Ухвала суду № 58650694, 08.04.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/3647/16

Справа №200/6209/16-к

УХВАЛА

08 квітня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12016040000000141 від 25.02.2016 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Грецьких А.О. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Івановим Д.В. звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу йому та іншим слідчим - членами слідчої групи у даному кримінальному проваджені, або працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції - за дорученням до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Укрексімбанк» м. Дніпропетровська, МФО №305675, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 26, а саме: відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 що належать ТОВ «БНС Груп» (і.к. 38677264) на паперовому та магнітному носії (диску) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, із зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахунком, а також платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою) за період з 01.01.2015 до часу пред'явлення ухвали до виконання.

Відповідно до клопотання слідчого, 25.02.2016 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява представника за довіреністю ТОВ «Подільський господар» ОСОБА_3, за фактом вчинення шахрайських дій директором ТОВ «БНС ГРУП» (і.к. 38677264, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Березинська, б. 10 кв. 85) ОСОБА_4, який шляхом обману заволодів коштами ТОВ «Подільський господар» в сумі 4 868 686 грн., які останнє перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «БНС ГРУП» в якості передоплати за поставку сільськогосподарської техніки.

За даним фактом СУ ГУНП в Дніпропетровській області 25.02.2016 було розпочато досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості за №12016040000000141, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Будучи допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_3, показав, що керівництвом ТОВ «Подільський господар» в лютому 2015 року, було проведено зустріч за участі представника компанії Midwest Bio-Systems ОСОБА_5 та директора ТОВ «БНС Груп» ОСОБА_6, в ході якої досягнуто домовленості про поставку техніки для переробки відходів тваринництва Aeromaster PT-120 і Aeromaster PT-170 з діжками, які будуть виготовлені в США компанією Midwest Bio-Systems, а постачання даної продукції на замовлення ТОВ «Подільський господар» буде проходити за посередництвом ТОВ «БНС Груп».

Після цього, 02.03.2015 між ТОВ «Подільський господар» та ТОВ «БНС Груп» в особі директора підприємства - гр. ОСОБА_6, було укладено договір поставки №3/2015 на перетрушувачі компосту Aeromaster PT-120 і Aeromaster PT-170 та дві бочки WT-1775 на загальну суму в гривневому еквіваленті 6 899 619,95 грн, що становить 206 825 доларів США по курсу 33,3597 грн. за 1 долар. Протягом березня-липня 2016 року ТОВ «Подільський господар», на виконання вищевказаної угоди перерахував ТОВ «БНС Груп» кошти у сумі 4 868 686 грн. в якості передоплати за поставку вищевказаної сільськогосподарської техніки.

30 квітня 2015 року представник компанії Midwest Bio-Systems - ОСОБА_5 повідомив ТОВ «Поділський господар» про те, що їх компанія розриває співпрацю з ТОВ «БНС Груп» та ОСОБА_6 через інформацію щодо підробки ними сільськогосподарської техніки що випускається компанією, а саме: перетрушувача компосту Aeromaster PT-120, а також через те, що ТОВ «БНС Груп» не виконує умови співпраці з Midwest Bio-Systems, після чого ОСОБА_6, почав переховуватись від керівництва ТОВ «Поділський господар», не відповідати на телефонні дзвінки та електронні листи, в зв'язку з чим ТОВ «Поділський господар» був поданий позов до ТОВ «БНС Груп», про стягнення боргу в розмірі 7 925 312, 44 грн., який розглядався Господарським судом Хмельницької області. За результатами розгляду даної справи Господарським судом було задоволено позов ТОВ «Поділський господар» до ТОВ «БНС Груп», про стягнення боргу в розмірі 7 925 312, 44 грн., про що 09.11.2015 видано відповідний наказ, проте у ході його примусового виконання стягнути з ТОВ «БНС Груп» вищевказаний борг не надалось можливим, у зв'язку з відсутністю будь-якого майна в ТОВ «БНС Груп» та коштів на розрахункових рахунках даного підприємства.

Подальшим досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_6, з метою уникнення від відповідальності та повернення боргу ТОВ «Поділський господар», в жовтні 2015 року створено інше підприємство - ТОВ «БНС Україна» (ЄДРПОУ 40065587, адреса реєстрації: м. Дніпропетровськ, вул. Березинська, б. 10 кв. 85), від імені якого на цей час останній здійснює господарську діяльність.

Згідно інформації отриманої в ДФС у Дніпропетровській області встановлено розрахункові рахунки ТОВ «БНС Груп» (і.к. 38677264), а саме: рахунки № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 відкриті в ПАТ «Укрексімбанк» м. Дніпропетровська, МФО №305675, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 26.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, стосовно відкриття та використання вказаного рахунку та проведення їх виїмки неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного кримінального правопорушення та дослідити обставини його вчинення, оскільки тільки в указаному банку наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку і тільки в зазначених документах об'єктивно відображаються відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування. Вилучення в ТОВ «БНС Груп» (і.к. 38677264) документів із указаними відомостями не може забезпечити об'єктивне встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки в них можуть бути внесенні зміни.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ «Укрексімбанк» в судове засідання не з'явився, про день, час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ «Укрексімбанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Грецьких А.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

ПАТ «Укрексімбанк» м. Дніпропетровська, МФО №305675, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.26 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Грецьких А.О., слідчим слідчої групи у даному кримінальному проваджені, або працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції - за дорученням тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю, а саме: відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 що належать ТОВ «БНС Груп» (ЄДРПОУ 38677264) на паперовому та магнітному носії (диску) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, із зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахунком, а також платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою) за період з 01.01.2015 по 08.04.2016 року.

Строк дії ухвали - 08 травня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова