Ухвала суду № 58686832, 01.07.2016, Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області

справа №176/1682/16-к

провадження №1-кс/176/71/16

у х в а л а

01 липня 2016 р. Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області у складі:

судді Волчек Н.Ю.,

при секретарі Ханіній М.Г.,

з участю слідчого Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 42016041220000014, відомості про яке 30.03.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, -

ВСТАНОВИВ:

22 червня 2016 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 42016041220000014.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в період часу з січня 2016 року і по теперішній час службові особи державного підприємства "Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології", розташованого по вул. Петровського, 37 в м. Жовті Води Дніпропетровської області, не виплачують заробітну плату найманим працівникам.

30 березня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення та заведено кримінальне провадження за № 42016041220000014.

Правова кваліфікація вчиненого невстановленою особою правопорушення була дана по ч. 1 ст. 175 КК України.

В судовому засіданні слідчий Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1 подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит", ПАТ КБ "ПриватБанк", ПАТ АБ Укргазбанк", ПАТ "Діамантбанк", ПАТ "Перший Український міжнародний банк", ПАТ "Державний Ощадний банк України", Головне управління державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, своїх представників в судове засідання не направили, про день та час розгляду клопотання були сповіщені належним чином.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частина 1 та 3 ст. 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для використання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобовязаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на вивчені документи, судом встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ до документів слідчий в судовому засіданні пояснив, що інформація, яка зберігається у відділеннях банків: у Криворізькій філії ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" в м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 6; ПАТ КБ "ПриватБанк" в м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50; ПАТ АБ Укргазбанк" в м. Київ вул. Велика Васильківська, 39; ПАТ "Діамантбанк" в м. Київ вул. Контрактова площа, 10А; ПАТ "Перший Український міжнародний банк" в м. Київ вул. Андріївська, 4; у філії - Дніпропетровського обласного управління ПАТ "Державний Ощадний банк України" в м. Дніпропетровськ проспект Гагаріна, 115, та у Голвному управлінні державної казначейської служби України у Дніпропетровські області в м. Дніпропетровськ вул. Челюскіна,1 мають значення для обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню.

Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають саме у володінні вищезазначених установ і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42016041220000014.

У звязку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання слідчого Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобовязаний предявити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 42016041220000014, відомості про яке 30.03.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 (м. Жовті Води вул. Горького, 12, тел. 05652 5-36-02) на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у головному офісі ПАТ КБ "ПриватБанк", розташованому по вул. Набережна перемоги, 50 в м. Дніпропетровськ, про рух грошових коштів на рахунках ДП "Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології" (ЄДРПОУ 14310483) № 26001060370255 в валюті гривні, № 26005050218260 в валюті долар США, № 26004050223784 в валюті євро, № 26006050219440 в валюті російський рубль, № 26046057000979 в валюті гривні, № 26051060337259 в валюті гривні в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, з правом вилучення вказаних документів у вигляді роздруківок вищезазначеної інформації на паперових носіях у вигляді документів та\або матеріальному носії інформації.

Надати дозвіл слідчому Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 (м. Жовті Води вул. Горького, 12, тел. 05652 5-36-02) на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ АБ "Укргазбанк", розташованому по вул. Велика Васильківка, 39, в м. Київ, про рух грошових коштів на рахунках ДП "Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології" (ЄДРПОУ 14310483) № 26001268400 в валютах: російський рубль,українська гривня,євро та долар США в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, з правом вилучення вказаних документів у вигляді роздруківок вищезазначеної інформації на паперових носіях у вигляді документів та\або матеріальному носії інформації.

Надати дозвіл слідчому Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 (м. Жовті Води вул. Горького, 12, тел. 05652 5-36-02) на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ "Дімантбанк", розташованому в м. Київ, Контрактова площа, 10А, про рух грошових коштів на рахунках ДП "Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології" (ЄДРПОУ 14310483) № 26004309555 в валютах: російський рубль, українська гривня, євро та долар США, № 261053095551 в валюті гривні, в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, з правом вилучення вказаних документів у вигляді роздруківок вищезазначеної інформації на паперових носіях у вигляді документів та\або матеріальному носії інформації.

Надати дозвіл слідчому Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 (м. Жовті Води вул. Горького, 12, тел. 05652 5-36-02) на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ "Перший Український ОСОБА_2", розташованому в м. Київ, вул. Андріївська, 4, про рух грошових коштів на рахунках ДП "Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології" (ЄДРПОУ 14310483) № 26002962484950 в валюті гривні в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, з правом вилучення вказаних документів у вигляді роздруківок вищезазначеної інформації на паперових носіях у вигляді документів та\або матеріальному носії інформації.

Надати дозвіл слідчому Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 (м. Жовті Води вул. Горького, 12, тел. 05652 5-36-02) на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у філії Дніпропетровське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України», розташованому в м. Дніпропетровськ, проспект Гагаріна, 115, про рух грошових коштів на рахунках ДП "Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології" (ЄДРПОУ 14310483) № 26009000192294 в валюті гривні в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, з правом вилучення вказаних документів у вигляді роздруківок вищезазначеної інформації на паперових носіях у вигляді документів та\або матеріальному носії інформації.

Надати дозвіл слідчому Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 (м. Жовті Води вул. Горького, 12, тел. 05652 5-36-02) на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у Криворізькій філії ПАТ «Банк» Фінанси та Кредит», розташованому в м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 6, про рух грошових коштів на рахунках ДП "Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології" (ЄДРПОУ 14310483) № 26001165052980 в валюті гривні в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, з правом вилучення вказаних документів у вигляді роздруківок вищезазначеної інформації на паперових носіях у вигляді документів та\або матеріальному носії інформації.

Надати дозвіл слідчому Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 (м. Жовті Води вул. Горького, 12, тел. 05652 5-36-02) на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Головному управлінні державної казначейської служби України у Дніпропетровській області розташованому в м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 1, про рух грошових коштів на рахунках ДП "Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології" (ЄДРПОУ 14310483) № 35416004003598 в валюті гривні в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, з правом вилучення вказаних документів у вигляді роздруківок вищезазначеної інформації на паперових носіях у вигляді документів та\або матеріальному носії інформації.

Зобов`язати ПАТ КБ "ПриватБанк", розташованому по вул. Набережна перемоги, 50 в м. Дніпропетровськ, надати тимчасовий доступ до документів слідчому Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 (м. Жовті Води вул. Горького, 12, тел. 05652 5-36-02) про рух грошових коштів на рахунках ДП "Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології" (ЄДРПОУ 14310483) № 26001060370255 в валюті гривні, № 26005050218260 в валюті долар США, № 26004050223784 в валюті євро, № 26006050219440 в валюті російський рубль, № 26046057000979 в валюті гривні, № 26051060337259 в валюті гривні в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, з правом вилучення вказаних документів у вигляді роздруківок вищезазначеної інформації на паперових носіях у вигляді документів та\або матеріальному носії інформації.

Зобов`язати ПАТ АБ "Укргазбанк", розташованому по вул. Велика Васильківка, 39, в м. Київ, надати тимчасовий доступ до документів слідчому Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 (м. Жовті Води вул. Горького, 12, тел. 05652 5-36-02) про рух грошових коштів на рахунках ДП "Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології" (ЄДРПОУ 14310483) № 26001268400 в валютах: російський рубль,українська гривня,євро та долар США в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, з правом вилучення вказаних документів у вигляді роздруківок вищезазначеної інформації на паперових носіях у вигляді документів та\або матеріальному носії інформації.

Зобов`язати ПАТ "Дімантбанк", розташованому в м. Київ, Контрактова площа, 10А, надати тимчасовий доступ до документів слідчому Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 (м. Жовті Води вул. Горького, 12, тел. 05652 5-36-02) про рух грошових коштів на рахунках ДП "Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології" (ЄДРПОУ 14310483) № 26004309555 в валютах: російський рубль, українська гривня, євро та долар США, № 261053095551 в валюті гривні, в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, з правом вилучення вказаних документів у вигляді роздруківок вищезазначеної інформації на паперових носіях у вигляді документів та\або матеріальному носії інформації.

Зобов`язати ПАТ "Перший Український ОСОБА_2", розташованому в м. Київ, вул. Андріївська, 4, надати тимчасовий доступ до документів слідчому Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 (м. Жовті Води вул. Горького, 12, тел. 05652 5-36-02) про рух грошових коштів на рахунках ДП "Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології" (ЄДРПОУ 14310483) № 26002962484950 в валюті гривні в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, з правом вилучення вказаних документів у вигляді роздруківок вищезазначеної інформації на паперових носіях у вигляді документів та\або матеріальному носії інформації.

Зобов`язати філію Дніпропетровське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України», розташованому в м. Дніпропетровськ, проспект Гагаріна, 115, надати тимчасовий доступ до документів слідчому Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 (м. Жовті Води вул. Горького, 12, тел. 05652 5-36-02) про рух грошових коштів на рахунках ДП "Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології" (ЄДРПОУ 14310483) № 26009000192294 в валюті гривні в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, з правом вилучення вказаних документів у вигляді роздруківок вищезазначеної інформації на паперових носіях у вигляді документів та\або матеріальному носії інформації.

Зобов`язати Криворізьку філію ПАТ "Банк» Фінанси та Кредит», розташованому в м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 6, надати тимчасовий доступ до документів слідчому Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 (м. Жовті Води вул. Горького, 12, тел. 05652 5-36-02) про рух грошових коштів на рахунках ДП "Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології" (ЄДРПОУ 14310483) № 26001165052980 в валюті гривні в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, з правом вилучення вказаних документів у вигляді роздруківок вищезазначеної інформації на паперових носіях у вигляді документів та\або матеріальному носії інформації.

Зобов`язати Головне управління державної казначейської служби України у Дніпропетровській області розташованому в м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 1, надати тимчасовий доступ до документів слідчому Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 (м. Жовті Води вул. Горького, 12, тел. 05652 5-36-02) про рух грошових коштів на рахунках ДП "Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології" (ЄДРПОУ 14310483) № 35416004003598 в валюті гривні в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, з правом вилучення вказаних документів у вигляді роздруківок вищезазначеної інформації на паперових носіях у вигляді документів та\або матеріальному носії інформації.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в ухвалі, тягне за собою наслідки, передбаченіст.166 КПК України.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Cуддя Жовтоводського міського суду Н.Ю. Волчек