Ухвала суду № 58657554, 29.06.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9705/16-к

Провадження № 1-кс/234/3353/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Краматорськ 29 червня 2016 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Харькової Т.С., представника заявника ОСОБА_1, прокурора Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2

розглянув клопотання власника майна, директора ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЙС ТРЕЙД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 про скасування арешту майна.

Клопотання надійшло до суду 21.06.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши представника, прокурора,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 320150390000045 від 03.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України відповідає вимогам ст.174 КПК України.

Директор ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЙС ТРЕЙД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна, посилаючись на те, що ухвалою Краматорського міського суду від 14.04.2016 року арештоване майно, що належить ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЙС ТРЕЙД ІНВЕСТ», а саме: грошові кошти на рахунках відкритих у банківській установі ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, юридична адреса: м. Харків, пр. Московський, б.60): - №26048595037000, (Українська гривня), - № 26004595037000 (Українська гривня), шляхом заборони розпорядження та користування ними. Вказує на те, що арешт майна розглядався без участі представника ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЙС ТРЕЙД ІНВЕСТ» . Також зазначає, що ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЙС ТРЕЙД ІНВЕСТ» та інші посадові особи не є підозрюваними, обвинуваченими, кримінальне провадження № 320150390000045 від 03.12.2015року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України не порушене відносно ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЙС ТРЕЙД ІНВЕСТ», відсутній розмір шкоди завданий ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЙС ТРЕЙД ІНВЕСТ» , відсутній цивільний позов по кримінальному провадженню відносно ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЙС ТРЕЙД ІНВЕСТ» . Просить скасувати повністю арешт накладений відповідно ухвали Краматорського міського суду від 14.04.2016 року у справі № 234/6148/16-к, а саме: арешт на грошові кошти , які перебуваються на рахунках відкритих ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЙС ТРЕЙД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40044263) у банківській установі ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, юридична адреса: м. Харків, пр. Московський, б.60): - №26048595037000, (Українська гривня), - № 26004595037000 (Українська гривня), та зняти заборону розпоряджатись та користуватись цим майном будь яким чином.

В судовому засіданні представник ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЙС ТРЕЙД ІНВЕСТ» підтримав клопотання про скасування арешту майна та просив його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що дійсно шкода не встановлена, підозра нікому не пред*являлась, кримінальне провадження порушене за фактом скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, проводиться перевірка. Арешт накладено на грошові кошти на рахунках підприємства та вони ж визнані речовими доказами.

Як встановлено в судовому засіданні ухвалою Краматорського міського суду від 14.04.2016 року накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Едельвейс Трейд Інвест» (код ЄДРПОУ 40044263) відкритих у банківській установі ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, юридична адреса: м. Харків, пр. Московський, б.60): - №26048595037000, (Українська гривня), - № 26004595037000 (Українська гривня), шляхом заборони розпорядження та користування ними.

Зобовязано ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, юридична адреса: м. Харків, пр. Московський, б.60) надати прокурору Краматорської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4, або іншій особі за його дорученням, довідку про залишок коштів на рахунках №26048595037000, № 26004595037000 при накладенні арешту на кошти ТОВ «Едельвейс Трейд Інвест» (код ЄДРПОУ 40044263). Розгляд справи відбувався за відсутності представника підприємства, який був позбавлений можливості надати докази по справі. Арешт накладено в зв*язку з спеціальною конфіскацією.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення : збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.4 ст. 170 у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч.1 ст.64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Згідно ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено в судовому засіданні директор ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЙС ТРЕЙД ІНВЕСТ» та інші посадові особи не є підозрюваними, обвинуваченими, кримінальне провадження № 320150390000045 від 03.12.2015року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212,ч.2 ст.205 КК України не порушене відносно ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЙС ТРЕЙД ІНВЕСТ» , відсутній розмір шкоди завданий ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЙС ТРЕЙД ІНВЕСТ» , відсутній цивільний позов по кримінальному провадженню відносно ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЙС ТРЕЙД ІНВЕСТ».

Прокурором в судовому засіданні не надано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №32015050390000045 від 03.12.2015року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України, тобто не доведено взагалі відносно кого проводиться слідство та за якими фактами.

Згідно пояснень прокурора постановою про визнання предметів речовими доказами грошові кошти на рахунках ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЙС ТРЕЙД ІНВЕСТ» визнані речовими доказами. Постанова в судовому засіданні не надавалась.

Відповідно ч.1 ст..98 КПК України речовими доказами є матеріальні об*єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення , зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об*єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Таким чином, грошові кошти, як речовий доказ, повинні бути визначені у кількісному еквіваленті, тобто визначитись як матеріальний об*єкт, що не визначалось ініціатором арешту грошових коштів, тобто грошові кошти ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЙС ТРЕЙД ІНВЕСТ» на рахунках не є речовими доказами по кримінальному провадженню.

Як вбачається з матеріалів справи у ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЙС ТРЕЙД ІНВЕСТ» на рахунках знаходиться 2397 грн. З дня винесення Ухвали Краматорського міського суду від 14.04.2016 року ініціатором арешту не перевірено наявність коштів на рахунках, їх походження та приналежність; дійсна господарська діяльність підприємства.

Посилання прокурора в судовому засіданні, що арешт накладався в зв*язку з солідарною відповідальністю підприємства за нанесений збиток державі в розмірі 8520000 грн. не підтверджено доказами. Як вбачається з копії ухвали Краматорського міського суду від 14.04.2016 року арешт майна допущений з метою забезпечення спеціальної конфіскації. Дані протиріччя не усунуті в судовому засіданні та суд не може користуватись припущеннями.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими представники обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання директора ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЙС ТРЕЙД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт на майно, яке накладено ухвалою Краматорського міського суду від 14.04.2016 року у справі № 234/6148/16-к, а саме: арешт на грошові кошти , які перебуваються на рахунках відкритих ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЙС ТРЕЙД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40044263) у банківській установі ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, юридична адреса: м. Харків, пр. Московський, б.60): - №26048595037000, (Українська гривня), - № 26004595037000 (Українська гривня), та зняти заборону розпоряджатись та користуватись цим майном будь яким чином.

Копію ухвали направити ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, юридична адреса: м. Харків, пр. Московський, б.60), для виконання.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому, представнику - для відома.

Ухвала набуває чинності з моменту проголошення.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.М. Ткачова