Ухвала суду № 58650683, 08.04.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/3569/16

Справа №200/6049/16-к

УХВАЛА

08 квітня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12015040000001118 від 26.11.2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Климась Ю.І. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Соломатіною А.О. звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Кредит Дніпро» МФО 305749, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17 та містять відомості, що становлять банківську таємницю, ТОВ «Ісход» (ЄДРПОУ 37861312), а саме:

- документів, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № 2600530644901, валюта рахунку українська гривня (заяви на відкриття рахунку, анкети клієнта банку та ін.);

- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 2600530644901, валюта рахунку українська гривня;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №2600530644901, валюта рахунку українська гривня, який належить товариству, за період з 03.02.2015 по 31.03.2015 року,

- договорів, щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному рахунку;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку №2600530644901, валюта рахунку українська гривня, за період з 03.02.2015 року по 31.03.2015 року,

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 2600530644901, валюта рахунку українська гривня (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 03.02.2015 року по 31.03.2015 року.

Відповідно до клопотання слідчого, відділом СУ ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у провадженні № 12015040000001118 за фактом незаконного привласнення грошових коштів службовими особами ТОВ «Ісход» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України.

В ході розслідування вказаного провадження встановлено, що посадові особи ТОВ «Ісход» протягом 2015 року, в ході виконання умов договору № 5-т від 03.02.2015 року, укладеному з Управлінням благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради, згідно проведеної процедури закупівлі товарів робіт та послуг УБЖП виконкому Криворізької міської ради по предмету закупівлі: «96.03.1 Послуги похоронні та суміжні послуги (послуги з доставки до Криворізького відділення обласного бюро судово-медичної експертизи тіл одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб від поховання яких відмовилися рідні, знайдених, невпізнаних трупів, у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе доставку тіл), здійснювали перевезення тіл померлих до Криворізького відділення обласного бюро СМЕ.

При цьому посадові особи ТОВ «Ісход», з метою розкрадання бюджетних коштів, здійснювали перевезення тіл, які не відповідають умовам договору.

В ході досудового слідства встановлено, що за перевезення тіл, відповідно до договору № 5-т від 03.02.2015 року ТОВ «Ісход» (код 37861312) в період з 03.02.2015 року до 31.03.2015 року отримувало грошові кошти від Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради шляхом зарахування їх на розрахунковий рахунок № 2600530644901, що був відкритий ТОВ «Ісход» (код 37861312) в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» у м. Дніпропетровську (МФО 305749).

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема встановлення факту отримання ТОВ «Ісход» (код 37861312) грошових коштів від Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради, на підставі договору № 5-т від 03.02.2015 року необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «Ісход» (код 37861312), та свідчать про відкриття в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» м. Дніпропетровська, МФО 305749, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17 і подальше використання розрахункового рахунку № 2600530644901, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунку № 2600530644901 ТОВ «Ісход» (код 37861312), які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити факт отримання ТОВ «Ісход» (код 37861312) грошових коштів від Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради, на підставі договору № 5-т від 03.02.2015 року, оскільки тільки у вказаному банку наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку і тільки в зазначених документах об'єктивно відображають відомості про вказані грошові суми.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити заявлене клопотання, представник ПАТ «Банк Кредит Дніпро»в судове засідання не з'явився, про дату слухання клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні слідчого інформація, що перебуває у володінні ПАТ «Банк Кредит Дніпро» м. Дніпропетровська, МФО 305749, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Климась Ю.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

ПАТ «Банк Кредит Дніпро» м. Дніпропетровська, МФО 305749, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17 надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Климась Ю.І. тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення ТОВ «Ісход» (ЄДРПОУ 37861312), а саме:

- документів, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № 2600530644901, валюта рахунку українська гривня (заяви на відкриття рахунку, анкети клієнта банку та ін.);

- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 2600530644901, валюта рахунку українська гривня;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 2600530644901, валюта рахунку українська гривня, який належить товариству, за період з 03.02.2015 по 31.03.2015 року,

- договорів, щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному рахунку;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № 2600530644901, валюта рахунку українська гривня, за період з 03.02.2015 року по 31.03.2015 року,

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 2600530644901, валюта рахунку українська гривня (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 03.02.2015 року по 31.03.2015 року.

Строк дії ухвали до 08 травня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова