Ухвала суду № 58683656, 29.06.2016, Бородянський районний суд Київської області

Справа № 367/8803/15-к

УХВАЛА

підготовчого судового засідання

29 червня 2016 року Бородянський районний суд

Київської області в складі: головуючого - судді Стасенка Г.В.,

суддів - Гумбатова В.А., Унятицького Д.Є.,

за участі секретаря судового засідання - Рассказової М.М.,

прокурора - Тітова В.М.,

обвинувачених - ОСОБА_1, ОСОБА_2,

захисників - ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5,

розглянувши в підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань Бородянського районного суду в смт.Бородянка Київської області кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013000000000553 від 07 жовтня 2013 року, про обвинувачення:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Ремчиці Сарненського району Рівненської області, громадянина України, з повною вищою освітою, який проживає в АДРЕСА_1, зареєстрований в АДРЕСА_2, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.368, ч.3 ст.368, ч.4 ст.368 КК України,

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженки смт.Піщанка Вінницької області, громадянки України, з повною вищою освітою, яка проживає в АДРЕСА_3, зареєстрована в АДРЕСА_4, раніше не судимої,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.368, ч.3 ст.368 КК України,

встановив:

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні про обвинувачення ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.368, ч.3 ст.368, ч.4 ст.368 КК України, і ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.368, ч.3 ст.368 КК України, надійшов до Бородянського районного суду Київської області за підсудністю з Апеляційного суду Київської області 07 червня 2016 року.

За ухвалою судді від 10 червня 2016 року підготовче судове засідання було призначено на 29 червня 2016 року на 14 годину 15 хвилин.

Відповідно до обвинувального акта, ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.368 КК України (в редакції Закону від 05 квітня 2001 року № 2341 - III), ч.3 ст.368 КК України (в редакції Закону від 07 квітня 2011 року № 3207-VІ), ч.4 ст.368 КК України (в редакції Закону від 18 квітня 2013 року № 221 -VII), а ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.368 КК України (в редакції Закону від 05 квітня 2001 року № 2341 - III), ч.3 ст.368 КК України (в редакції Закону від 07 квітня 2011 року № 3207-VІ), за таких обставин.

Так, наказом голови Державної податкової адміністрації України ОСОБА_6 від 24 травня 2002 року № 521-0 громадянина ОСОБА_1.

10 липня 2004 року між Державною податковою адміністрацією України в особі ОСОБА_7 і ОСОБА_1 на строк 7 років.

Згідно з умовами зазначеного контракту до повноважень ОСОБА_1 входило, зокрема, наступне:

здійснення керівництва Академією на підставі єдиноначальності,

вирішення всіх питань управління (керівництва) діяльністю академії за винятком тих, які законодавством віднесені до компетенції інших органів управління,

діяти від імені академії без довіреності, представляти її в усіх органах, установах, організаціях, підприємствах,

розпоряджатися майном академії у межах делегованих повноважень відповідно до статуту,

укладати господарські та інші угоди, видавати довіреності, відкривати у банку рахунки,

розпоряджатися коштами академії,

укладати трудові договори контракти з педагогічними та науково- педагогічними працівниками,

накладати на працівників стягнення у відповідності із законодавством України.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2006 року № 472 утворено Національний університет державної податкової служби України шляхом перетворення з Національної академії державної податкової служби України.

Наказом від 01 вересня 2011 року № 1301-о голови Державної податкової служби України ОСОБА_8 громадянина ОСОБА_1.

01 вересня 2011 року між Державною податковою службою України в особі голови ОСОБА_8 і ОСОБА_1 на термін 7 років.

Згідно з умовами зазначеного контракту до обов'язків ОСОБА_1 входило, зокрема, наступне:

здійснення поточного керівництва Університетом, організація його освітньої, фінансово-господарської, соціально-побутової діяльності, забезпечення виконання завдань Університету,

забезпечення складання кошторису, плану використання бюджетних коштів, помісячного плану асигнувань і штатного розпису Університету,

забезпечення виконання показників ефективності використання державного майна і коштів, а також майнового стану Університету,

забезпечення проведення навчально-виховного процесу, підготовка спеціалістів відповідного рівня кваліфікації,

забезпечення високоефективного і стійкого фінансово- економічного, господарського становища, науково-виробничої та комерційної діяльності Університету.

Згідно з пунктом 1.2 статуту Національного університету державної податкової служби України, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 26 квітня 2007 року № 257, і відповідно до пункту 1.2 статуту Національного університету державної податкової служби України, затвердженого наказом Державної податкової служби України від 03 травня 2012 року № 372, зазначений університет заснований на державній власності і підпорядковувався Державній податковій службі України.

Згідно з вказаними вище статутами ОСОБА_1 здійснював безпосереднє управління діяльністю університету і мав, зокрема, наступні повноваження:

вирішувати питання діяльності навчального закладу,

затверджувати структуру і штатний розпис,

представляти Університет у державних та інших органах,

визначати функціональні обов'язки працівників,

приймати та звільняти з роботи науково-педагогічних, педагогічних працівників, інших працівників Університету,

формувати контингент осіб, які навчаються в Університеті,

відраховувати (поновлювати на навчання) осіб, які навчаються (навчалися) в Університеті,

розпоряджатися майном і коштами,

виконувати кошторис, укладати угоди, давати доручення,

відкривати банківські рахунки,

видавати накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма

працівниками і структурними підрозділами.

Крім того, відповідно до Положення про приймальну комісію Національного університету державної податкової служби України, затвердженого наказами зазначеного університету від 15 квітня 2010 року № 586, від 28 квітня 2011 року № 696, від 13 грудня 2011 року № 1938, від 29 січня 2013 року №81, ОСОБА_1, який своїм наказом затверджував склад приймальної комісії і ніс персональну відповідальність за виконання покладених на приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

Таким чином ОСОБА_1, відповідно до примітки до ст. 364 КК України, був службовою особою, постійно обіймаючи в державній установі посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно- господарських функцій.

У період роботи на посаді ректора університету, до весни 2010 року, ОСОБА_1 розробив план систематичного одержання хабарів від студентів зазначеного вище університету за позитивне вирішення ним як ОСОБА_1 питання про їх зарахування на п'ятий курс університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (спеціаліста).

Згідно із вказаним планом ОСОБА_1, влаштовував особисті прийоми студентів, які бажали поступити на п'ятий курс університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (бакалавра). При цьому ОСОБА_1, на порушення передбаченого ч. 1 ст. 4 Закону України «Про вищу освіту» права безоплатно здобувати вищу освіту в державних вищих навчальних закладах, пропонував цим студентам перерахувати кошти на рахунки Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі товариства з обмеженою відповідальністю під виглядом благодійного внеску за позитивне вирішення ним питання про їх зарахування на п'ятий курс університету для здобуття зазначеного освітньо-кваліфікаційного рівня, створюючи таким чином у студентів стійке переконання у необхідності сплати хабарів (неправомірної винагороди) за позитивне вирішення питання про їх вступ на 5-й курс. У випадку їх згоди ОСОБА_1 передавав студентам заздалегідь підготовлені для цілей одержання хабарів (неправомірної вигоди) аркуші паперу з надрукованими на них реквізитами, необхідними для перерахування коштів як безповоротної фінансової допомоги на поточні рахунки підконтрольної ОСОБА_1 юридичної особи - Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі товариства з обмеженою відповідальністю (попередня назва - ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія").

З метою використання коштів, які надходили від студентів як безповоротна фінансова допомога, у власних інтересах та інтересах третіх осіб, зокрема, засновниками Ірпінської фінансово-юридичної академії, які були його близькими родичами, ОСОБА_1 згідно з вищевказаним планом давав вказівки службовим особам Ірпінської фінансово-юридичної академії, які оформляли відповідні документи і перераховували кошти іншим підприємствам, у тому числі таким, що мають ознаки фіктивності. При цьому кошти цієї академії на користь Національного університету ДПС України не використовувались.

Учасниками Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі ТОВ були: дружина ОСОБА_1 - ОСОБА_9 (з часу створення у 2003 році до 18 грудня 2007 року), син ОСОБА_1 - ОСОБА_10 (з 18 грудня 2007 року до 07 грудня 2011 року ) і тесть ОСОБА_1 - ОСОБА_11 (з 07 грудня 2011 року по теперішній час).

Ірпінська фінансово-юридична академія орендувала учбові аудиторії у Національного університету державної податкової служби України, а викладачі і службові особи указаної академії одночасно працювали в зазначеному університеті.

У зв'язку з цим ОСОБА_1, використовуючи впливовість свого становища і родинні зв'язки з учасниками Ірпінської фінансово-юридичної академії, з часу створення цієї академії до липня 2013 року фактично керував нею і використовував цей навчальний заклад у власних цілях шляхом надання вказівок її службовим особам.

З метою одержання хабарів згідно із зазначеним вище планом ОСОБА_1 на початку 2010 року, знаходячись в місті Ірпінь Київської області, залучив як співучасника цих злочинів ОСОБА_2. При цьому ОСОБА_1 вступив із ОСОБА_2 у злочинну змову і довів до відома ОСОБА_2 її роль у одержанні хабарів згідно із вказаним планом.

Відповідно цього плану ОСОБА_2 за вказівками ОСОБА_1 разом з останнім брала участь в прийомах студентів, які бажали поступити на п'ятий курс університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (бакалавра); доповідала ОСОБА_1 на цих прийомах інформацію про середній бал успішності в навчанні студентів, які з'являлися на прийом; вручала цим студентам заздалегідь підготовлені для цілей одержання хабарів смужки паперу з надрукованими на них реквізитами, необхідними для перерахування коштів як безповоротної фінансової допомоги на поточні рахунки Ірпінської фінансово-юридичної академії (ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія"); особисто приймала у своєму службовому кабінеті таких студентів; пропонувала їм перерахувати кошти під виглядом благодійного внеску за сприяння в їх зарахуванні на п'ятий курс університету і вручала реквізити для таких перерахувань; отримувала від студентів квитанції про перерахування коштів за цими реквізитами; вела облік студентів, які перерахували кошти.

При цьому ОСОБА_2.

Крім того, ОСОБА_2 у 2010 - 2012 роках входила до складу приймальної комісії університету, яка, відповідно до положень про приймальну комісії Національного університету державної податкової служби України (затверджених наказами цього навчального закладу від 15 квітня 2010 року № 586, від 28 квітня 2011 року № 696, від 13 грудня 2011 року № 1938), щорічно створювалась наказами ректора для прийому студентів на навчання.

Зокрема, згідно з наказом ОСОБА_1 від 14 грудня 2009 року № 1913 створено приймальну комісію на 2010 рік, до складу якої увійшла ОСОБА_2 за заочною формою навчання.

Відповідно до наказу ОСОБА_1 від 15 грудня 2010 року № 1944 створено приймальну комісію на 2011 рік, до складу якої увійшла ОСОБА_2.

Згідно з наказом ОСОБА_1 від 13 грудня 2011 року № 1937 створено приймальну комісію на 2012 рік, до складу якої увійшла ОСОБА_2.

Таким чином, ОСОБА_2 була службовою особою, яка постійно обіймала в державній установі посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, а також як член приймальної комісії університету була службовою особою, яка тимчасово обіймала в державній установі посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій.

ОСОБА_1, одержав за позитивне вирішення питання про зарахування вступників на п'ятий курс університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (спеціаліста) хабарі (неправомірну вигоду) на загальну суму 177 000 гривень за таких обставин.

ОСОБА_1 у березні 2010 року, точна дата не встановлена, знаходячись в своєму службовому кабінеті в приміщенні Національного університету державної податкової служби України за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Карла Маркса, 31, влаштував особистий прийом студента четвертого курсу зазначеного університету ОСОБА_12, який виявив бажання поступити на п'ятий курс для здобуття за бюджетні кошти освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. Під час співбесіди із ОСОБА_12 ОСОБА_1, умисно використовуючи своє службове становище з метою одержання хабара згідно із зазначеним вище планом, висунув без законних підстав вимогу перерахувати під виглядом благодійного внеску на користь університету кошти в сумі 5 000 гривень за позитивне вирішення ним питання про зарахування ОСОБА_12 на п'ятий курс університету для здобуття за бюджетні кошти освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. При цьому ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 згідно з розробленим ним планом одержання хабарів, передала ОСОБА_12 заздалегідь підготовлену для цілей одержання хабара смужку паперу з надрукованими на ній реквізитами, необхідними для перерахування коштів як безповоротної фінансової допомоги на поточний рахунок ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" (ідентифікаційний код 32240252) № 260070557, відкритий у AT "Брокбізнесбанк".

Громадянин ОСОБА_12, діючи за вказівкою ОСОБА_1, будучи переконаним у необхідності сплати коштів за позитивне вирішення питання про зарахування його на п'ятий курс університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, 16 березня 2010 року перерахував через Ірпінське відділення АТ "Брокбізнесбанк" на рахунок ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" (ідентифікаційний код 32240252) № 260070557, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк", кошти в сумі 5 000 гривень з призначенням платежу - безповоротна фінансова допомога.

Крім того, ОСОБА_1 у березні 2010 року, точна дата не встановлена, знаходячись в своєму службовому кабінеті в приміщенні Національного університету державної податкової служби України за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Карла Маркса, 31, влаштував особистий прийом студентки четвертого курсу зазначеного університету ОСОБА_13, яка виявила бажання поступити на п'ятий курс для здобуття за бюджетні кошти освітньо - кваліфікаційного рівня магістра. Під час співбесіди із ОСОБА_13 ОСОБА_1, умисно використовуючи своє службове становище з метою повторного одержання хабара згідно із зазначеним вище планом, висунув без законних підстав вимогу перерахувати під виглядом благодійного внеску на користь університету кошти в сумі 6 000 гривень за позитивне вирішення ним питання про зарахування ОСОБА_13 на п'ятий курс університету для здобуття за бюджетні кошти освітньо - кваліфікаційного рівня магістра. При цьому ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 згідно з розробленим ним планом одержання хабарів, передала ОСОБА_13 заздалегідь підготовлену для цілей одержання хабара смужку паперу з надрукованими на ній реквізитами, необхідними для перерахування коштів як безповоротної фінансової допомоги на поточний рахунок ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" (ідентифікаційний код 32240252) № 260070557, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк".

Громадянка ОСОБА_13, діючи за вказівкою ОСОБА_1, будучи переконаною у необхідності сплати коштів за позитивне вирішення питання про зарахування її на п'ятий курс університету для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня магістра, 26 березня 2010 року перерахувала через ПАТ КБ «Надра» на рахунок ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" (ідентифікаційний код 32240252) №260070557, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк", кошти в сумі 6 000 гривень з призначенням платежу - безповоротна фінансова допомога.

Крім того, ОСОБА_1 у березні 2010 року, точна дата не встановлена, знаходячись в своєму службовому кабінеті в приміщенні Національного університету державної податкової служби України за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Карла Маркса, 31, влаштував особистий прийом студента четвертого курсу зазначеного університету ОСОБА_14, який виявив бажання поступити на п'ятий курс для здобуття за бюджетні кошти освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. Під час співбесіди із ОСОБА_14 ОСОБА_1, умисно використовуючи своє службове становище з метою одержання повторного хабара, згідно із зазначеним вище планом, висунув, без законних підстав, вимогу сплатити 20 000 гривень за позитивне вирішення ним питання про зарахування ОСОБА_14 на п'ятий курс університету для здобуття за бюджетні кошти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_1, що у його сім'ї немає грошей в такій сумі і що він може сплатити 5 000 гривень. Після цього ОСОБА_1, умисно використовуючи своє службове становище з метою повторного одержання хабара, згідно із зазначеним вище планом, висунув ОСОБА_14, без законних підстав, вимогу сплатити 8 000 гривень за сприяння ним у зарахуванні ОСОБА_14 на п'ятий курс університету за бюджетні кошти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. При цьому ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 згідно з розробленим ним планом одержання хабарів, передала ОСОБА_14 заздалегідь підготовлену для цілей одержання хабара смужку паперу з надрукованими на ній реквізитами, необхідними для перерахування коштів як безповоротної фінансової допомоги на поточний рахунок ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ідентифікаційний код 32240252) № 260070557, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк".

Громадянин ОСОБА_14, діючи за вказівкою ОСОБА_1, будучи переконаним у необхідності сплати коштів за позитивне вирішення питання про зарахування його на п'ятий курс університету для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня магістра, 23 березня 2010 року перерахував через Ірпінське відділення АТ "Брокбізнесбанк" на рахунок ТОВ "Міжрегіональна фінансово - юридична академія" (ідентифікаційний код 32240252) № 260070557, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк", кошти в сумі 8 000 гривень з призначенням платежу - безповоротна фінансова допомога.

Крім того, на початку березня 2010 року, точна дата не встановлена, ОСОБА_1, знаходячись в приміщенні Національного університету ДПС України по вулиці Карла Маркса, 31 у місті Ірпінь, влаштував особистий прийом студента четвертого курсу зазначеного університету ОСОБА_15, який мав бажання поступити на п'ятий курс для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня магістра. ОСОБА_1, умисно використовуючи своє службове становище з метою повторного одержання хабара, під час співбесіди із ОСОБА_15 висунув, без законних підстав, вимогу перерахувати під виглядом благодійного внеску на розвиток університету кошти в сумі 15 000 гривень за позитивне вирішення питання про зарахування ОСОБА_15 на п'ятий курс університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. ОСОБА_15 відповів, що в нього грошей в такій великій сумі немає, після чого ОСОБА_1 погодився зменшити суму, яку мав перерахувати ОСОБА_15, до 8 000 гривень. При цьому ОСОБА_1 згідно із зазначеним вище планом передав ОСОБА_15 заздалегідь підготовлений для цілей одержання хабара аркуш паперу з надрукованими на ньому реквізитами, необхідними для перерахування коштів на поточний рахунок ТОВ "Міжрегіональна фінансово - юридична академія" (ідентифікаційний код 32240252) № 260070557, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк", з призначенням платежу - безповоротна фінансова допомога.

Громадянин ОСОБА_15, діючи за вказівкою ОСОБА_1, будучи переконаним у необхідності сплати коштів за позитивне вирішення питання про зарахування на п'ятий курс університету для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня магістра, 11 березня 2010 року перерахував через Ірпінське відділення АТ "Брокбізнесбанк" на рахунок ТОВ "Міжрегіональна фінансово - юридична академія" (ідентифікаційний код 32240252) № 260070557, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк", кошти в сумі 8 000 гривень з призначенням платежу - безповоротна фінансова допомога. Після цього ОСОБА_15 в березні 2010 року передав ОСОБА_1 у службовому кабінеті останнього квитанцію про сплату коштів, яку ОСОБА_1 відразу передав ОСОБА_2

Крім того, у першій половині березня 2010 року, точна дата не встановлена, ОСОБА_1, знаходячись в приміщенні Національного університету ДПС України по вулиці Карла Маркса, 31 у місті Ірпінь, влаштував особистий прийом студентки четвертого курсу зазначеного університету ОСОБА_16, яка мала бажання поступити на п'ятий курс. ОСОБА_1, умисно використовуючи своє службове становище з метою повторного одержання хабара, під час співбесіди із ОСОБА_16 висунув, без законних підстав, вимогу перерахувати під виглядом благодійного внеску на потреби університету кошти за позитивне вирішення питання про зарахування ОСОБА_16 на п'ятий курс університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. При цьому ОСОБА_1 згідно із зазначеним вище планом передав ОСОБА_16 заздалегідь підготовлений для цілей одержання хабара аркуш паперу з надрукованими на ньому реквізитами, необхідними для перерахування коштів на поточний рахунок ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ідентифікаційний код 32240252) № 260070557, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк", з призначенням платежу - безповоротна фінансова допомога.

Громадянка ОСОБА_16, діючи за вказівкою ОСОБА_1, будучи переконаною у необхідності сплати коштів за позитивне вирішення питання про зарахування її на п'ятий курс університету для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня магістра, 16 березня 2010 року перерахувала через Ірпінське відділення АТ "Брокбізнесбанк" на рахунок ТОВ "Міжрегіональна фінансово - юридична академія" (ідентифікаційний код 32240252) № 260070557, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк", кошти в сумі 6 000 гривень з призначенням платежу - безповоротна фінансова допомога.

Крім того, у березні 2010 року, точна дата не встановлена, ОСОБА_1, знаходячись в приміщенні Національного університету ДПС України по вулиці Карла Маркса, 31 у місті Ірпінь, під час особистого прийому студента четвертого курсу зазначеного університету ОСОБА_17 дізнався про те, що він планує поступити на п'ятий курс. ОСОБА_1, умисно використовуючи своє службове становище з метою повторного одержання хабара, під час співбесіди із ОСОБА_17 висунув, без законних підстав, вимогу перерахувати під виглядом благодійного внеску на потреби університету кошти за позитивне вирішення питання про зарахування ОСОБА_17 на п'ятий курс університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. При цьому ОСОБА_1 згідно із зазначеним вище планом передав ОСОБА_17 заздалегідь підготовлений для цілей одержання хабара аркуш паперу з надрукованими на ньому реквізитами, необхідними для перерахування коштів на поточний рахунок ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" (ідентифікаційний код 32240252) №260070557, відкритий у АТ ''Брокбізнесбанк", з призначенням платежу - безповоротна фінансова допомога.

Громадянин ОСОБА_17, діючи за вказівкою ОСОБА_1, будучи переконаним у необхідності сплати коштів за позитивне вирішення питання про зарахування на п'ятий курс університету для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня магістра, 23 березня 2010 року перерахував через Ірпінське відділення АТ "Брокбізнесбанк" на рахунок ТОВ "Міжрегіональна фінансово - юридична академія" (ідентифікаційний код 32240252) № 260070557, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк", кошти в сумі 7 000 гривень з призначенням платежу - безповоротна фінансова допомога.

Крім того, у березні 2010 року, точна дата не встановлена, ОСОБА_1, знаходячись в приміщенні Національного університету ДПС України по вулиці Карла Маркса, 31 у місті Ірпінь, влаштував особистий прийом студентки четвертого курсу зазначеного університету ОСОБА_18, яка мала бажання поступити на п'ятий курс. ОСОБА_1, умисно використовуючи своє службове становище з метою повторного одержання хабара, під час співбесіди із ОСОБА_18 висунув, без законних підстав, вимогу перерахувати під виглядом благодійного внеску кошти за позитивне вирішення питання про зарахування ОСОБА_18 на п'ятий курс університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. При цьому ОСОБА_1 згідно із зазначеним вище планом передав ОСОБА_18 заздалегідь підготовлений для цілей одержання хабара аркуш паперу з надрукованими на ньому реквізитами, необхідними для перерахування коштів на поточний рахунок ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" (ідентифікаційний код 32240252) № 260070557, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк", з призначенням платежу - безповоротна фінансова допомога.

Громадянка ОСОБА_18, діючи за вказівкою ОСОБА_1, будучи переконаною у необхідності сплати коштів за позитивне вирішення питання про зарахування її на п'ятий курс університету для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня магістра, 23 березня 2010 року перерахувала через Ірпінське відділення АТ "Брокбізнесбанк" на рахунок ТОВ "Міжрегіональна фінансово - юридична академія" (ідентифікаційний код 32240252) № 260070557, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк", кошти в сумі 5 000 гривень з призначенням платежу - безповоротна фінансова допомога.

Крім того, ОСОБА_2 у березні 2011 року, точна дата не встановлена, знаходячись в своєму службовому кабінеті за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Карла Маркса, 31, під час особистого прийому студентки четвертого курсу зазначеного університету ОСОБА_19 дізналася про те, що вона планує поступити на п'ятий курс для здобуття за бюджетні кошти освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. Після цього ОСОБА_2, умисно використовуючи своє службове становище, діючи за вказівкою ОСОБА_1 згідно з розробленим ним планом одержання хабарів, під час співбесіди із ОСОБА_19 висунула, без законних підстав, вимогу перерахувати під виглядом благодійного внеску на благо університету кошти в сумі 6 000 гривень за позитивне вирішення питання про зарахування ОСОБА_19 на п'ятий курс університету для здобуття за бюджетні кошти освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. Студентка ОСОБА_19 повідомила ОСОБА_2, що ця сума коштів є завеликою для неї і що вона може сплатити 2000 гривень. ОСОБА_2 погодилася на таку суму, після чого згідно із зазначеним вище планом передала ОСОБА_19 заздалегідь підготовлену для цілей одержання хабара смужку паперу з надрукованими на ній реквізитами, необхідними для перерахування коштів як безповоротної фінансової допомоги на поточний рахунок ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" (ідентифікаційний код 32240252) № 260070557, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк".

На виконання указаної вище вимоги ОСОБА_2 громадянка ОСОБА_19, будучи переконаною в необхідності сплати коштів за позитивне вирішення питання про зарахування її на п'ятий курс університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, 31 березня 2011 року перерахувала через Ірпінське відділення АТ "Брокбізнесбанк" на рахунок ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" № 260070557, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк", кошти в сумі 2 000 гривень з призначенням платежу - безповоротна фінансова допомога.

Крім того, ОСОБА_2 у другій половині березня 2011 року, точна дата не встановлена, знаходячись в своєму службовому кабінеті за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Карла Маркса, 31, під час особистого прийому студентки четвертого курсу зазначеного університету ОСОБА_20 дізналася про те, що вона планує поступити на п'ятий курс для здобуття за бюджетні кошти освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. Після цього ОСОБА_2, умисно використовуючи своє службове становище з метою повторного одержання хабара, діючи за вказівкою ОСОБА_1 згідно з розробленим ним планом, під час співбесіди з ОСОБА_20 висунула, без законних підстав, вимогу перерахувати під виглядом благодійного внеску на користь університету гроші з сумі 10 000 гривень за позитивне вирішення питання про зарахування ОСОБА_20 на п'ятий курс університету для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня магістра за бюджетні кошти. При цьому ОСОБА_2 передала ОСОБА_20 заздалегідь підготовлену для цілей одержання хабара смужку паперу з надрукованими на ній реквізитами, необхідними для перерахування коштів як безповоротної фінансової допомоги на поточний рахунок ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" (ідентифікаційний код 32240252) №260070557, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк".

На виконання указаної вище вимоги ОСОБА_2 громадянка ОСОБА_20, будучи переконаною в необхідності сплати коштів за позитивне вирішення питання про зарахування її на п'ятий курс університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, 05 квітня 2011 року перерахувала через Ірпінське відділення АТ "Брокбізнесбанк" на рахунок ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" № 260070557, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк", кошти в сумі 10 000 гривень з призначенням платежу - безповоротна фінансова допомога. Після цього ОСОБА_20 передала ОСОБА_2 квитанцію про сплату коштів.

Крім того, ОСОБА_2 у кінці березня 2011 року, точна дата не встановлена, знаходячись в своєму службовому кабінеті за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Карла Маркса, 31, під час особистого прийому студента четвертого курсу зазначеного університету ОСОБА_21 дізналася про те, що він планує поступити на п'ятий курс для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня магістра за бюджетні кошти. Після цього ОСОБА_2, умисно використовуючи своє службове становище з метою повторного одержання хабара, діючи за вказівкою ОСОБА_1 згідно з розробленим ним планом, під час співбесіди із ОСОБА_21 висунула, без законних підстав, вимогу перерахувати під виглядом благодійного внеску кошти в сумі 10 000 гривень за позитивне вирішення питання про зарахування ОСОБА_21 на п'ятий курс університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за бюджетні кошти. При цьому ОСОБА_2 згідно із зазначеним вище планом передала ОСОБА_21 заздалегідь підготовлену для цілей одержання хабара смужку паперу з надрукованими на ній реквізитами, необхідними для перерахування коштів як безповоротної фінансової допомоги на поточний рахунок ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" (ідентифікаційний код 32240252) № 260070557, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк".

На виконання указаної вище вимоги ОСОБА_2 громадянин ОСОБА_21, будучи переконаним у необхідності сплати коштів за позитивне вирішення питання про зарахування його на п'ятий курс університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за бюджетні кошти, 04 квітня 2011 року перерахував через Ірпінське відділення АТ "Брокбізнесбанк" на рахунок ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" № 260070557, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк", кошти в сумі 10 000 гривень з призначенням платежу - безповоротна фінансова допомога.

Крім того, ОСОБА_2 у кінці березня 2011 року, точна дата не встановлена, знаходячись в своєму службовому кабінеті за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Карла Маркса, 31, під час особистого прийому студента четвертого курсу зазначеного університету ОСОБА_22 дізналася про те, що він планує поступити на п'ятий курс для здобуття за бюджетні кошти освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. Після цього ОСОБА_2, умисно використовуючи своє службове становище з метою повторного одержання хабара, діючи за вказівкою ОСОБА_1 згідно з розробленим ним планом, під час співбесіди із ОСОБА_22 висунула, без законних підстав, вимогу перерахувати під виглядом благодійного внеску кошти в сумі 15 000 гривень за позитивне вирішення питання про зарахування ОСОБА_22 на п'ятий курс університету для здобуття за бюджетні кошти освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. Після цього ОСОБА_22 повідомив ОСОБА_23, що в нього немає таких грошей і попросив зменшити суму, на що ОСОБА_2 запропонувала ОСОБА_22 прийти до неї пізніше.

На початку квітня 2011 року, точна дата не встановлена, ОСОБА_23, знаходячись в своєму службовому кабінеті, під час повторного особистого прийому студента ОСОБА_22, на виконання розробленого ОСОБА_1 плану одержання хабарів висунула ОСОБА_22, без законних підстав, вимогу перерахувати під виглядом благодійного внеску кошти в сумі 10 000 гривень за позитивне вирішення питання про зарахування ОСОБА_22 на п'ятий курс університету для здобуття за бюджетні кошти освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. На пропозицію ОСОБА_22 зменшити цю суму до 9 000 гривень ОСОБА_2 заявила йому, що з його середнім балом успішності він повинен заплатити 10 000 гривень. При цьому ОСОБА_2 згідно із зазначеним вище планом передала ОСОБА_22 заздалегідь підготовлену для цілей одержання хабара смужку паперу з надрукованими на ній реквізитами, необхідними для перерахування коштів як безповоротної фінансової допомоги на поточний рахунок ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ідентифікаційний код 32240252) № 260070557, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк".

На виконання указаної вище вимоги ОСОБА_2 громадянин ОСОБА_22, будучи переконаним у необхідності сплати коштів за позитивне вирішення питання про зарахування його на п'ятий курс університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за бюджетні кошти, 12 квітня 2011 року перерахував через Ірпінське відділення АТ "Брокбізнесбанк" на рахунок ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" № 260070557, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк", кошти в сумі 10 000 гривень з призначенням платежу - безповоротна фінансова допомога.

Крім того, навесні 2011 року, точна дата не встановлена, ОСОБА_1, знаходячись в приміщенні Національного університету ДПС України по вулиці Карла Маркса, 31 у місті Ірпінь, під час особистого прийому студента четвертого курсу зазначеного університету ОСОБА_24 дізнався про те, що він планує поступити на п'ятий курс. Після цього ОСОБА_1, умисно використовуючи своє службове становище з метою повторного одержання хабара, під час співбесіди з ОСОБА_24 висунув, без законних підстав, вимогу перерахувати під виглядом благодійного внеску кошти в сумі 10 000 гривень за позитивне вирішення питання про зарахування ОСОБА_24 на п'ятий курс університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. При цьому ОСОБА_1 згідно із зазначеним вище планом передав ОСОБА_24 через свого секретаря заздалегідь підготовлений для цілей одержання хабара аркуш паперу з надрукованими на ньому реквізитами, необхідними для перерахування коштів на поточний рахунок Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ідентифікаційний код 32240252) № 260070557, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк", з призначенням платежу - безповоротна фінансова допомога.

Громадянин ОСОБА_24, діючи за вказівкою ОСОБА_1, будучи переконаним у необхідності сплати коштів за позитивне вирішення питання про зарахування його на п'ятий курс університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, 12 квітня 2011 року перерахував через Ірпінське відділення АТ "Брокбізнесбанк" на рахунок ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" (ідентифікаційний код 32240252) № 260070557, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк", кошти в сумі 10 000 гривень з призначенням платежу - безповоротна фінансова допомога.

Крім того, ОСОБА_2 на початку квітня 2011 року, точна дата не встановлена, знаходячись в своєму службовому кабінеті за адресою: Київська область місто Ірпінь, вулиця Карла Маркса, 31, під час особистого прийому студента четвертого курсу зазначеного університету ОСОБА_25 дізналася про те, що він планує поступити на п'ятий курс для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня магістра за бюджетні кошти. Після цього ОСОБА_2, умисно використовуючи своє службове становище з метою повторного одержання хабара, діючи за вказівкою ОСОБА_1 згідно з розробленим ним планом, під час співбесіди із ОСОБА_25 висунула, без законних підстав, вимогу перерахувати під виглядом благодійного внеску гроші за позитивне вирішення питання про зарахування ОСОБА_25 на п'ятий курс університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за бюджетні кошти. При цьому ОСОБА_2 згідно із зазначеним вище планом передала ОСОБА_25 заздалегідь підготовлену для цілей одержання хабара смужку паперу з надрукованими на ній реквізитами, необхідними для перерахування коштів як безповоротної фінансової допомоги на поточний рахунок ТОВ "Міжрегіональна фінансово - юридична академія" (ідентифікаційний код 32240252) № 260070557, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк".

На виконання указаної вище вимоги ОСОБА_2 громадянин ОСОБА_25, будучи переконаним у необхідності сплати коштів за позитивне вирішення питання про зарахування його на п'ятий курс університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, перерахував через Ірпінське відділення АТ "Брокбізнесбанк" на рахунок ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" (ідентифікаційний код 32240252) № 260070557, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк", кошти в сумі 10 000 гривень з призначенням платежу - безповоротна фінансова допомога. Після цього ОСОБА_25 передав ОСОБА_2 квитанцію про сплату коштів.

Крім того, ОСОБА_2 у квітні 2011 року, точна дата не встановлена, знаходячись в своєму службовому кабінеті за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Карла Маркса, 31, під час особистого прийому студента четвертого курсу зазначеного університету ОСОБА_26 дізналася про те, що він планує поступити на п'ятий курс для здобуття за бюджетні кошти освітньо - кваліфікаційного рівня спеціаліста. Після цього ОСОБА_2, умисно використовуючи своє службове становище з метою повторного одержання хабара, діючи за вказівкою ОСОБА_1 згідно з розробленим ним планом, під час співбесіди із ОСОБА_26 висунула, без законних підстав, вимогу перерахувати під виглядом благодійного внеску гроші в сумі 8 000 гривень за позитивне вирішення питання про зарахування ОСОБА_26 на п'ятий курс університету для здобуття за бюджетні кошти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. При цьому ОСОБА_2 згідно із зазначеним вище планом передала ОСОБА_26 заздалегідь підготовлену для цілей одержання хабара смужку паперу з надрукованими на ній реквізитами, необхідними для перерахування коштів як безповоротної фінансової допомоги на поточний рахунок ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" (ідентифікаційний код 32240252) № 260070557, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк".

На виконання указаної вище вимоги ОСОБА_2 громадянин ОСОБА_26, будучи переконаним у необхідності сплати коштів за позитивне погіршення питання про зарахування на п'ятий курс університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, 13 квітня 2011 року перерахував через Ірпінське відділення АТ "Брокбізнесбанк" на рахунок ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" (ідентифікаційний код 32240252) № 260070557, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк", кошти в сумі 8 000 гривень з призначенням платежу - безповоротна фінансова допомога.

Крім того, в першій половині квітня 2011 року, точна дата не встановлена, ОСОБА_1, знаходячись в приміщенні Національного університету ДПС України по вулиці Карла Маркса, 31 у місті Ірпінь, під час особистого прийому студента четвертого курсу зазначеного університету ОСОБА_27 дізнався про те, що він планує поступити на п'ятий курс університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за бюджетні кошти. Після цього ОСОБА_1, умисно використовуючи своє службове становище з метою повторного одержання хабара, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 згідно з вищевказаним планом, під час співбесіди з ОСОБА_27 висунув, без законних підстав, вимогу перерахувати під виглядом благодійного внеску на користь університету гроші в сумі 13 000 гривень за позитивне вирішення питання про зарахування ОСОБА_27 на п'ятий курс університету для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня магістра за бюджетні кошти, а також направив ОСОБА_28 до ОСОБА_2 з метою отримання ним реквізитів для перерахування грошей.

Після цього ОСОБА_27 в квітні 2011 року прийшов до службового кабінету ОСОБА_2 і повідомив, що прийшов за вказівкою ОСОБА_1 з реквізитами для перерахування коштів. Далі ОСОБА_2, умисно використовуючи своє службове становище з метою повторного одержання хабара, діючи за вказівкою ОСОБА_1 згідно з розробленим ним планом, передала ОСОБА_27 заздалегідь підготовлену для цілей одержання хабара смужку паперу з надрукованими на ній реквізитами, необхідними для перерахування коштів як безповоротної фінансової допомоги на поточний рахунок ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" (ідентифікаційний код 32240252) № 260070557, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк".

Громадянин ОСОБА_27, діючи за вказівкою ОСОБА_1, будучи переконаним у необхідності сплати коштів за позитивне вирішення питання про зарахування його на п'ятий курс університету для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня магістра, 15 квітня 2011 року перерахував через Ірпінське відділення АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок ТОВ "Міжрегіональна фінансово - юридична академія" (ідентифікаційний код 32240252) № 260070557, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк", кошти в сумі 13 000 гривень з призначенням платежу - безповоротна фінансова допомога. Після цього ОСОБА_27 передав ОСОБА_2 квитанцію про сплату коштів.

Крім того, ОСОБА_2 на початку червня 2011 року, точна дата не встановлена, знаходячись в своєму службовому кабінеті за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Карла Маркса, 31, під час особистого прийому студентки четвертого курсу зазначеного університету ОСОБА_29 дізналася про те, що вона планує поступити на п'ятий курс для здобуття за бюджетні кошти освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. Після цього ОСОБА_2, умисно використовуючи своє службове становище з метою повторного одержання хабара, діючи за вказівкою ОСОБА_1 згідно з розробленим ним планом, під час співбесіди із ОСОБА_29 висунула, без законних підстав, вимогу перерахувати під виглядом благодійного внеску на розвиток університету гроші в сумі 10 000 гривень за позитивне вирішення питання про зарахування ОСОБА_29 на п'ятий курс університету для здобуття за бюджетні кошти освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. При цьому ОСОБА_2 згідно із зазначеним вище планом передала ОСОБА_29 заздалегідь підготовлену для цілей одержання хабара смужку паперу з надрукованими на ній реквізитами, необхідними для перерахування коштів як безповоротної фінансової допомоги на поточний рахунок ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ідентифікаційний код 32240252) № 260070557, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк".

На виконання указаної вище вимоги ОСОБА_2 громадянка ОСОБА_29, будучи переконаною у необхідності сплати коштів за позитивне вирішення питання про зарахування її на п'ятий курс університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, 08 червня 2011 року перерахувала через Ірпінське відділення АТ "Брокбізнесбанк" на рахунок ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" (ідентифікаційний код 32240252) № 260070557, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк", як безповоротну фінансову допомогу кошти в сумі 10 000 гривень (що є значним розміром, оскільки більше ніж у п'ять разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян). Після цього ОСОБА_29 передала ОСОБА_2 квитанцію про сплату коштів.

Усього за вищевказаних обставин ОСОБА_1 одержав за позитивне вирішення питання про зарахування вступників ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_24, ОСОБА_22, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_29 на п'ятий курс університету для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня магістра (спеціаліста) хабарі на загальну суму 128 000 гривень. При цьому ці кошти на потреби Національного університету ДПС не використовувались.

За вищевикладених обставин ОСОБА_1 та ОСОБА_2 обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368 КК України (в редакції Закону від 05 квітня 2001 року № 2341-ІІІ), а саме: повторне, за попередньою змовою групою осіб, одержання службовою особою хабара за виконання в інтересах того, хто дає хабар, дій з використанням наданого їй службового становища.

Крім того, на початку квітня 2012 року, точна дата не встановлена, до ОСОБА_2 звернувся студент четвертого курсу Національного університету України ОСОБА_30 з приводу вступу на п'ятий курс для здобуття за бюджетні кошти освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. ОСОБА_2, знаходячись в своєму службовому кабінеті за адресою: Київська область, Ірпінь, вулиця Карла Маркса, 31, будучи начальником відділу довузівської підготовки та профорієнтаційної роботи Національного університету ДПС України і відповідальним секретарем приймальної комісії, умисно використовуючи своє службове становище з метою повторного одержання хабара, діючи за вказівкою ОСОБА_1 згідно з розробленим ним планом під час співбесіди із ОСОБА_30 висунула, без законних підстав, вимогу перерахувати під виглядом благодійного внеску гроші за позитивне вирішення питання про зарахування ОСОБА_30 на п'ятий курс університету для здобуття за бюджетні кошти освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. При цьому ОСОБА_2 згідно із зазначеним вище планом передала ОСОБА_30 заздалегідь підготовлену для цілей одержання хабара смужку паперу з надрукованими на ній реквізитами, необхідними для перерахування коштів як безповоротної фінансової допомоги на поточний рахунок Ірпінської фінансово- юридичної академії у формі ТОВ (ідентифікаційний код 32240252) № 260070557, відкритий у AT "Брокбізнесбанк".

На виконання указаної вище вимоги ОСОБА_2 громадянин ОСОБА_30, будучи переконаним у необхідності сплати коштів за позитивне вирішення питання про зарахування його на п'ятий курс університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за бюджетні кошти, 05 квітня 2012 року перерахував через Ірпінське відділення АТ "Брокбізнесбанк" на рахунок Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі ТОВ (ідентифікаційний код 32240252) №260070557, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк", як безповоротну фінансову допомогу кошти в сумі 8000 гривень (що є значним розміром, оскільки більше ніж в п'ять разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян). Квитанцію про сплату коштів ОСОБА_30 передав ОСОБА_2

Крім того, навесні 2012 року, точна дата не встановлена, до ОСОБА_1 на особистому прийомі звернулась студентка четвертого курсу Національного університету ДПС України ОСОБА_31 з приводу вступу на п'ятий курс для здобуття за бюджетні кошти освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 згідно з вищевказаним планом, направив ОСОБА_31 до ОСОБА_2 Остання, знаходячись в своєму службовому кабінеті за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Карла Маркса, 31, будучи начальником відділу довузівської підготовки та профорієнтаційної роботи Національного університету ДПС України і відповідальним секретарем приймальної комісії, умисно використовуючи своє службове становище з метою повторного одержання хабара, діючи за вказівкою ОСОБА_1 згідно з розробленим ним планом, під час співбесіди із ОСОБА_31 висунула, без законних підстав, вимогу перерахувати під виглядом благодійного внеску кошти в сумі 12 000 гривень за позитивне вирішення питання про зарахування ОСОБА_31 на п'ятий курс університету для здобуття за бюджетні кошти освітньо - кваліфікаційного рівня магістра. Через декілька днів після цього, під час повторного звернення ОСОБА_31 з проханням зменшити суму коштів, які вона мала сплатити, ОСОБА_2 у своєму службовому кабінеті висунула ОСОБА_32, без законних підстав, вимогу перерахувати під виглядом благодійного внеску гроші в сумі 8 000 гривень за сприяння у зарахуванні на п'ятий курс університету для здобуття рівня магістра за бюджетні кошти. При цьому ОСОБА_2 згідно із зазначеним вище планом передала ОСОБА_31 заздалегідь підготовлену для цілей одержання хабара смужку паперу з надрукованими на ній реквізитами, необхідними для перерахування коштів як безповоротної фінансової допомоги на поточний рахунок Ірпінської фінансово - юридичної академії у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ідентифікаційний код 32240252) № 60070557, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк".

На виконання указаної вище вимоги ОСОБА_2 громадянка ОСОБА_32, будучи переконаною у необхідності сплати коштів за позитивне вирішення питання про зарахування її на п'ятий курс університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за бюджетні кошти, 17 травня 2012 року перерахувала через Ірпінське відділення АТ "Брокбізнесбанк" на рахунок Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі ТОВ (ідентифікаційний код 32240252) № 260070557, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк", як безповоротну фінансову допомогу кошти в сумі 8 000 гривень (що є значним розміром, оскільки більше ніж в п'ять разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян). Квитанцію про сплату коштів ОСОБА_31 передала ОСОБА_2

Крім того, в травні 2012 року, точна дата не встановлена, ОСОБА_1, знаходячись в приміщенні Національного університету ДПС України по вулиці Карла Маркса, 31 у місті Ірпінь, під час особистого прийому студентки четвертого курсу зазначеного університету ОСОБА_33 дізнався про те, що вона планує поступити на п'ятий курс. Після цього ОСОБА_1, умисно використовуючи своє службове становище з метою повторного одержання хабара, під час співбесіди з ОСОБА_33 висунув, без законних підстав, вимогу перерахувати під виглядом благодійного внеску на користь університету кошти в сумі 7 000 гривень за позитивне вирішення питання про зарахування ОСОБА_33 на п'ятий курс університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. При цьому ОСОБА_1 згідно із зазначеним вище планом передав ОСОБА_33 заздалегідь підготовлений для цілей одержання хабара аркуш паперу з надрукованими на ньому реквізитами, необхідними для перерахування коштів на поточний рахунок Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ідентифікаційний код 32240252) № 260070557, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк", з призначенням платежу - безповоротна фінансова допомога.

Громадянка ОСОБА_33, діючи за вказівкою ОСОБА_1, будучи переконаною у необхідності сплати коштів за позитивне вирішення питання про зарахування її на п'ятий курс університету для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня магістра, 18 травня 2012 року перерахувала через Ірпінське відділення АТ "Брокбізнесбанк" на рахунок ТОВ "Міжрегіональна фінансово - юридична академія" (ідентифікаційний код 32240252) № 260070557, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк", як безповоротну фінансову допомогу кошти в сумі 7000 гривень (що є значним розміром, оскільки більше ніж у п'ять разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян).

Крім того, в липні 2012 року, точна дата не встановлена, ОСОБА_1, знаходячись в приміщенні Національного університету ДПС України по вулиці Карла Маркса, 31 у місті Ірпінь, під час особистого прийому громадянки ОСОБА_34 і її матері ОСОБА_35 дізнався про те, що ОСОБА_34 закінчила четвертий курс зазначеного університету і планує поступити на п'ятий курс для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за бюджетні кошти, за заочною формою навчання. Після цього ОСОБА_1, умисно використовуючи своє службове становище з метою повторного одержання хабара, під час співбесіди з ОСОБА_34 і ОСОБА_35 висунув, без законних підстав, вимогу перерахувати під виглядом благодійного внеску кошти в сумі 6 000 гривень за позитивне вирішення питання про зарахування ОСОБА_34 на п'ятий курс університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за бюджетні кошти, за заочною формою навчання. При цьому ОСОБА_1 згідно із зазначеним вище планом передав ОСОБА_34 заздалегідь підготовлений для цілей одержання хабара аркуш паперу з надрукованими на ньому реквізитами, необхідними для перерахування коштів на поточний рахунок Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ідентифікаційний код 32240252) № 260070557, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк", з призначенням платежу - безповоротна фінансова допомога.

Громадянка ОСОБА_34, діючи за вказівкою ОСОБА_1, будучи переконаною у необхідності сплати коштів за позитивне вирішення питання про зарахування її на п'ятий курс університету для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня магістра за бюджетні кошти, за заочною формою навчання, 30 липня 2012 року перерахувала через Ірпінське відділення АТ "Брокбізнесбанк" на рахунок ТОВ "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" (ідентифікаційний код 32240252) № 26001023680001, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк", як безповоротну фінансову допомогу кошти в сумі 6 000 гривень (що є значним розміром, оскільки більше ніж у п'ять разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян).

Крім того, у кінці липня 2012 року, точна дата не встановлена, до ОСОБА_2 звернувся випускник четвертого курсу Національного університету ДПС України ОСОБА_36, який повідомив про те, що він отримав незадовільні оцінки на вступних випробуваннях із вступу на п'ятий курс для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за бюджетні кошти. ОСОБА_2, знаходячись в своєму службовому кабінеті за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Карла Маркса, 31, будучи начальником відділу довузівської підготовки та профорієнтаційної роботи Національного університету ДПС України і відповідальним секретарем приймальної комісії, умисно використовуючи своє службове становище з метою повторного одержання хабара, діючи за вказівкою ОСОБА_1 згідно з розробленим ним планом, під час співбесіди із ОСОБА_36 висунула, без законних підстав, вимогу перерахувати під виглядом благодійного внеску гроші в сумі 10 000 гривень кошти за позитивне вирішення питання про зарахування ОСОБА_36 на п'ятий курс університету для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня магістра за бюджетні кошти. ОСОБА_36 повідомив, що в нього немає грошей в такій сумі і що він може сплатити 5 000 гривень. ОСОБА_2 погодилася на цю суму, після чого згідно із зазначеним вище планом передала ОСОБА_36 заздалегідь підготовлену для цілей одержання хабара смужку паперу з надрукованими на ній реквізитами, необхідними для перерахування коштів як безповоротної фінансової допомоги на поточний рахунок Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі ТОВ (ідентифікаційний код 32240252) № 26001023680001, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк".

На виконання указаної вище вимоги ОСОБА_2 громадянин ОСОБА_36, будучи переконаним у необхідності сплати коштів за позитивне вирішення питання про зарахування його на п'ятий курс університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за бюджетні кошти, 27 липня 2012 року перерахував через Ірпінське відділення АТ "Брокбізнесбанк" на рахунок Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі TOB (ідентифікаційний код 32240252) № 26001023680001, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк", як безповоротну фінансову допомогу кошти в сумі 5 000 гривень (що є значним розміром, оскільки більше ніж у п'ять разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян). Квитанцію про сплату коштів ОСОБА_36 передав ОСОБА_2

Крім того, у березні 2013 року, точна дата не встановлена, ОСОБА_1, знаходячись в приміщенні Національного університету ДПС України по вулиці Карла Маркса, 31 у місті Ірпінь, під час особистого прийому студентки четвертого курсу зазначеного університету ОСОБА_37 дізнався про те, що вона планує поступити на п'ятий курс. Після цього ОСОБА_1, умисно використовуючи своє службове становище з метою повторного одержання хабара, під час співбесіди із ОСОБА_37 висунув, без законних підстав, вимогу перерахувати під виглядом благодійного внеску кошти в сумі 10 000 гривень за позитивне вирішення питання про зарахування ОСОБА_37 на п'ятий курс університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. При цьому ОСОБА_1 згідно із зазначеним вище планом передав ОСОБА_37 заздалегідь підготовлений для цілей одержання хабара аркуш паперу з надрукованими на ньому реквізитами, необхідними для перерахування коштів на поточний рахунок Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі ТОВ (ідентифікаційний код 32240252) № 26001023680001, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк", з призначенням платежу - безповоротна фінансова допомога.

Громадянка ОСОБА_37, діючи за вказівкою ОСОБА_1, будучи переконаною у необхідності сплати коштів за позитивне вирішення питання про зарахування її на п'ятий курс університету для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня магістра, 01 квітня 2013 року перерахувала через Ірпінське відділення АТ "Брокбізнесбанк" на рахунок Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі ТОВ (ідентифікаційний код 32240252) № 26001023680001, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк", як безповоротну фінансову допомогу кошти в сумі 10 000 гривень (що є значним розміром, оскільки більше ніж у п'ять разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян).

У подальшому вищевказані грошові кошти на загальну суму 44 000 гривень, які надійшли від студентів ОСОБА_30, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_38, ОСОБА_36, ОСОБА_37, за вказівками ОСОБА_1 були використані службовими особами Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі ТОВ шляхом перераховування на рахунки інших підприємств, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності. При цьому ці кошти на користь Національного університету ДПС України не використовувались.

Усього за вищевказаних обставин ОСОБА_1 одержав за позитивне вирішення питання про зарахування вступників ОСОБА_30, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_38, ОСОБА_36, ОСОБА_37, на п'ятий курс університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (спеціаліста) хабарі на загальну суму 44 000 гривень. При цьому ці кошти на потреби Національного університету ДПС України не використовувались.

Таким чином, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України (в редакції Закону від 07 квітня 2011 року № 3207-VI), а саме: повторне, за попередньою змовою групою осіб, одержання службовою особою хабара у значному розмірі за виконання в інтересах того, хто дає хабар, дій з використанням наданого їй службового становища.

Крім того, у липні 2013 року, точна дата не встановлена, ОСОБА_1, знаходячись в приміщенні Національного університету ДПС України по вулиці Карла Маркса, 31 у місті Ірпінь, під час особистого прийому випускниці четвертого курсу зазначеного університету ОСОБА_39 дізнався про те, що вона планує поступити на п'ятий курс. Після цього ОСОБА_1, умисно використовуючи своє службове становище з метою повторного одержання неправомірної вигоди, під час співбесіди із ОСОБА_39 висунув, без законних підстав, вимогу перерахувати під виглядом благодійного внеску на користь університету кошти за позитивне вирішення питання про зарахування ОСОБА_39 на п'ятий курс університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. При цьому ОСОБА_1 згідно із зазначеним вище планом передав ОСОБА_39 заздалегідь підготовлений для цілей одержання неправомірної вигоди аркуш паперу з надрукованими на ньому реквізитами, необхідними для перерахування коштів на поточний рахунок Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі ТОВ (ідентифікаційний код 32240252) № 26004117656001, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк", з призначенням платежу - безповоротна фінансова допомога.

Громадянка ОСОБА_39, діючи за вказівкою ОСОБА_1, будучи переконаною у необхідності сплати коштів за позитивне вирішення питання про зарахування на п'ятий курс університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, 17 липня 2013 року перерахувала через Ірпінське відділення АТ "Брокбізнесбанк" на рахунок Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі ТОВ (ідентифікаційний код 32240252) № 26004117656001, відкритий у АТ "Брокбізнесбанк", кошти в сумі 5 000 гривень з призначенням платежу - безповоротна фінансова допомога.

Таким чином, ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України (в редакції Закону від 18 квітня 2013 року № 221-VII), а саме: повторне одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням службового становища.

Усього за вищевказаних обставин ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_1 взяла участь в одержанні за позитивне вирішення питання про зарахування вступників ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_29 на п'ятий курс університету для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня магістра (спеціаліста) хабарі на загальну суму 86 000 гривень. При цьому ці кошти на потреби Національного університету ДПС України не використовувались.

Усього за вищевказаних обставин ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_1 взяла участь в одержанні за позитивне вирішення питання про зарахування вступників ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_36 на п'ятий курс університету для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня магістра (спеціаліста) хабарі на загальну суму 21 000 гривень. При цьому ці кошти на потреби Національного університету ДПС України не використовувались.

В підготовчому судовому засіданні прокурор Тітов В.М., посилаючись на те, що обвинувальний акт складений із дотриманням вимог КПК України, підстав для закриття провадження немає, просив призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акта.

Захисники - ОСОБА_5, ОСОБА_4 і ОСОБА_3., обвинувачені ОСОБА_1 і ОСОБА_2 просили повернути обвинувальний акт прокурору у зв'язку з його невідповідністю вимогам ст.291 КПК України.

Вислухавши думки учасників кримінального провадження, вивчивши обвинувальний акт з додатками, суд приходить до такого висновку.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.291 КПК України, обвинувальний акт повинен містити у собі анкетні відомості кожного обвинуваченого.

Проте, в обвинувальному акті ОСОБА_1 і ОСОБА_2 вказані лише як підозрювані, що надає їм іншого процесуального статусу.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.291 КПК України, обвинувальний акт повинен містити у собі виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановленими, правову кваліфікацію кримінального правопорушення з посиланням на положення закону і статті закону України про кримінальну відповідальність та формулювання обвинувачення.

Відповідно до ч.1 ст.337 КПК України, судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта.

Згідно з ч.4 ст.374 КПК України, у резолютивній частині вироку зазначаються: у разі визнання особи виправданою - рішення про визнання обвинуваченого невинуватим у пред'явленому обвинуваченні, а у разі визнання особи винуватою - рішення про визнання обвинуваченого винуватим у пред'явленому обвинуваченні.

Відповідно до ч.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Проте, аналіз змісту обвинувального акта відносно ОСОБА_1 і ОСОБА_2 свідчить про те, що при складанні обвинувального акта прокурором не було дотримано вимог ст.291 КПК України, оскільки обвинувальний акт не містить у собі належним чином сформульованого, тобто конкретного і однозначно зрозумілого за змістом обвинувачення, висунутого проти ОСОБА_1 і ОСОБА_2

Як зазначено в обвинувальному акті, з метою використання коштів, які надходили від студентів як безповоротна фінансова допомога, у власних інтересах та інтересах третіх осіб, зокрема засновниками Ірпінської фінансово-юридичної академії, які були близькими родичами ОСОБА_1, останній давав вказівки службовим особам академії, які оформляли відповідні документи і перераховували кошти іншим підприємствам, у тому числі таким, що мають ознаки фіктивності. При цьому кошти цієї академії на користь Національного університету ДПС України не використовувались.

За статтею 368 КК України (в різних редакціях) передбачена кримінальна відповідальність, зокрема, за умови одержання службовою особою неправомірної вигоди (хабара), а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи.

Проте, із формулювання обвинувачення, з урахуванням викладеної об'єктивної сторони інкримінованих ОСОБА_1 і ОСОБА_2 діянь, не є однозначно зрозумілим, хто із них конкретно або треті особи, і які саме, коли, в яких розмірах і яким чином отримували неправомірну вигоду (хабар).

При цьому не конкретизована форма співучасті обвинуваченої ОСОБА_2 в цих діяннях, оскільки суперечливий виклад обставин подій дозволяє лише припускати можливі форми такої співучасті - або співвиконавець або пособник.

Також є суперечливим у формулюванні обвинувачення щодо ОСОБА_1 і ОСОБА_2 вживання такої ознаки як вимагання.

Згідно з п.3 ч.3 ст.314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право повернути обвинувальний акт прокурору, якщо він не відповідає вимогам КПК України.

Суд вважає, що відсутність в обвинувальному акті конкретного формулювання обвинувачення щодо ОСОБА_1 і ОСОБА_2 порушує право на справедливий судовий розгляд, що унеможливлює призначення судового розгляду на підставі обвинувального акта, а тому обвинувальний акт необхідно повернути Генеральному прокурору України для усунення недоліків.

Керуючись ст.314 КПК України, суд

ухвалив:

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013000000000553 від 07 жовтня 2013 року, про обвинувачення ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.368, ч.3 ст.368, ч.4 ст.368 КК України, і ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.368, ч.3 ст.368 КК України, повернути Генеральному прокурору України для усунення недоліків обвинувального акта.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Київської області через Бородянський районний суд протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали суду.

Головуючий - суддя Г.Стасенко

Судді В.Гумбатов

Д.Унятицький