Ухвала суду № 58686651, 13.06.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/8804/16-к

провадження № 1кс/201/5495/2016

УХВАЛА

13 червня 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Ткаченко Н.В.

При секретарі Джамалова С.Г.

За участю:

Прокурора Руденко О.Г.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні №32016040650000020 від 25.04.2016 року, слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт тимчасово вилученого.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32016040650000020 від 25.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Проско Ресурси» (код 35202094), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Рогальова, буд.21А), в період 2015 2016 років, в порушення п.198.1, п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 No2755-ІV (зі змінами і доповненнями), безпідставно сформували податковий кредит з податку на додану вартість підприємства, по безтоварним взаємовідносинам з ТОВ «Євромета» (код 36464155), ТОВ «Ремс» (код 32650556), ТОВ «АВ Метал Груп» (код 36441934), ТОВ «Грантехнологія» (код 35497656), ТОВ «Ванбуд-3» (код 39675540), ТОВ «Ванбуд-2» (код 34182884), ТОВ «Біказ» (код 39603057), ТОВ «Деміс Канц» (код 36295682), ТОВ «Нова сталь» (код 36367823) та умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3 774 991 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету держави в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що службові особи ТОВ «Юмін» (код 34823177) у період червень-серпень 2015 року в порушення п. 200.4 ст.200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 No2755-ІV зі змінами і доповненнями, зловживаючи службовим становищем, маючі намір на заволодіння державними бюджетними коштами, включили до податкових декларацій з ПДВ суму фінансово-господарських операції з контрагентами, які фактично не сплатили відповідні суми ПДВ до бюджету у відповідному податковому періоді, що призвело до завищення суми податку на додану вартість, яка підлягає бюджетному відшкодуванню на розрахунковий рахунок в розмірі 4 696 123 грн., чим заподіяли державі збитків в особливо великих розмірах.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню, встановлено, що ТОВ «Проско Ресурси» (код 35202094) та ТОВ «Юмін» (код 34823177) здійснюють свою фінансово-господарську діяльність в офісному приміщенні, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, буд.5. Також вищезазначені підприємства мають виробничі потужності, що знаходяться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ, вул. Степова, буд. 1.

10.06.2016 року по кримінальному провадженню № 32016040650000020 на підставі ухвали від 19.05.2016 року слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська, проведено обшук в офісному за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, буд.5, в ході якого, окрім речей та документів, що зазначені в ухвалі було вилучено: сервер «RIM PATRIOT» серійний номер 95858621106 1 шт.; сервер «RIM PATRIOT» серійний номер 68688071092 1 шт.; сервер «RIM PATRIOT» серійний номер 72849698540 1 шт.; системний блок «MAESTRO» серійний номер 8790 1 шт., пристрій чорного кольору з надписом MX-CH5-KS 1 шт.

10.06.2016 року по кримінальному провадженню № 32016040650000020 на підставі ухвали від 19.05.2016 року слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська, проведено обшук за адресою: Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ, вул. Степова, буд. 1, в ході якого, окрім речей та документів, що зазначені в ухвалі було вилучено: системний блок сірого кольору без надписів та серійного номеру 1 шт.

На підставі викладеного, прокурор з метою встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню, відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на сервер «RIM PATRIOT» серійний номер 95858621106 1 шт.; сервер «RIM PATRIOT» серійний номер 68688071092 1 шт.; сервер «RIM PATRIOT» серійний номер 72849698540 1 шт.; системний блок «MAESTRO» серійний номер 8790 1 шт.; пристрій чорного кольору з надписом MX-CH5-KS 1 шт.; системний блок сірого кольору без надписів та серійного номеру 1 шт.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у звязку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно зазначене в клопотанні, а саме: сервер «RIM PATRIOT» серійний номер 95858621106 1 шт.; сервер «RIM PATRIOT» серійний номер 68688071092 1 шт.; сервер «RIM PATRIOT» серійний номер 72849698540 1 шт.; системний блок «MAESTRO» серійний номер 8790 1 шт.; пристрій чорного кольору з надписом MX-CH5-KS 1 шт.; системний блок сірого кольору без надписів та серійного номеру 1 шт..

Строк оскарження ухвали пять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко