Ухвала суду № 58658752, 12.05.2016, Апеляційний суд Харківської області

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

___________

Справа №640/5121/16-к Головуючий 1 інстанції:

Провадження №11-СС/790/656/16 ОСОБА_1

Категорія: ст.170 КПК України Доповідач: Меркулова Т.В.

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2016 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Харківської області у складі:

головуючого - Меркулової Т.В.,

суддів - Чопенка Я.В., Цілюрика В.П.,

з секретарем - Холодним О.С.,

за участю прокурора - Каламенського О.П.,

представників

власника майна - ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Харкові матеріали за апеляційною скаргою начальника ДКПП ПАТ «ХТЗ» ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 02 квітня 2016 року про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках в рамках кримінального провадження №22016220000000075 від 23.03.2016 року, -

В С Т А Н О В И Л А:

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 02 квітня 2016 року задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_6 по кримінальному провадженню №22016220000000075 від 23 березня 2016 року про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках №26004030151430, №26005040151430, №26003020151430, №26006050151430, №26002010151430, №26003020151430, №26002010151430, №26002010151430, №26002010151430, №26109010151430, №26045000151430, №26046010151430, №26059007151430, №26008100151430, №26008100151430, №26008100151430, №26008100151430, №26050017151430, що належать ПАТ «Харківський тракторний завод ім.С.Орджонікідзе», розташованого за адресою: м.Харків, проспект Московський, 275, відкритих у ПУАТ «ФІДОБАНК», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Велика Васильківська, 10.

Мотивуючи прийняте рішення, слідчий суддя в ухвалі зазначив, що слідчим доведено, що зазначене у клопотанні майно має значення для забезпечення кримінального провадження, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, можливості використання майна як доказу в кримінальному проваджені.

На вказану ухвалу слідчого судді подана апеляційна скарга начальником ДКПП ПАТ «ХТЗ» ОСОБА_5, в якій викладено прохання ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 02 квітня 2016 року скасувати.

Апелянт в апеляційній скарзі посилався на те, що ухвала є необґрунтованою, незаконною, постановленою з порушенням норм матеріального та процесуального права. Також, на думку апелянта, слідчим суддею не враховані усі обставини, передбачені ст.173 КПК України. Крім того, апелянт зазначає, що по справі відсутні достатні докази, які вказують на вчинення кримінального правопорушення та підозра про вчинення кримінального правопорушення, також арешт грошових коштів призведе до зупинення або обмеження правомірної підприємницької діяльності ПАТ «ХТЗ», або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представників власника майна, які підтримали апеляційну скаргу та просили її задовольнити, думку прокурора, який просив залишити ухвалу слідчого судді без змін, перевіривши судові матеріали та доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає за необхідне апеляційну скаргу залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді без змін з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2)можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з матеріалів справи судом першої інстанції встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №22016220000000075 від 23 березня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.3641, ч.1 ст.14, ст.113 КК України, за фактами: - нанесення службовими особами ПАТ «ХТЗ» шкоди державі в особі територіальної громади м.Харкова на суму 146,1 млн. грн. в результаті умисного неправильного розрахунку та сплати не в повному обсязі обовязкових платежів за використання земельних ділянок під виробничі потреби площею 147,2602 га; - порушення службовими особами ПАТ «ХТЗ» вимог ст.ст.16, 19, 21 Кодексу України «Про надра», що виразилося у видобуванні в період з 13 вересня 2012 року по 20 жовтня 2013 року підземних вод в обсязі понад 1,129 млн. м. куб. за відсутності спеціального дозволу на використання надр, спричинивши збиток державі на суму понад 60,368 млн. грн.; - підготовки посадовими особами ПАТ «ХТЗ» у квітня 20016 року до вивезення на територію РФ на адресу ТОВ «ВКМ-Сталь» обладнання чавуноплавного та сталеплавного цехів ПАТ «ХТЗ»; - підготовки у лютому 2016 року залучення кредиту «Альфа Банку» в розмірі 10500000, 00 грн. під заставу кувального та термічного цехів ПАТ «ХТЗ» з метою подальшої їх передачі під заставу та відчуження. 01 квітня 2016 року слідчим у кримінальному провадженні №22016220000000075 від 23 березня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.3641, ч.1 ст.14, ст.113 КК України, винесено постанову про визнання цілісного майнового комплексу ПАТ «Харківський тракторний завод ім.С.Орджонікідзе» речовим доказом у кримінальному провадженні.

Банківські рахунки використовуються для функціонування основних засобів підприємства, в тому числі для можливості розрахунку сторонніх субєктів за придбання майна, проведення подальшого демонтажу виробничих потужностей та створення інших умов для вивезення стратегічно важливого обладнання, яке має важливе значення для економіки України.

Банківські рахунки є невідємною складовою частиною цілісного майнового комплексу ПАТ «Харківський тракторний завод ім.С.Орджонікідзе», який визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні, та надають можливість службовим особам ПАТ «ХТЗ» розпоряджатися цілісним майновим комплексом.

Як вбачається з клопотання про арешт майна, вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 167 КПК України і має доказове значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 КПК України матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та речі, набуті кримінально протиправним шляхом є речовими доказами по справі. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Задовольнивши клопотання слідчого з посиланням на зміст ст. 170 КПК України слідчий суддя врахував, що в ньому йдеться про арешт майна, передбачений ч. 2 ст. 170 КПК України, що здійснюється для забезпечення доказової бази в кримінальному провадденні.

Відповідно до вимог ст. ст. 214, 223 КПК України після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів.

З матеріалів вбачається, що є достатні підстави вважати, що майно вказане в клопотанні відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 та ч. 2 ст. 167 КПК України.

В ч. 3 ст. 170 КПК України зазначено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

На підставі вищевикладеного, при вирішенні питання про арешт майна слідчим суддею вірно було враховано, що зазначене у клопотанні майно має значення для забезпечення кримінального провадження, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, можливості використання майна як доказу в кримінальному проваджені.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає ухвалу слідчого судді від 02 квітня 2016 року про арешт майна обґрунтованою, підстав для її скасування за доводами апеляційної скарги не вбачає.

Вважаючи наведене, керуючись ст.ст. 404, 405, 407 КПК України, колегія суддів, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Апеляційну скаргу начальника ДКПП ПАТ «ХТЗ» ОСОБА_5 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 02 квітня 2016 року про накладання арешту на грошові кошти, які знаходяться на банкових рахунках в рамках кримінального провадження №22016220000000075 від 23.03.2016 року, що належать ПАТ «ХТЗ ім.С.Орджонікідзе», відкритих у ПУАТ «ФІДОБАНК», розташованому за адресою: м.Київ, вул.Велика Васильківська, 10 залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий

Судді -