Ухвала суду № 58650895, 22.06.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/11074/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/6272/16

22 червня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Костенка А.Д.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання по кримінальному провадженню № 12016040000000106 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

22 червня 2016 року слідчий СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Костенко А.Д. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Семенюком О.В., про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_2

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000106, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами, наданими слідчим клопотання, посадові особи ПАТ «Дніпрометробуд» у 2015 перерахували грошові кошти у сумі понад 2 млн. грн. на ПП «Арсенал - 2010» (код ЄДРПОУ 34683850), яке задіяне у схемі мінімізації податків та використовується як підприємство - «транзитер» для подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку з метою подальшого їх привласнення учасниками протиправних фінансових операцій. Після чого ПП «Арсенал - 2010» (код ЄДРПОУ 34683850) перерахувало грошові кошти на ряд підприємств з можливими ознаками фіктивності, а саме: TOB «Меркурінс» (код ЄДРПОУ 39503762), TOB «Альман - Груп» (код ЄДРПОУ 39159273), TOB «Кріост» (код ЄДРПОУ 39612742), TOB «Месінс» (код ЄДРПОУ 39204446), TOB «Альтісофт Плюс» (код ЄДРПОУ 39449145), TOB «Зіллє Трейд» (код ЄДРПОУ 39449098), TOB «Агрозембудсервіс» (код ЄДРПОУ 393016646), TOB «Колар Груп» (код ЄДРПОУ 39677820) та TOB «Багріон» (код ЄДРПОУ 39528127).

При цьому, під час допитів директорів TOB «Зіллє Трейд» (код ЄДРПОУ 39449098) - ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1, TOB «Альтісофт Плюс» (код ЄДРПОУ 39449145 ) - ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_2, TOB «Меркурінс» (код ЄДРПОУ 39503762) - ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3 та TOB «Агрозембудсервіс» (код ЄДРПОУ 393016646) - ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4, зазначені особи повідомили, що до діяльності вказаних товариств відношення не мають, від себе особисто чи від імені керівників вказаних структур договорів, угод, контрактів із будь якими підприємствами не укладали, печаткою не користувалися, замовлення на її виготовлення не робили та хто їх міг використовувати не знають, статутний фонд не формували, наміру створювати підприємницьку структуру та займатися підприємницькою діяльністю з метою отримання прибутку вказані особи не мали.

Крім того встановлено, що згідно вироку Печерського районного суду м. Києва від 20.11.2015 по справі №757/40848/15к (кримінальне провадження 12015100060006804 від 20.10.2015 відносно ОСОБА_3, директора ТОВ «Зіллє Трейд», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України) визнано винним у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

А також встановлено, що згідно вироку Печерського районного суду м. Києва від 03.11.2015 по справі №757/38400/15-к (кримінальне провадження №12015100060006665 від 13.10.2015 відносно ОСОБА_4, директора ТОВ «Альтісофт Плюс», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України) визнано винним у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно відомостей УСБУ у Дніпропетровській області № 55/6-1-4049 від 07.06.2016 гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 н., яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 виконує функції бухгалтера, здійснює безпосереднє супроводження фінансово-господарської діяльності ПП «Арсенал-2010» та підконтрольних фіктивних підприємств.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 61807335 від 21.06.2016 об'єкт нерухомості, а саме: АДРЕСА_2 (м. Дніпродзержинськ) належить ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 н.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав для надання дозволу на вилучення грошових коштів - немає, оскільки слідчим не надано належних доказів тому, що такі речі та предмети можуть містить сліди злочину або здобуті злочинним шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Костенку А.Д., один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 з метою виявлення та вилучення документів та чорнових записів, носіїв електронної інформації, в яких відображено фінансово-господарську діяльність підприємства ПП «Арсенал - 2010» та інших підприємств, та містяться відомості про протиправну діяльність співробітників ПП «Арсенал - 2010», печаток і штампів ПП «Арсенал - 2010».

Строк дії ухвали - до 22 липня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко