Ухвала суду № 58685221, 01.07.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/5682/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2016 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Макаренко І.В.

при секретарі - Кобаль В.В.

з участю: слідчого Нестеренко А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 2 класу ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні за № 42013110060000266 від 11.03.2013 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_1 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 2 класу ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні за № 42013110060000266 від 11.03.2013 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань прокуратурою Печерського району м. Києва за зверненням заступника голови правління Українського державного концерну по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню агропромислового комплексу «Украгротехсервіс» (надалі УК «Украгротехсервіс») ОСОБА_3 Крім того, СУ УМВС України в Черкаській області 11.11.2014 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014250000000476 за заявою представника УК «Украгротехсервіс» ОСОБА_4 з приводу заволодіння службовими особами ТОВ «Шпола-Агроальянс» тракторами «John Deer 8400» придбаними за бюджетні кошти, за ч. 3 ст. 190 КК України. Матеріали досудових розслідувань зазначених кримінальних проваджень процесуальним прокурором обєднано в одне провадження за № 42013110060000266. Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 вказав, що Український державний концерн по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню агропромислового комплексу «Украгротехсервіс» створений ОСОБА_6 Міністрів УРСР № 77 від 30.03.1991 на базі майна, що знаходиться у загальнодержавній власності. Головним завданням концерну «Украгротехсервіс» є створення необхідних умов для виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, та забезпечення підприємств сільськогосподарськими машинами, тракторами й запасними частинами до них. На виконання ОСОБА_6 Кабінету Міністрів від 22.01.1999 № 76 «Про заходи щодо підвищення ефективності використання закупленої під гарантії Кабінету Міністрів України сільськогосподарської техніки та розрахунків за неї між Українським державним концерном по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню агропромислового комплексу «Украгротехсервіс» та товариством з обмеженою відповідальністю «Шпола-Агроальянс» 12 квітня 2005 року укладено договір № 07-05-43 про поставку сільськогосподарської техніки фірми «Дір енд Компані», запасних частин і технічних рідин та проведення розрахунків за них. На виконання Договору державний концерн «Украгротехсервіс» передав, а ТОВ «Шпола-Агроальянс» прийняло 12 одиниць сільськогосподарської техніки. Факт передачі техніки ТОВ «Шпола-Агроальянс» підтверджується актом передачі-приймання від 22.04.05 №.181, видатковою накладною від 22.04.05 № 181 та довіреністю від 18.04.05 № НАО № 251782. В свою чергу, ТОВ «Шпола-Агроальянс», відповідно до розділу 3 Договору зобовязалося сплатити платежі з відстроченням кінцевого розрахунку. Загальна сума платежів за договором, відповідно до п. 3.2 Договору складає 406 805,32 дол. США без ПДВ. Останній термін сплати платежів по договору 15.12.2009. Зазначені платежі передбачені в національній валюті України за курсом Національного банку України на день проведення розрахунку. Проте, розрахунки по договору проведенні лише частково, в подальшому вимоги концерну «Украгротехсервіс» щодо погашенню боргу керівництво ігнорувало і не проводило. У відповідності до п. 2.4. Договору ТОВ «Шпола-Агроальянс» стає власником Товару після кінцевого розрахунку за нього на умовах цього договору. У відповідності до розділів 6, 7 договору від 12.04.2005 № 07-05-43 у випадку якщо, ТОВ «Шпола-Агроальянс» не сплачує два платежі в строки, що визначені Графіком згідно Додатку 2 цього договору, або не виконує інші зобовязання, державний концерн «Урагротехсервіс» розриває з ТОВ «Шпола-Агроальянс» договір, і при цьому техніка, отримана по договору, підлягає поверненню концерну «Украгротехсервіс» за рахунок Покупця. Державним концерном «Украгротехсервіс» направлена ТОВ «Шпола-Агроальянс» вимога за № 07-1/323 від 18.09.06 про повернення тракторів. Проте, керівник і засновники ТОВ «Шпола-Агроальянс» не лише відмовилися від повернення тракторів у державну власність, а в злочинній змові із керівниками однорідних приватних підприємств (власниками вказаних товариств є одні і ті особи) - ТОВ «ОСОБА_7 індустрія», ТОВ «СЕМТЕК Індустрія», державною виконавчою службою Кіровоградської області та рядом брокерських та оціночних компаніями навмисно маніпулювали з державним майном - тракторами «Джон Дір» в кількості 12 штук на загальну суму 334 709,00 дол. США. Суть маніпуляцій (шахрайства) полягає в наступному. Не набувши права власності на передану у володіння сільгосптехніку і достовірно знаючи, що право власності на передану техніку належить державі в особі державного агента - концерну «Украгротехсервіс», за сфальсифікованими документами, посадовими особами ТОВ «Шпола-Агроальянс» (заднім числом) 01.04.2005 укладено з ТОВ «Шпола-АгроІндустрія» договір доручення № 1, відповідно до якого ТОВ «Шпола-Агроальянс» зобовязалось прийняти від ТОВ «Шпола-АгроІндустрія» передоплату в сумі 846 752 грн. та придбати для нього 12 тракторів «Джон Дір». Але, ТОВ «Шпола-Агроальянс», за заздалегідь розробленому сценарію, придбані у концерну «Украгротехсервіс» трактори не передає ТОВ «Шпола-АгроІндустрія», а отримані кошти не повертає, перерахувавши їх іншому дочірньому підприємству. Штучно створений господарський спір. В подальшому ТОВ «Шпола-АгроІндустрія» та ТОВ «Шпола-Агроальянс» штучно затіяли між собою судовий процес в господарському суді Черкаської області, який 02.10.2006 прийняв рішення та видав наказ від 13.10.2006 у справі №13/4451 про стягнення з ТОВ «Шпола-Агроальянс» на користь ТОВ «Шпола-АгроІндустрія» 846 752 грн. На підставі зазначеного наказу господарського суду Черкаської області державна виконавча служба у Кіровському районі Кіровоградської області відкрила виконавче провадження. У звязку з тим, що на банківських рахунках ТОВ «Шпола-Агроальянс» коштів не було, державна виконавча служба у Кіровському районі Кіровоградської області винесла постанову про арешт майна боржника та оголошення заборону його відчуження. В акт опису й арешту майна ТОВ «Шпола-Агроальянс» внесене майно - 12 тракторів «Джон Дір», що не належали підприємству - боржнику, а державі в особі концерну «Украгротехсервіс». Згідно даних протоколів про проведення аукціону, на якому були реалізовані зазначена техніка, грошові кошти були перераховані на рахунок №26004101015006 відкритий в Київській регіональній дирекції «ОСОБА_8 ОСОБА_1», м. Київ, МФО 322904, код ЄДРПОУ 25635917, одержувач - ТОВ «Мультимедіа-Софт». З метою дослідження руху коштів по рахунку, отримання інформації про кінцевого одержувача вказаних грошових коштів, отриманих від реалізації тракторів, по справі виникла необхідність у вилученні документів особової справи, тобто (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку, та картки зі зразками підписів і печатки № 26004101015006, алгоритм обслуговування рахунку, руху коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів, із зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежу з 01.12.2006 по 15.01.2007.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Особа у володінні якої можуть перебувати зазначені документи та речі в судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалась.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що вищевказана інформація має суттєве значення для повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись частинами 1 та 2 ст. 159, ч. 7 ст. 163 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучення документів ПАТ «ОСОБА_8 ОСОБА_1» МФО 300335, розташованого по вул. Лєскова, 9 в м. Києві, , а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ТОВ «Мультимедіа-Софт» № 26004101015006 UAH за період з 01.12.2006 по 15.01.2007, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9