Ухвала суду № 58685755, 23.06.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2039/16

ун. № 759/8858/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2016 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Самайді А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Речицької Н.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 32015100080000033 від 20.05.2015 року, Старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Ю.С., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Судом встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100080000033 від 20.05.2015, відносно службових осіб ПП ВКФ «Проксин» (код ЄДРПОУ 20576423), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали акти перевірок № 123/26-57-22-02 від 03.03.2015 та № 247/26-57-22-02/ від 27.05.2015 та № 180/26-57-22-02 від 10.04.2015 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПП ВКФ «Проксин» (код ЄДРПОУ 20576423) з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах з контрагентами за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, які складені ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП ВКФ «Проксин» (код ЄДРПОУ 20576423) при здійснені фінансово-господарської діяльності із ТОВ "НІФРИТ МОНТАЖГРУПП" (код за ЄДРПОУ 39167499), ТОВ "ВИДАР ТРАНС УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 39182365), ТОВ "Прімадін Лідер" (код за ЄДРПОУ 39187693), ТОВ "Ортфін Ліга" (код за ЄДРПОУ 39199284), ТОВ "ВОЯН" (код за ЄДРПОУ 39331749), ТОВ "АСТЕГ" (код за ЄДРПОУ 39243045), TOB "АНОНСЕР ТОРГ" (код за ЄДРПОУ 38852387), ТОВ "УКРАЇНСЬКО-ЧЕСЬКА КОМПАНІЯ "УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 39229214), ТОВ "КЕЙПЕР СІТІ СТРОЙ" (код за ЄДРПОУ 38605870), TOB "МІКРОКОМ" (код за ЄДРПОУ 32203928), ТОВ "ДК "ТОРГ-СЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 36787445), ТОВ "БІАНС" (код за ЄДРПОУ 38211940), ТОВ "ВОЛГОБАЛТ АГРО" (код за ЄДРПОУ 39331843), ТОВ "АНОНСЕР ТОРГ" (код за ЄДРПОУ 38852387), ТОВ "ГЛОБАЛ ЮКРЕЙН ЛТД" (код за ЄДРПОУ 39336422), ТОВ "ЕОКТЕХНІК-СТР" (код ЄДРПОУ 38473292), ТОВ "ФОРІН-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39277561), ТОВ "РУДОС-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 38463682), ТОВ "ЄВРО ЛАЙФ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39341521), ТОВ "НОТТЕС" (код ЄДОПОУ 38978551), ТОВ "СКЕРА" (код ЄДРПОУ 38914241), ТОВ "РОС-БЕСТ" (код ЄДРОПУ 38473896), ТОВ "ДЕВЕЛОПЕР БУД" (код ЄДРПОУ 39232269), ТОВ "А.С.Е.- ІНФОРМ" (код ЄДРОПУ 31283908), ТОВ "ПРОМІМЕКС-ТЕХНО" (код ЄДРПОУ 38193161), ТОВ "ЕЛІТ-ГАРАНТ БУД" (код ЄДРПОУ 39204645) ухилились від сплати податку на додану вартість на суму понад 11 млн. грн.

У вищеперерахованих постачальників відсутні трудові, матеріальні ресурси, виробничі потужності, складські приміщення, кількість працюючих, транспортні засоби, що дає змогу ставити під сумнів факт здійснення суб'єктом господарювання господарської діяльності.

Допитаний як свідок ОСОБА_5, який повідомив що до підприємства немає жодного відношення.

Допитаний як свідок ОСОБА_6 який повідомив що до фінансово-господарської діяльності підприємства не причетний.

Допитаний як свідок ОСОБА_7, яка повідомила що до фінансово-господарської діяльності підприємства не причетна.

Допитаний як свідок ОСОБА_8, який повідомив що до фінансово-господарської діяльності підприємства не причетний.

Допитаний як свідок ОСОБА_9, яка повідомила що до фінансово-господарської діяльності підприємства не причетна.

При проведенні аналізу даних, що містяться в АІС «Податковий Блок», АІС «Єдиний реєстр податкових накладних» та інших джерел інформації по постачальникам встановлено не підтвердження поставки товарів (послуг) від постачальників на адресу ПП ВКФ «ПРОКСИН» (код ЄДРПОУ 20576423) відповідними первинними документами, неможливість здійснення операцій з відповідною кількістю певного товар у відповідні строки з урахуванням реального часу та оперативності здійснення операцій, об'ємів задекларованих операцій, різноплановості проданих товарів та встановлено, шо для підприємства характерна не відповідність найменувань придбаних товарів, найменуванням товарів, які в подальшому реалізовувалися підприємствам реального сектору економіки.

Згідно інформації, отриманої від оперативних підрозділів шляхом проведення оперативних технічних заходів встановлено, що ОСОБА_10, яка значиться директором ПП ВКФ «Проксин» (код ЄДРПОУ 20576423) обговорює злочинні схеми по ухиленню від сплати податків з ОСОБА_11, який являється засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Мікроком» (код ЄДРПОУ 32203928).

ОСОБА_11, який є представником за довіреністю та представляє інтереси ПП ВКФ «Проксин» (код ЄДРПОУ 20576423) та фактично здійснює керування підприємством, надає вказівки щодо діяльності ПП ВКФ «Проксин» директору ОСОБА_10 та вчиняє злочин, а саме мінімізує податкові зобов'язання та формує схемний податковий кредит з податку на додану вартість, занижує податок на прибуток, що призводить до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

За результатами проведених оперативно-технічних заходів встановлено схему ухилення від оподаткування, що діє на території м. Києва та Київської області, шляхом надання підприємствам реального сектору економіки послуг зі штучного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат, яка запроваджена ОСОБА_11 та ОСОБА_10 шляхом залучення підконтрольних підприємств: ТОВ «Демстрой» (код ЄДРПОУ 36998796) керівник ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ «Мікроком» (код ЄДРПОУ 32203928) керівник ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_2), ТОВ «Оверсворд» (код ЄДРПОУ 39381213) керівник ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_3), ПП «ВКФ «Фортуна ІІ» (код ЄДРПОУ 34360843) керівник ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_4), попередній керівник ОСОБА_12, ТОВ «Алегро» (код ЄДРПОУ 20587243) керівник ОСОБА_14 (іпн. 254308492), ТОВ «Фенікс Леко» (код ЄДРПОУ 38107821) керівник ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_2), ТОВ «А.С.Е. Інформ» (код ЄДРПОУ 31283908) керівник керівник ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_3), ТОВ «Резерв-Магнетік» (код ЄДРПОУ 39787097) керівник ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_5), ПП «Оліван» (код ЄДРПОУ 34702365) керівник ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_2), ТОВ «Резерв-Магнетік» (код ЄДРПОУ 39787097) керівник ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_5), ТОВ «Альфа Сістемс» (код ЄДРПОУ 39818156) керівник ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_6), ТОВ «Спред-Сістема» (код ЄДРПОУ 39786287) керівник ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_7).

В ході проведених обшуків по кримінальному провадженню в офісних приміщеннях, які використовують ОСОБА_11 та ОСОБА_10 виявлено та вилучено фінансово-господарські, бухгалтерські та організаційно-розпорядчі документи підконтрольних підприємств ТОВ «Демстрой» (код ЄДРПОУ 36998796), ТОВ «Мікроком» (код ЄДРПОУ 32203928), ТОВ «Оверсворд» (код ЄДРПОУ 39381213), ПП «ВКФ «Фортуна ІІ» (код ЄДРПОУ 34360843), ТОВ «Алегро» (код ЄДРПОУ 20587243), ТОВ «Фенікс Леко» (код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ «А.С.Е. Інформ» (код ЄДРПОУ 31283908), ТОВ «Резерв-Магнетік» (код ЄДРПОУ 39787097), ПП «Оліван» (код ЄДРПОУ 34702365) ТОВ «Резерв-Магнетік» (код ЄДРПОУ 39787097), ТОВ «Альфа Сістемс» (код ЄДРПОУ 39818156), ТОВ «Спред-Сістема» (код ЄДРПОУ 39786287), грошові кошти, печатки підконтрольних підприємств: ТОВ «ПРОКСИН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 33341238) (2 шт.), ПП «Оліван» (код ЄДРПОУ 34702365), ТОВ «Фенікс Леко» (код ЄДРПОУ 38107821) (2 шт), ТОВ «А.С.Е. Інформ» (код ЄДРПОУ 31283908), ПП ВКФ «Проксин» (код ЄДРПОУ 20576423), ТОВ «Полум'я» (код ЄДРПОУ 37721322), ТОВ «ВКФ «Корса» (код ЄДРПОУ 33212493), ТОВ "БІАНС" (код за ЄДРПОУ 38211940) ТОВ "ВОЛГОБАЛТ АГРО" (код за ЄДРПОУ 39331843), ТОВ "ГЛОБАЛ ЮКРЕЙН ЛТД" (код за ЄДРПОУ 39336422), ТОВ "УКРАЇНСЬКО-ЧЕСЬКА КОМПАНІЯ "УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 39229214), ТОВ «Віп Тренд» (код ЄДРОПУ 39365783) (2шт), ТОВ «Альфа Сістемс» (код ЄДРПОУ 39818156), ТОВ «Фастерз Магнетік» (код ЄДРПОУ 38920914) ТОВ «Мікроком» (код ЄДРПОУ 32203928), ТОВ «Демстрой» (код ЄДРПОУ 36998796), ТОВ «Резерв-Магнетік» (код ЄДРПОУ 39787097), ТОВ «Оверворд» (код ЄДРПОУ 39381213), ТОВ «Спред-Сістема» (код ЄДРПОУ 39786287), ТОВ «Фортуна ІІ» (код ЄДРПОУ 34360843).

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України» встановлено, що у АТ "ОТП Банк" (МФО 300528) відкрито банківські рахунки наступними підприємствами з ознаками «фіктивності»:-ТОВ "ДЕМСТРОЙ" (код 36998796) № 26052053116650, № 26001053126022 (відкрито 25.07.2014); -ТОВ "МІКРОКОМ" (код 32203928) № 26051053118358 (відкрито 07.08.2014);-ТОВ "ОВЕРСВОРД" (код ЄДРОПУ 39463222) № 26058053116591 (відкрито 30.01.2015);ПП "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА"ФОРТУНА ІІ" (код ЄДРОПУ 34360843) № 26009053127391, № 26059053120229 (відкрито 22.07.2014);ТОВ "АЛЕГРО" (код ЄДРПОУ 20587243) № 26004053139748, № 26053053114565 (відкрито 03.09.2015);-ТОВ "ФЕНІКС ЛЕКО" (код ЄДРПОУ 38107821) № 26008053140357 (відкрито 26.05.2015);-ТОВ "А.С.Е. - ІНФОРМ" (код ЄДРПОУ 31283908) № 26053053118613, № 2600505312503(відкрито 04.08.2014);-ТОВ "РЕЗЕРВ-МАГНЕТІК" (код ЄДРПОУ 31283908) № 26055053116107 № 26000053137380 (відкрито 10.08.2015);-ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ОЛІВАН" (код ЄДРПОУ 34702365) № 26050053104910 № 26000053108966 (відкрито 16.11.2006); ПП ВКФ «Проксин» (код ЄДРПОУ 20576423) № 26004053131616, (відкрито 06.10.2014), № 26054060397727 (відкрито 23.12.2010);ТОВ "СПРЕД-СІСТЕМА" (код ЄДРПОУ 39786287) № 26051053113773 № 26007053149638 (відкрито 10.08.2015);-ТОВ "ВІП ТРЕНД" (код ЄДРПОУ 39365783) № 26053053124317, № 26003053144961 (відкрито 29.10.2015);-ТОВ "ФАСТЕРЗ-МАГНЕТІК" (код ЄДРПОУ 39820914) № 26003053172126 № 26051053125222 (відкрито 07.08.2015);ТОВ "ПРОКСИН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 33341238) № 26059052774386 (відкрито 25.05.2005).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

оТому можна прийти до висновку, що у КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 321842) знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписка про рух грошових коштів по вказаних рахунках;

- документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків;

- грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по зазначених рахунках.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженн № 32015100080000033 від 20.05.2015 виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю які знаходяться у володінні КИЇВСЬКОГО ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 321842).

Речі і документи ТОВ "ДЕМСТРОЙ" (код 36998796), ТОВ "МІКРОКОМ" (код 32203928), ТОВ "ОВЕРСВОРД" (код ЄДРОПУ 39463222), ПП "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА"ФОРТУНА ІІ" (код ЄДРОПУ 34360843), ТОВ "АЛЕГРО" (код ЄДРПОУ 20587243), ТОВ "ФЕНІКС ЛЕКО" (код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ "А.С.Е. - ІНФОРМ" (код ЄДРПОУ 31283908), ТОВ "РЕЗЕРВ-МАГНЕТІК" (код ЄДРПОУ 31283908), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ОЛІВАН" (код ЄДРПОУ 34702365), ПП ВКФ «Проксин» (код ЄДРПОУ 20576423), ТОВ "СПРЕД-СІСТЕМА" (код ЄДРПОУ 39786287), -ТОВ "ВІП ТРЕНД" (код ЄДРПОУ 39365783), ТОВ "ФАСТЕРЗ-МАГНЕТІК" (код ЄДРПОУ 39820914), ТОВ "ПРОКСИН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 33341238) мають значення для встановлення осіб причетних до діяльності підприємств з ознаками «фіктивності», обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахункових рахунках підприємств та встановлення обставин фінансово-господарських операцій.

Відомості, що містяться у документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) банківських рахунків ТОВ "ДЕМСТРОЙ" (код 36998796), ТОВ "МІКРОКОМ" (код 32203928), ТОВ "ОВЕРСВОРД" (код ЄДРОПУ 39463222), ПП "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА"ФОРТУНА ІІ" (код ЄДРОПУ 34360843), ТОВ "АЛЕГРО" (код ЄДРПОУ 20587243), ТОВ "ФЕНІКС ЛЕКО" (код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ "А.С.Е. - ІНФОРМ" (код ЄДРПОУ 31283908), ТОВ "РЕЗЕРВ-МАГНЕТІК" (код ЄДРПОУ 31283908), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ОЛІВАН" (код ЄДРПОУ 34702365), ПП ВКФ «Проксин» (код ЄДРПОУ 20576423), ТОВ "СПРЕД-СІСТЕМА" (код ЄДРПОУ 39786287), -ТОВ "ВІП ТРЕНД" (код ЄДРПОУ 39365783), ТОВ "ФАСТЕРЗ-МАГНЕТІК" (код ЄДРПОУ 39820914), ТОВ "ПРОКСИН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 33341238) отримання готівкових коштів з рахунку, а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Слідчий вказував, що у кримінальному провадженні існує реальна загроза зміни або знищення вказаних доказів, оскільки не виключається можливість обізнаності працівників КИЇВСЬКОГО ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 321842) у протиправній діяльності вищевказаних підприємств з ознаками «фіктивності», тому є необхідність вилучення документів, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунків, отримання готівкових коштів з рахунку, виписок про рух коштів по рахунках підприємств з ознаками фіктивності.

Зазначені речі і документи ТОВ "ДЕМСТРОЙ" (код 36998796), ТОВ "МІКРОКОМ" (код 32203928), ТОВ "ОВЕРСВОРД" (код ЄДРОПУ 39463222), ПП "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА"ФОРТУНА ІІ" (код ЄДРОПУ 34360843), ТОВ "АЛЕГРО" (код ЄДРПОУ 20587243), ТОВ "ФЕНІКС ЛЕКО" (код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ "А.С.Е. - ІНФОРМ" (код ЄДРПОУ 31283908), ТОВ "РЕЗЕРВ-МАГНЕТІК" (код ЄДРПОУ 31283908), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ОЛІВАН" (код ЄДРПОУ 34702365), ПП ВКФ «Проксин» (код ЄДРПОУ 20576423), ТОВ "СПРЕД-СІСТЕМА" (код ЄДРПОУ 39786287), -ТОВ "ВІП ТРЕНД" (код ЄДРПОУ 39365783),необхідно вилучити в КИЇВСЬКОГО ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 321842), оскільки вони необхідні для експертного дослідження, а також їх використання під час проведення податкових та інших перевірок.

Клопотання в частині вилучення речей та документів ТОВ "ФАСТЕРЗ-МАГНЕТІК" (код ЄДРПОУ 39820914), ТОВ "ПРОКСИН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 33341238) з КИЇВСЬКОГО ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 321842), звдоволенню не підлягає, оскільки у фабулі ЕДРДР відсутні відомості щодо вказних юридичних осіб.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-164,309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Ю.С., - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазуру Юрію Сергійовичу тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 321842), що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків наступних підприємств ТОВ "ДЕМСТРОЙ" (код 36998796), ТОВ "МІКРОКОМ" (код 32203928), ТОВ "ОВЕРСВОРД" (код ЄДРОПУ 39463222), ПП "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА"ФОРТУНА ІІ" (код ЄДРОПУ 34360843), ТОВ "АЛЕГРО" (код ЄДРПОУ 20587243), ТОВ "ФЕНІКС ЛЕКО" (код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ "А.С.Е. - ІНФОРМ" (код ЄДРПОУ 31283908), ТОВ "РЕЗЕРВ-МАГНЕТІК" (код ЄДРПОУ 31283908), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ОЛІВАН" (код ЄДРПОУ 34702365), ПП ВКФ «Проксин» (код ЄДРПОУ 20576423), ТОВ "СПРЕД-СІСТЕМА" (код ЄДРПОУ 39786287), -ТОВ "ВІП ТРЕНД" (код ЄДРПОУ 39365783):- банківські виписки (рух коштів) з моменту відкриття по даний час по рахункам підприємств в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з'єднань з сервером банку);

- документів наданих службовими особами вказаних підприємств, для відкриття (закриття) рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договори на встановлення системи дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking, remote banking, direct banking, home banking, internet banking, PC banking, phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко