Ухвала суду № 58650739, 22.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

22.03.16

Справа № 200/4935/16-к

Провадження № 1-кс/200/3011/16

У Х В А Л А

Іменем України

22 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого Ходаковського Б.Г., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого по кримінальному провадженню №12015040000001179 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

22.03.2016 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ходаковський Б.Г., звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кононенком М.П., про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12015040000001179 від 16.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, службові особи Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 38598277), діючи як розпорядники бюджетних коштів, протягом 2015 року, перерахували бюджетні грошові кошти у сумі 9 288 219, 36 гривень підприємству ТОВ «Єживан» (код ЄДРПОУ 38593169) за поточний ремонт доріг на території населених пунктів Томаківського, Петриківського, Верхньодніпровського, Софіївського, Царичанського та Апостоловського районів Дніпропетровської області але ТОВ «Єживан» роботи фактично не виконало, до офіційних документів - актів виконаних робіт форми КБ-2в, внесли завідомо неправдиві відомості, а отриманні бюджетні грошові кошти перерахували на підприємства з ознаками фіктивності.

Під час досудового слідства встановлено, що підприємство ТОВ «Єживан» перерахувало отриманні бюджетні У відповідності до наявних документів, протягом 2016 року ТОВ «Єживан» (код ЄДРПОУ 38593169) було кілька разів перереєстровано на інших осіб, у зв'язку з чим змінено орган реєстрації платника податків. У теперішній час ТОВ «Єживан» (код ЄДРПОУ 38593169) зареєстровано, як платник податків у ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у Запорізькій області.

Таким чином, у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у Запорізькій області, розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Брюлова, 4, знаходяться оригінали податкових та інших документів ТОВ «Єживан» (код ЄДРПОУ 38593169), які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку засновників та службових осіб підприємства, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у Запорізькій області в судове засідання не викликався.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ходаковському Б.Г. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №12015040000001179 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ «Єживан» (код ЄДРПОУ 38593169), що перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у Запорізькій області, розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Брюлова, 4, а саме:

-облікової (реєстраційної) справи, в тому числі її реєстраційної та звітної частини;

-актів перевірок за період з 01.01.2014 по теперішній час;

-декларацій з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за період з 01.01.2014 по теперішній час;

-декларацій з податку на прибуток за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- декларацій за формою 1ДФ за період з 01.01.2014 по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 22 квітня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко