Ухвала суду № 58657311, 16.06.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9563/16-к

Провадження № 1-кс/234/3306/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на обшук

16 червня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Михальченко А.О., секретар Вербовецька Д.В., за участю прокурора Володіна В.Ю.,

розглянув клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Володіна В.Ю. про надання дозволу на обшук.

Суд, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 32015050390000054 від 07.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора, -

ВСТАНОВИВ:

16 червня 2016 року прокурор Краматорської місцевої прокуратури Володін В.Ю. звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про надання дозволу на обшук у кримінальному провадженні № 32015050390000054 від 07.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України. В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що службові особи ТОВ «БК Крамміськбуд» (ЄДРПОУ 34546602, юридична адреса: м. Краматорськ, вул. Щербакова 14), у період з листопада 2013р. по березень 2015 р., діючи умисно, шляхом безпідставного включення до складу податкового кредиту з податку на додану вартість сум вартості нібито придбаних послуг у субпідрядників ТОВ «Буд гарант груп» (ЄДРПОУ 39330038), ТОВ «Логан Груп» (ЄДРПОУ 39171636), ТОВ Запорожский коксохимремонт» (ЄДРПОУ 34656607), ТОВ «БК Сітігруп» (ЄДРПОУ 38933175) з будівництва та капітального ремонту вітроелектростанцій на об'єктах замовників, в порушення п. 198.1, п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України занизили та не сплатили податок на додану вартість у сумі 3 590 060,75 грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

Вище зазначені дії службових осіб ТОВ «БК Крамміськбуд» попередньо кваліфіковані за ч.3 ст. 212 КК України.

Одним з доказів протиправних дій службових осіб ТОВ «БК Крамміськбуд» являються первинні бухгалтерські, облікові та інші документи, чорнові записи, носії електронної інформації, які відображають об'єми, хронологію та інші дані про фактичні фінансово - господарські операції, що є об'єктами оподаткування. Вище перелічені документи та джерела інформації в подальшому будуть використанні при проведенні судово-економічних, почеркознавчих, комп ютеро-технічних експертиз.

Досудове слідство вважає за необхідне виявити та вилучити вище зазначені документи та предмети шляхом проведення обшуку, з метою попередження можливості їх знищення або зміни змісту та цілісності щодо відображеної інформації, підписів посадовців та відбитків печаток.

Досудовим розслідуванням встановлено, що документи та джерела інформації, що характеризують фактичну діяльність ТОВ «БК Крамміськбуд», знаходяться в квартирі розташованої за адресою: АДРЕСА_1, де фактично мешкає головний бухгалтер ТОВ «БК Крамміськбуд» ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1).

Заслухавши пояснення прокурора, перевіривши додані до клопотання матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Приписами ч.3 ст. 234 КПК України встановлено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Клопотання про надання дозволу на обшук відповідає вимогам ст.234 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У клопотанні слідчого, зазначені наступні речі, які планується відшукати за адресою: АДРЕСА_1: документи бухгалтерського та податкового обліку, фінансово-господарській діяльності ТОВ «БК «Крамміськбуд» з ТОВ «Буд гарант груп» (ЄДРПОУ 39330038), ТОВ «Логан Груп» (ЄДРПОУ 39171636), ТОВ Запорожский коксохимремонт» (ЄДРПОУ 34656607), ТОВ «БК Сітігруп» (ЄДРПОУ 38933175) та з іншими СПД, чорнових записів, печаток, штампів, комп'ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, та інших предметів і документів що містять інформацію про взаємовідносини пов'язані з будівництвом та капітальним ремонтом вітроелектростанцій на об'єктах замовників, про обсяг виконаних робіт та перерахованих грошових коштів за період з листопада 2013 р. по березень 2015 р.

Вирішуючи питання про надання дозволу на проведення обшуку слідчий суддя зазначає, що згідно довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно №46416682 від 27.10.2015, за адресою: АДРЕСА_1, знаходиться квартира, яка належить на праві власності ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2) по ? частині кожному.

Відшукувані речі, є матеріальними об'єктами та об'єктами кримінально протиправних дій і можуть бути використані як доказ того факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже згідно зі ст.98 КПК України можуть бути речовими доказами.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Володіна В.Ю. про дозвіл на обшук - задовольнити.

Дозволити прокурору Краматорської місцевої прокуратури Володіну В.Ю., з правом доручення її виконання в порядку ст.36 КПК України, провести обшук в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1, яка належить на праві власності ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2) по ? частині кожному, з метою відшукання та вилучення документів: бухгалтерського та податкового обліку, фінансово-господарській діяльності ТОВ «БК «Крамміськбуд» з ТОВ «Буд гарант груп» (ЄДРПОУ 39330038), ТОВ «Логан Груп» (ЄДРПОУ 39171636), ТОВ Запорожский коксохимремонт» (ЄДРПОУ 34656607), ТОВ «БК Сітігруп» (ЄДРПОУ 38933175) та з іншими СПД, чорнових записів, печаток, штампів, комп'ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, що містять інформацію про взаємовідносини пов'язані з будівництвом та капітальним ремонтом вітроелектростанцій на об'єктах замовників, про обсяг виконаних робіт та перерахованих грошових коштів за період з листопада 2013 року по березень 2015 року.

Роз'яснити, що згідно з ч.7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких залишається у матеріалах справи, а другий з двома копіями надається ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до зазначеного у ній приміщення лише один раз.

Ухвала діє до 07 липня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: