Ухвала суду № 58657703, 30.06.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9973/16-к

Провадження № 1-кс/234/3445/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 червня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О., за участю секретаря судового засідання Вербовецької Д.В., старшого слідчого Олійник О.В.,

розглянув клопотання старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Олійник О.В. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «КБ «СОЮЗ», -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду надійшло клопотання старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Олійник О.В. про надання тимчасового доступу до речей, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «СОЮЗ».

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, яке внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050390000054 від 07.08.2015 за ч. 3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «БК Крамміськбуд» (ЄДРПОУ 34546602, юридична адреса: м. Краматорськ, вул. Щербакова 14), у період з листопада 2013р. по березень 2015 р., діючи умисно, шляхом безпідставного включення до складу податкового кредиту з податку на додану вартість сум вартості нібито придбаних послуг у субпідрядників ТОВ «Буд гарант груп» (ЄДРПОУ 39330038), ТОВ «Логан Груп» (ЄДРПОУ 39171636), ТОВ Запорожский коксохимремонт» (ЄДРПОУ 34656607), ТОВ «БК Сітігруп» (ЄДРПОУ 38933175) з будівництва та капітального ремонту вітроелектростанцій на об'єктах замовників, в порушення п. 198.1, п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України занизили та не сплатили податок на додану вартість у сумі 3 590 060,75 грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

Вище зазначені дії службових осіб ТОВ «БК «Крамміськбуд» попередньо кваліфіковані за ч.3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «БК «Крамміськбуд» (84333, Донецька область, м.Краматорськ, вул.Щербака,14) в інкримінований період часу в банківських установах України відкриті наступні банківські рахунки:

ПАТ "КБ «СОЮЗ»

-№ 26007200101422, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 03.10.2011;

-№ 26007200101422, (ЄВРО), відкритий 03.10.2011;

№ 26007200101422, (ДОЛАР США), відкритий 03.10.2011.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи фактично знаходяться у володінні ПАТ «КБ «СОЮЗ», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майор податкової міліції Олійник О.В. про тимчасовий доступ до речей - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майор податкової міліції Олійник О.В., старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Уршаному А.Я., старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Сипало А.В., а також особам, які будуть діяти за дорученням зазначеного слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб:

ПАТ «КБ «СОЮЗ» (МФО: 380515, 01010 м.Київ, вул.Суворова, 4,)

-№ 26007200101422, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 03.10.2011;

-№ 26007200101422, (ЄВРО), відкритий 03.10.2011;

- № 26007200101422, (ДОЛАР США), відкритий 03.10.2011

а саме: роздруківку реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з листопада 2013р. по березень 2015 р, на паперових та магнітних носіях;

оригінали справи з юридичного оформлення рахунку, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк;

Дати розпорядження службовим особам ПАТ "КБ «СОЮЗ» надати старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майор податкової міліції Олійнику О.В., старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Уршанову А.Я., старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Сипало А.В., а також особам, які будуть діяти за дорученням зазначеного слідчого, оригінали вищезазначених документів, що перебувають у їх володінні та можливість їх вилучити, письмову інформацію про залишки грошових коштів на вищезазначених банківських рахунках ТОВ «БК «Крамміськбуд» на момент надходження ухвали суду про надання тимчасового доступу до документів за адресою: Донецька область, м. Слов?янськ, площа Жовтневої Революції 3 СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області».

Строк дії ухвали встановити до 30.07.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: