Ухвала суду № 58655727, 01.07.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/4874/16-к

1-кс/405/1562/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.07.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю секретаря Іванова А.С., прокурора Кошельника Д.В., захисника ОСОБА_1, підозрюваного ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42016120000000101 від 06.06.2016 року, про арешт майна -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене зазначене в клопотанні майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що прокуратурою Кіровоградської області 06.06.2016 року внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016120000000101 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 368 КК України за заявою директора ТОВ Принт-Имидж гр.-на ОСОБА_4 про те, що в. о. директора Кіровоградської дирекції УДППЗ Укрпошта ОСОБА_5 та помічник директора цієї установи ОСОБА_2, починаючи з середини травня 2016 року, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, вимагають у нього неправомірну вигоду у розмірі 30% від загальної суми тендеру (178 000 грн.), за виконання в інтересах останнього дій, що входять до кола їх службових повноважень, а саме, за підписання за результатами проведення тендеру договору по обслуговуванню компютерної техніки.

Як вказав слідчий, в ході досудового розслідування було встановлено, що в 2016 році ТОВ Прінт-Імідж приймало участь та стало переможцем тендеру Кіровоградської дирекції УДППЗ Укрпошта з питань обслуговування компютерної техніки, внаслідок чого з 15 по 18 травня відбувалось підписання договору та додатків щодо умов співробітництва з дирекцією Кіровоградської дирекції УДППЗ Укрпошта на загальну суму 178 тис. грн. При підписанні вказаних документів, помічник директора Кіровоградської дирекції УДППЗ Укрпошта ОСОБА_2, на виконання вказівки в. о. директора даної установи ОСОБА_5, вивівши директора ТОВ Прінт-Імідж ОСОБА_4 у підсобне приміщення кабінету № 207, висунув ОСОБА_4 вимогу передачі їм неправомірної вигоди у розмірі 30% від суми договору, тобто у сумі, що дорівнює 53 400 грн., після чого обіцяв віддати примірник договору та здійснювати своєчасні платежі. Способи передачі неправомірної вигоди запропонував шляхом перерахування коштів на рахунок підприємства, контрольованого ОСОБА_2, або ж на банківську картку, номер якої ОСОБА_2 повідомить пізніше. У відповідь на це ОСОБА_4 неодноразово намагався уникнути відповідей про погодження на ці незаконні вимоги, після чого ОСОБА_2 неодноразово і наполегливо йому натякав, що є підстави для розірвання договору, не підписання додаткових договорів, несвоєчасне здійснення платежів, що обовязково стане підставою до неможливості своєчасного виконання ТОВ Прінт-Імідж умов договору і, як наслідок, підстав до розірвання договору.

Внаслідок неодноразових та наполегливих таких залякувань, директор ТОВ Прінт-Імідж ОСОБА_4, розуміючи ситуацію і побоюючись реальність здійснення цих погроз, вимушений був погодитися на вказані незаконні вимоги, з метою убезпечення себе від можливого настання негативних наслідків у вигляді порушення своїх конституційних прав, а також істотної шкоди для свого Товариства.

ОСОБА_2, погрожуючи ОСОБА_4 неминучим настанням негативних наслідків у вигляді штучного створення підстав для розірвання договору, не підписання додаткових договорів, несвоєчасне здійснення платежів, що обовязково стане підставою до неможливості своєчасного виконання ТОВ Прінт-Імідж умов договору, і, як наслідок, підстав до розірвання договору, знаходячись у спільному своєму та ОСОБА_5 службовому кабінеті № 207 Кіровоградської дирекції УДППЗ Укрпошта у м. Кіровограді, по вулиці Гоголя, 72, приблизно об 11.30 год. у телефонному режимі повідомив ОСОБА_4 номер свого карткового банківського рахунку, на який ОСОБА_4 повинен перерахувати грошові кошти у якості неправомірної вигоди, а саме № 5168742301534164, внаслідок чого ОСОБА_4 з 12.23 по 12.34 год. через банківський термінал TS208962 головного відділення Кіровоградського РУ ПАТ КБ «Приватбанку» по вул. Преображенська, 26/70, перерахував на особистий рахунок ОСОБА_2 № 5168742301534164 грошові кошти у загальній сумі 50 тис. грн., після чого повідомив ОСОБА_2 телефоном про виконання його вимог.

Після отримання ОСОБА_2 підтвердження про перерахування вказаних грошових коштів у якості неправомірної вигоди, ОСОБА_2 був затриманий у службовому кабінеті № 207 Кіровоградської дирекції УДППЗ Укрпошта у м. Кіровограді, по вулиці Гоголя, 72, де у нього було вилучено у тому числі банківську картку ПриватБанку MasterCard Gold № 5168742301534164 та мобільні телефони.

22.06.2016 року з 12 год. 45 хв. по 13 год. 59 хв. слідчим прокуратури ОСОБА_3 під час огляду у невідкладних випадках службового кабінету за № 207, який розташований на 2 поверсі Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта» по вул. Гоголя, 72, м. Кіровограда було виявлено та вилучено: нетбук «ASUS» 15629L0007C0, sn ABOAAS334672, vn: 5041; телефон ОСОБА_2 «Iphone», з сім-карткою № 067-466-67-60; телефон ОСОБА_2 - «Nokia E 52» з сім-карткою 067-400-53-70; телефон Nokia «RM 1133», без сім карток, IMEA 1:356853073747380, IMEA 2:356853073747398; барсетка чорного кольору; НОМЕР_1, виданий на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, виданий Ірпіньським МВ ГУ МВС України в Київській області 13.01.2010 р.,; - техпаспорт СХХ 765304 на а/м Toyota Sequoia № кузова 5TDBY67-A18SO10936, 2008 року, д.н. АІ 1617ЕС, виданий на імя власника ОСОБА_6 (м. Ірпінь, вул. Пономарьова 17) 03.02.2013 (перша реєстрація) і посвідчення водія ЯАА№403024 видане Дніпродзержинським МРЕВ 23.12.2000 на імя ОСОБА_2; - довідка про код ОСОБА_2. НОМЕР_2 від 2013 та копія довідки про його код НОМЕР_2 від 1998 р, - облікова картка №12127491 від 29.12.2012 на перевірку а/м «Тойота Секвоя» ОСОБА_6; - талон ЯАА №403024; - посвідчення № 001204 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України видане 17.06.2013 року за підписом Міністра ОСОБА_7 на імя заступника директора департаменту ОСОБА_2, - електронна перепустка до посвідчення; обкладинка для карток, в якій візитні картки та 4 банківські картки: - «Мастер кард» «Приватбанку» № 5168742060914631 (до 04/17); - «Мастер кард» GOLD «Приватбанку» №5168742301534164 (діє до 05/17) «Visa GOLD» № 4731217112658099 (діє до 10/18), - «мастер кард» «Platinum»на імя Mykola Harahulia, № 5218572210598038 обкладинка чорного кольору, в якій 2 ріп-картки ОККО» та накопичувальні картки «Сільпо і Фішка», «ОСОБА_8 лінія» та «Фішка КІЩ», знижувальна картка в соціальну аптеку низьких цін»; - посвідчення № 1035 від 16.12.15 видане на імя помічника директора Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта» ОСОБА_2; - портмоне чорного кольору в якому знаходяться банкнота схожа на купюру номіналом 2 долара США; - грошові кошти у загальній сумі 7098,0 грн, а саме 6 купюр номіналом по 500 грн., 14 купюр номіналом на 200 грн, 12 купюр номіналом по 100 грн.. кожна, 1 купюра номіналом 50 грн, 2 купюри номіналом по 20 грн., 1 купюра номіналом 5 грн., 1 купюра номіналом 2 грн. та 1 купюра номіналом 1 грн.; - візитна картка працівника СБУ ОСОБА_9, - 3 картки візитки «Докторпро», - візитка Toyota ТОВ «Мотор Олві»; - візитка комерційного директора «Дніпро Кіровоград» ОСОБА_10, - візитка заступника голови Кіровоградської ОДА ОСОБА_11; - візитка «Riverside club» на звороті якої записи: «ОСОБА_11 500 грн. ОСОБА_12 ОСОБА_13 підпис»; - стартовий пакет картки «Київстар» № +380671778387; - папірець з записом номерів телефонів секретарок ОСОБА_11 і Тетьяни; - папірець з записом Парахлін та Венский; - папірець з записами «Русе 198 705,70 60000/санін нам 189655»; - папірець із записами синіми барвниками, що починаються «ОСОБА_11 вода 23.01.16 і закінчуються «498588 (клочко:5527+6030+9246+ Жук 4723)», в яких розрахунки та позначки «Фін допомога»; - чотири папірці з аналогічними записами з чорновими розрахунками синіми барвниками, які починаються:»ОСОБА_12 18.12.15» - закінчується «Ключко 40000 ост», починається «Возрат 467639 к 18705» - закінчуються «8400 долг», починається «75375 18» 12.15» - закінчується, 5527 Клочко» та починаються:»НОМЕР_3», закінчується «10200 фіндопомога «, на звороті закінчується «20%=25600»; роздруківка номерів телефонів працівників Кіровоградської дирекції « Укрпошти», у тому числі начальника відділу інформаційних технологій ОСОБА_14 (НОМЕР_4); - ксерокопія Положення про Кіровоградську дирекцію УДППЗ «Укрпошта» від 19.10.2015 №788 на 7 арк.; - ксерокопія посадової інструкції помічника директора Кіровоградської дирекції УД ППЗ «Укрпошта» ОСОБА_2 від 10.12.2015 на 4 аркушах; - посадова інструкція Уповноваженого з питань реалізації Антикорупційної програми Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта» затверджена ОСОБА_5 без дати, на 4 арк, - аркуш А -4 з роздруківкою товарного звіту № 2, на звороті якого синім барвником рукописні надписи: «ПН ЄДРПОУ 23898966, «323583» МФО, 26005060296920 р/р. ; - ксерокопія протоколу САА№475888 від 13.06.2016 ГДРІ ОСОБА_15, про вчинення ОСОБА_5 правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 163-5 КУпАП (неоподаткування та несвоєчасне оприбутковування готівки на суму 879911,06 грн.), на 1 арк., - аркуш А4 з роздруківкою Алгоритму проведення процедури відкритих торгів, на 1 арк.,з надписом внизу: «До 1 квітня 2016 року роздруківка на 14 аркушах Плану заходів з підготовки річного плану закупівель УД ППЗ «Укрпошта» на 2016 рік (номер пунктів на попередку, не усі), в якому є позначки синім барвником, не підписаний, в якому за №693 записи щодо: предмет закупівлі «Частини та приладдя до обчислюваних машин (фотокопіювальних апаратів) (тонери та картріджи для копіювальних апаратів та принтерів); коробку від телефону Nokia 105 з IMEA 1:356853073747380 , з IMEA 2: 356853073747398» з інструкцією всередині та чеком про купівлю його через термінал РРN 019513079949 магазину ОСН ОСОБА_8 14.06.2016 о 10:40, терміна № L1К62В7К, код 396099, чек№ 59, карткою GOLD Mastercard з кінцевими цифрами номеру 4164. слідчим прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_16 проведено 22.06.2016 у період з 15 год. 05 хв. по 15 год. 37 хв. обшук у невідкладних випадках в кабінеті № 208 на другому поверсі приміщення Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта», яке розташоване за адресою : м. Кіровоград, вул. Гоголя, 72, в ході якого вилучено: книгу реєстрації договорів за 2016 рік на 95 аркушах у підшитому вигляді; папку із назвою «Юрвідділ», у які містились 2 екземпляри договору без номеру та без дати 2016 року, який укладений між Кіровоградською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» та ТОВ «Прінт Імідж» на сторінках разом із додатками в 2 екземплярах, а також погоджувальним листом із підписами посадових осіб Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта».

Також, 22.06.2016 з 17 год. 35 хв. по 17 год. 55 хв. слідчим прокуратури ОСОБА_16 під час огляду у невідкладних випадках службового кабінету за № 210, який розташований на 2 поверсі Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта» по вул. Гоголя, 72, м. Кіровограда було виявлено та вилучено:договір №15-275 від 18.05.2016, протокол договірної ціни та специфікація послуг (додаток 21), витяг із ЄДРЮОФОП на 1 арк.; витяг№417078 серії АБ б/н; виписка із ЄДРЮОФОП №139759 серії ААВ; свідоцтво №100137928 про реєстрацію платнкика податку на додану вартість ТОВ «Прінт - Імідж»; статут ТОВ «Прінт Імідж»; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Прінт - Імідж» та погоджувальний лист проекту договору.

Також, 22.06.2016 у період часу з 18 год. 20 хв. по 18 год. 38 хв. слідчим прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_16 проведено огляд у невідкладних випадках службового кабінету № 410 на 4 поверсі приміщення Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта», який розташований за адресою : м. Кіровоград, вул. Гоголя,72. В ході огляду місця події у невідкладних випадках слідчим оглянуто та вилучено моноблок темного кольору марки «Нр Рro3520», інвентарний номер 266637, серійний номер CZC3473QKN, та блок живлення чорного кольору, які було виявлено на робочому столі у начальника центру інформаційних технологій Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта» ОСОБА_14

Разом з тим, 22.06.2016 у період часу з 19 год. 15 хв. по 19 год. 25 хв., слідчим прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_16 проведеного огляд у невідкладних випадках приміщення Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта» за адресою : м. Кіровоград, вул. Гоголя, 72, а саме вхідного приміщення (пропускного пункту), у якому під час огляду вилучено журнал відвідувачів Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта», в якому неодноразово зазначається особа за прізвищем Салтанов, як відвідувача у підшитому вигляді, без нумерації.

Також, 22.06.2016 з 17 год. 04 хв. по 17 год. 52 хв. слідчим прокуратури ОСОБА_17 під час огляду у невідкладних випадках автомобіля Тойота Секвоя д.н.з. НОМЕР_5, яким користується ОСОБА_2, було виявлено та вилучено: записний блокнот зеленого кольору з написом «Міністерство економічного розвитку і торгівлі України»; розрахункова квитанція №271674852 від 13.10.15 на загальну суму 14 000 грн.; розрахункова квитанція №266099159 від 12.08.2015 на загальну суму 14 600 грн.; розрахункова квитанція №268013888 від 02.09.2015 на загальну суму 50 560 грн.; Розрахункова квитанція №2 від 04.06.2015 на суму 824 грн.; флеш накопичувач обємом 32 ГБ Cruzer Slice; флешкарта з відеореєстратора «Transcend» на 16 ГБ червоно-чорного кольору; диск CDR; флеш накопичувач «Transcend» на 16 ГБ чорного кольору; депозитний договір №SAMDNWFD 0070995559001 від 16.01.2016 р. та додаткова угода до договору на 1 арк.

Крім того, 22.06.2016 у період часу з 08 год. 15 хв. по 09 год. 30 хв., старшим слідчим слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_18 у приміщенні головного відділення Кіровоградського РУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: вул. Преображенська, 26/70, м. Кіровоград, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда Черненко І.В. від 22 червня 2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів провід обшук в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 49 500 грн., а саме 99 купюрами номіналом по 500 гривень кожна із наступними серіями та номерами: МА0306210; ЗИ2784208; ЗИ2580085; ВХ6741264; ЛБ7178578; МВ4049577; МБ8361876; ВВ4791775; ВЖ1167112; МВ3095905; БТ4917177; ВХ7985455; ЛГ4764059; БТ3107951; ВД1682589; АА2081864; ВГ5197636; ВВ7238715; ЛБ4380452; ЗЗ5237762; СБ1030248; ЛГ9094846; ЗД6385576; ЗД8537674; ЛГ2823803; ЛЗ2567037; ЛА1498444; МА4752369; ЗЗ0934455; ЛЗ5329308; ВЗ8225052; ВА8426120; ВЕ1920169; ВВ3326070; ЛЗ2524630; ВГ6071717; ЛЗ7318613; МА9224339; МА3465456; МА3781674; ВВ1302797; ЛБ3943552; ЛИ8575081; ВЖ9022079; БТ4862250; БР6690757; ЗГ7978044; МА8757475; ЗИ9746797; ВИ6609564; МБ5401879; ВА8484413; ЛА8083063; БН0057668; ЗЗ3687801; ВХ4858680; СЖ9728641; ВГ0704293; ВГ2875347; ВЕ3679164; ЗЗ1996656; СГ8348213; СЖ1898097; ВФ7494087; СБ3261081; ВА3290740; ЛА5008573; БН6767391; ВД1903168; ФЖ8745424; ВИ8010703; ФЖ8745422; ФЖ8745423; ФЖ8745420; ФЖ8745421; ФЖ8745418; ФЖ8745419; ФЖ8745416; ФЖ8745417; ФЖ8745414; ФЖ8745415; ФЖ8745412; ФЖ8745413; ФЖ8745410; ФЖ8745411; ФЖ8745408; ФЖ8745409; ФЖ8745400; ФЖ8745407; ФЖ8745398; ФЖ8745399; ФЖ8745396; ФЖ8745397; ГН1333579; ФЖ8745395; ВЕ4775258; ВЗ9031375; СБ3261082; МА7328007.

Крім того, 22.06.2016 у період часу з 19 год. 22 хв. по 21 год. 40 хв., старшим слідчим слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_18 у квартирі №13, що розташована у першому підїзді на четвертому поверсі девятиповерхового будинку №8 по вул. Преображенській в м. Кіровограді в ході обшуку було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 20 тисяч гривень номіналом по 200 гривень кожна в кількості 100 штук.

Крім того, 22.06.2016 у період часу з 19 год. 22 хв. по 21 год. 40 хв., старшим слідчим слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_18 у квартирі №13, що розташована у першому підїзді на четвертому поверсі девятиповерхового будинку №8 по вул. Преображенській в м. Кіровограді в ході обшуку було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 20 тисяч гривень номіналом по 200 гривень кожна в кількості 100 штук.

Вилучені грошові кошти, речі та документи мають суттєве значення для обєктивного, повного і всебічного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення ОСОБА_2 кримінального правопорушення щодо отримання неправомірної вигоди та мати доказове значення для доведеності вини останніх.

З огляду на викладене, вказані відшукувані предмети, документи, грошові кошти, речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Отже з посиланням на вказані вище обставини кримінального провадження, слідчий зазначив, що виникла необхідність забезпечити неможливість розпорядження ОСОБА_2, службовими особами Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта» та головного відділення Кіровоградського РУ ПАТ КБ «Приватбанк», вилученими грошовими коштами, майном, предметами, речами та документами для подальшого вирішення слідством питання про юридичну долю даного майна і предметів залучення до провадження в якості доказів, детальний огляд та дослідження інформації у вилучених предметах, а також для забезпечення можливих позовів та конфіскації майна.

Під час розгляду слідчим суддею клопотання слідчий та прокурор підтримали його повністю, підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши слідчого, прокурора, підозрюваного та його захисника, перевіривши матеріали клопотання, з урахуванням зясованих обставин, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

06.06.2016 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016120000000101 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч.3 ст. 368 КК України за заявою директора ТОВ Принт-Имидж гр.-на ОСОБА_4 про те, що в. о. директора Кіровоградської дирекції УДППЗ Укрпошта ОСОБА_5 та помічник директора цієї установи ОСОБА_2, починаючи з середини травня 2016 року, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, вимагають у нього неправомірну вигоду у розмірі 30% від загальної суми тендеру (178 000 грн.), за виконання в інтересах останнього дій, що входять до кола їх службових повноважень, а саме, за підписання за результатами проведення тендеру договору по обслуговуванню компютерної техніки.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в 2016 році ТОВ Прінт-Імідж приймало участь та стало переможцем тендеру Кіровоградської дирекції УДППЗ Укрпошта з питань обслуговування компютерної техніки, внаслідок чого з 15 по 18 травня відбувалось підписання договору та додатків щодо умов співробітництва з дирекцією Кіровоградської дирекції УДППЗ Укрпошта на загальну суму 178 тис. грн. При підписанні вказаних документів, помічник директора Кіровоградської дирекції УДППЗ Укрпошта ОСОБА_2, на виконання вказівки в. о. директора даної установи ОСОБА_5, вивівши директора ТОВ Прінт-Імідж ОСОБА_4 у підсобне приміщення кабінету № 207, висунув ОСОБА_4 вимогу передачі їм неправомірної вигоди у розмірі 30% від суми договору, тобто у сумі, що дорівнює 53 400 грн., після чого обіцяв віддати примірник договору та здійснювати своєчасні платежі. Способи передачі неправомірної вигоди запропонував шляхом перерахування коштів на рахунок підприємства, контрольованого ОСОБА_2, або ж на банківську картку, номер якої ОСОБА_2 повідомить пізніше. У відповідь на це ОСОБА_4 неодноразово намагався уникнути відповідей про погодження на ці незаконні вимоги, після чого ОСОБА_2 неодноразово і наполегливо йому натякав, що є підстави для розірвання договору, не підписання додаткових договорів, несвоєчасне здійснення платежів, що обовязково стане підставою до неможливості своєчасного виконання ТОВ Прінт-Імідж умов договору і, як наслідок, підстав до розірвання договору.

23.06.2016 року ОСОБА_2 вручене повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про що свідчать матеріали клопотання (а.с.31-35)

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК, України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що грошові кошти, речі та документи, які зазначені в клопотанні та були вилучені органом досудового слідства, мають суттєве значення для обєктивного, повного і всебічного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення ОСОБА_2 кримінального правопорушення щодо отримання неправомірної вигоди.

Також з метою недопущення знищення або спотворення даних речей, коштів та документів та з метою можливої конфіскації майна та забезпечення цивільних позовів у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, зазначене в даному клопотанні.

Керуючись ст.ст.167, 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42016120000000101 від 06.06.2016 року, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно у кримінальному провадженні №42016120000000101, а саме: нетбук «ASUS» 15629L0007C0, sn ABOAAS334672, vn: 5041; телефон ОСОБА_2 «Iphone», з сім-карткою № 067-466-67-60; телефон ОСОБА_2 - «Nokia E 52» з сім-карткою 067-400-53-70; телефон Nokia «RM 1133», без сім карток, IMEA 1:356853073747380, IMEA 2:356853073747398; барсетка чорного кольору; НОМЕР_1, виданий на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, виданий Ірпіньським МВ ГУ МВС України в Кіївській області 13.01.2010 р.,; - техпаспорт СХХ 765304 на а/м Toyota Sequoia № кузова 5TDBY67-A18SO10936, 2008 року, д.н. АІ 1617ЕС, виданий на імя власника ОСОБА_6 (м. Ірпінь, вул. Пономарьова 17) 03.02.2013 (перша реєстрація) і посвідчення водія ЯАА№403024 видане Дніпродзержинським МРЕВ 23.12.2000 на імя ОСОБА_2; - довідка про код ОСОБА_2. НОМЕР_2 від 2013 та копія довідки про його код НОМЕР_2 від 1998 р, - облікова картка №12127491 від 29.12.2012 на перевірку а/м «Тойота Секвоя» ОСОБА_6; - талон ЯАА №403024; - посвідчення №001204 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України видане 17.06.2013 за підписом Міністра ОСОБА_7 на імя заступника директора департамента ОСОБА_2, - електронна перепустка до посвідчення; обкладинка для карток, в якій візитні картки та 4 банківські картки: - «Мастер кард» «Приватбанку» №5168742060914631 (до 04/17); - «Мастер кард»GOLD «Приватбанку» №5168742301534164 (діє до 05/17) «Visa GOLD» № 4731217112658099 (діє до 10/18), - «мастер кард» «Platinum»на імя Mykola Harahulia, №5218572210598038 обкладинка чорного кольоу, в якій 2 ріп-картки ОККО» та накопичувальні картки «Сільпо і Фішка», «ОСОБА_8 лінія» та «Фішка КІЩ», знижкувальна картка в соціальну аптеку низьких цін»; - посвідчення № 1035 від 16.12.15 видане на імя помічника директора Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта» ОСОБА_2; - портмоне чорного кольоу в якому знаходяться банкнота схожа на купюру номіналом 2 долара США; - гроові кошти у загальній сумі 7098,0 грн, а саме 6 купюр номіналом по 500 грн., 14 купюр номіналом на 200 грн, 12 купюр номіналом по 100 грн.. кожна, 1 купюра номіналом 50 грн, 2 купюри номіналом по 20 грн., 1 купюра номіналом 5 грн., 1 купюра номіналом 2 грн. та 1 купюра номіналом 1 грн.; - візитна картка працівника СБУ ОСОБА_9, - 3 картки візитки «Докторпро», - візитка Toyota ТОВ «Мотор Олві»; - візитка комерційного директора «Дніпро Кіровоград»ОСОБА_10, - візитка заступника голови Кіровоградської ОДА ОСОБА_11; - візитка «Riverside club» на звороті якої записи: «ОСОБА_11 500 грн. ОСОБА_12 ОСОБА_13 підпис»; - стартовий пакет картки «Київстар» № +380671778387; - папірець з записом номерів телефонів секретарок ОСОБА_11 і Тетьяни; - папірець з записомм Парахлін та Венский; - папірець з записами «Русе 198705,70 60000/санін нам 189655»; - папірець із записами синіми барвниками, що починаються «ОСОБА_11 вода 23.01.16 і закінчуються «498588 (клочко:5527+6030+9246+ Жук 4723)», в яких розрахунки та позначки «Фін допомога»; - чотири папірці з аналогчними записами з чорновими розрахунками синіми барвниками, які починаються:»ОСОБА_12 18.12.15» - закінчується «Ключко 40000 ост», починається «Возрат 467639 к 18705» - закінчуються «8400 долг», починається «75375 18» 12.15» - закінчується, 5527 Клочко» та починаються:»НОМЕР_3», закінчується «10200 фіндопомога «, на звороті закінчується «20%=25600»; роздруківка номерів телефонів працівників Кіровоградської дирекції « Укрпошти», у тому числі начальника відділу інформаційних технологій ОСОБА_14 (НОМЕР_4); - ксерокопія Положення про Кіровоградську дирекцію УДППЗ «Укрпошта» від 19.10.2015 №788 на 7 арк.; - ксерокопія посадової інструкції помічника директора Кіровоградської дирекції УД ППЗ «Укрпошта» ОСОБА_2 від 10.12.2015 на 4 аркушах; - посадова інструкція Уповноваженого з питань реалізації Антикорупційної програми Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта» затверджена ОСОБА_5 без дати, на 4 арк, - аркуш А -4 з роздруківкою товарного звіту № 2, на звороті якого синім барвником рукописні надписи: «ПН ЄДРПОУ 23898966, «323583» МФО, 26005060296920 р/р. ; - ксерокопія протоколу САА№475888 від 13.06.2016 ГДРІ ОСОБА_15, про вчинення ОСОБА_5 правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 163-5 КУпАП (неоподаткування та несвоєчасне оприбутковування готівки на суму 879911,06 грн.), на 1 арк., - аркуш А4 з роздруківкою Алгоритму проведення процедури відкритих торгів, на 1 арк.,з надписом внизу: «До 1 квітня 2016 року роздруківка на 14 аркушах Плану заходів з підготовки річного плану закупівель УД ППЗ «Укрпошта» на 2016 рік (номер пунктів на попередку, не усі), в якому є позначки синім барвником, не підписаний, в якому за №693 записи щодо: предмет закупівлі «Частини та приладдя до обчислюваних машин (фотокопіювальних апаратів) (тонери та картріджи для копіювальних апаратів та принтерів); коробку від телефону Nokia 105 з IMEA 1:356853073747380 , з IMEA 2: 356853073747398» з інструкцією всередині та чеком про купівлю його через термінал РРN 019513079949 магазину ОСН ОСОБА_8 14.06.2016 о 10:40, терміна № L1К62В7К, код 396099, чек№ 59, карткою GOLD Mastercard з кінцевими цифрами номеру 4164, книгу реєстрації договорів за 2016 рік на 95 аркушах у підшитому вигляді; папку із назвою «Юрвідділ», у які містились 2 екземпляри договору без номеру та без дати 2016 року, який укладений між Кіровоградською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» та ТОВ «Прінт Імідж» на сторінках разом із додатками в 2 екземплярах, а також погоджувальним листом із підписами посадових осіб Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта», договір №15-275 від 18.05.2016, протокол договірної ціни та специфікація послуг (додаток 21), витяг із ЄДРЮОФОП на 1 арк.; витяг№417078 серії АБ б/н; виписка із ЄДРЮОФОП №139759 серії ААВ; свідоцтво №100137928 про реєстрацію платнкика податку на додану вартість ТОВ «Прінт - Імідж»; статут ТОВ «Прінт Імідж»; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Прінт - Імідж» та погоджувальний лист проекту договору, моноблок темного кольору марки «Нр Рro3520», інвентарний номер 266637, серійний номер CZC3473QKN, та блок живлення чорного кольору, які було виявлено на робочому столі у начальника центру інформаційних технологій Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта» ОСОБА_14В, журнал відвідувачів Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта», в якому неодноразово зазначається особа за прізвищем Салтанов, як відвідувача у підшитому вигляді, без нумерації, записний блокнот зеленого кольору з написом «Міністерство економічного розвитку і торгівлі України»; розрахункова квитанція №271674852 від 13.10.15 на загальну суму 14 000 грн.; розрахункова квитанція №266099159 від 12.08.2015 на загальну суму 14 600 грн.; розрахункова квитанція №268013888 від 02.09.2015 на загальну суму 50 560 грн.; Розрахункова квитанція №2 від 04.06.2015 на суму 824 грн.; флеш накопичувач обємом 32 ГБ Cruzer Slice; флешкарта з відеореєстратора «Transcend» на 16 ГБ червоно-чорного кольору; диск CDR; флеш накопичувач «Transcend» на 16 ГБ чорного кольору; депозитний договір №SAMDNWFD 0070995559001 від 16.01.2016 р. та додаткова угода до договору на 1 арк., грошові кошти в сумі 49 500 грн., а саме 99 купюрами номіналом по 500 гривень кожна із наступними серіями та номерами: МА0306210; ЗИ2784208; ЗИ2580085; ВХ6741264; ЛБ7178578; МВ4049577; МБ8361876; ВВ4791775; ВЖ1167112; МВ3095905; БТ4917177; ВХ7985455; ЛГ4764059; БТ3107951; ВД1682589; АА2081864; ВГ5197636; ВВ7238715; ЛБ4380452; ЗЗ5237762; СБ1030248; ЛГ9094846; ЗД6385576; ЗД8537674; ЛГ2823803; ЛЗ2567037; ЛА1498444; МА4752369; ЗЗ0934455; ЛЗ5329308; ВЗ8225052; ВА8426120; ВЕ1920169; ВВ3326070; ЛЗ2524630; ВГ6071717; ЛЗ7318613; МА9224339; МА3465456; МА3781674; ВВ1302797; ЛБ3943552; ЛИ8575081; ВЖ9022079; БТ4862250; БР6690757; ЗГ7978044; МА8757475; ЗИ9746797; ВИ6609564; МБ5401879; ВА8484413; ЛА8083063; БН0057668; ЗЗ3687801; ВХ4858680; СЖ9728641; ВГ0704293; ВГ2875347; ВЕ3679164; ЗЗ1996656; СГ8348213; СЖ1898097; ВФ7494087; СБ3261081; ВА3290740; ЛА5008573; БН6767391; ВД1903168; ФЖ8745424; ВИ8010703; ФЖ8745422; ФЖ8745423; ФЖ8745420; ФЖ8745421; ФЖ8745418; ФЖ8745419; ФЖ8745416; ФЖ8745417; ФЖ8745414; ФЖ8745415; ФЖ8745412; ФЖ8745413; ФЖ8745410; ФЖ8745411; ФЖ8745408; ФЖ8745409; ФЖ8745400; ФЖ8745407; ФЖ8745398; ФЖ8745399; ФЖ8745396; ФЖ8745397; ГН1333579; ФЖ8745395; ВЕ4775258; ВЗ9031375; СБ3261082; МА7328007, грошові кошти в сумі 20 тисяч гривень номіналом по 200 гривень кожна, в кількості 100 штук які були вилучені в квартирі №13, що розташована у першому підїзді на четвертому поверсі девятиповерхового будинку №8 по вул. Преображенській в м. Кіровограді.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко