Ухвала суду № 58657415, 04.02.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1639/16-к

Провадження № 1-кс/234/628/16

У Х В А Л А

Іменем України

04 лютого 2016 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзева Л.І. розглянувши клопотання слідчого в особливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу ОСОБА_1 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в особливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу ОСОБА_1 про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050000000682 від 09.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015050000000682 від 09.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор Комунального комерційного підприємства «Маріупольтепломережа» (код ЄДРПОУ 33760279) ОСОБА_2 вступив в злочинну змову з фізичною особою- підприємцем ОСОБА_3 та шахрайським шляхом здійснив протягом 2015 року придбання у вказаної особи за кошти ККП «Маріупольтепломережа» товарно-матеріальних цінностей колишнього вжитку на загальну суму близько 3 млн. грн., при цьому відобразивши вартість поставлених товарів як нових.

Таким чином, в діях ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На даний час отримано інформацію заступника начальника ВКЗЕ ГВ в м. Маріуполі ОСОБА_4 щодо наявності у фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 наступних банківських рахунків, відкритих в АТ «Укрексімбанк» (МФО 335957), на яких зберігаються грошові кошти, одержані злочинним шляхом, шляхом реалізації неякісного обладнання (труб, засувок та електронасосів) комунальному комерційному підприємству Маріупольської міської ради «Маріупольтепломережа»:

-№ 2620000019080;

-№ 2605500018854.

Всі перелічені вище рахунки відкриті ОСОБА_3 в філіїАТ «Укрексімбанк». Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

На підставі викладеного, орган досудового розслідування вважає, що підставою для накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ОСОБА_3 в банківській установі, є достатньо обґрунтоване припущення необхідності застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження з метою зупинення злочинної діяльності, запобігання можливості розпорядження та відчуження майна, на яке було спрямоване кримінальне правопорушення та яке набуте злочинним шляхом, а також з метою забезпечення можливої конфіскації, що є співрозмірним із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Слідчий просив накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № 2620000019080, № 2605500018854, що належать фізичній особі- підприємцю ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), а також на видаткову частину зазначених рахунків в АТ «Укрексімбанк».

Розглянувши клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку, що відкритий в АТ «Укрексімбанк», вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, наявність обгрунтованої підозри у вчинені особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Відповідно до статті 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторонни кримінальтного провадження повинні подати слідчорму судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

На теперішній час відсутнє повідомлення про підозру ОСОБА_3. Крім того, клопотання слідчого не містить посилань на розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, що також суперечить вимогам закону.

З таких обставин, суд приходить до висновку, що слідчим не доведена необхідність накладення арешту всі грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № 2620000019080, № 2605500018854, що належать фізичній особі- підприємцю ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), а також на видаткову частину зазначених рахунків в АТ «Укрексімбанк», в звязку з чим у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись статтями 132, 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого в особливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № 2620000019080, № 2605500018854, що належать фізичній особі- підприємцю ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), а також на видаткову частину зазначених рахунків в АТ «Укрексімбанк»- відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Донецької області протягом пяти днів з дня її оголошення

Слідчий суддя Л.І. Переверзева