Ухвала суду № 58685415, 07.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25644/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Грицюк Н.А., за участю слідчого Шаманіна В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Шаманін В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

27.05.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Шаманін В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до реєстраційної справи ТОВ «РЕМВЕС» код ЄДРПОУ 39948727 з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної в місті Києві адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100000000379 від 15.04.2016, за фактом вчинення зловживання своїм службовим становищем службовими особами ДФС України, які діють всупереч інтересам служби погоджують не законні вимоги суб'єктів господарювання, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що до ГУВБ ДФС звернувся представник TOB «Бессарабія-Агро» (код ЄДРПОУ 39076260) ОСОБА_2 щодо можливих неправомірних дій співробітників органів Державної фіскальної служби України, які у період з 06.04.2016 по теперішній час надають можливість невстановленим особам здійснювати на підставі підроблених документів реєстрацію змін до установчих документів, а саме: щодо зміни складу засновників, місцезнаходження та керівника товариства, а також підписувати договір з Ізмаїльською ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області про визнання електронних документів від 11.04.2016 №1 та провести реєстрацію податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних на суму понад 450 млн. гривень, використовуючи підроблені установчі документи, підставну особу та печатки підприємства.

Слідчий вказує, що під час безпідставної реєстрації податкових накладних 12.04.2016 з рахунку ТОВ «БЕССАРАБІЯ-АГРО» відкритому в системі електронного адмініструванні податку на додану вартість № 37515000190913 МФО 899998 (Державна казначейська служба України) 53 267 252,8 грн. були перераховані на рахунок ТОВ «ЕМАКС» № 37511000265950 МФО 899998 та у подальшому 51 022 664 грн. на рахунок ТОВ «Ремвес» 37512000261469 МФО 899998.

Крім того зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що документи, зокрема реєстраційна справа ТОВ «РЕМВЕС» (ЄДРПОУ 39948727), знаходиться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної в місті Києві адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15.

Слідчий посилається на те, що під час тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «РЕМВЕС» буде встановлено фактичних засновників організації, відомості щодо її керівників, її реєстрації або перереєстрації, тощо.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Шаманін В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Шаманіну Віталію Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, а саме: до реєстраційної справи ТОВ «РЕМВЕС» код ЄДРПОУ 39948727, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної в місті Києві адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15, з можливістю виготовлення та вилучення їх в копіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/25644/16-к

Примірник 2- старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Шаманін В.М.

Слідчий суддя В.А. Писанець