднання до матеріалів кримінального провадження, в якості речового доказу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: