Ухвала суду № 58650564, 28.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/3258/16

Справа №200/5348/16-к

УХВАЛА

28 березня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, щодо взяття на облік та зняття з обліку, а також здійснення діяльності приватного підприємця ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1., мешкає: м. Дніпропетровськ, ж/м Тополь-3АДРЕСА_1, які знаходяться в ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 25 та надати дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів (виїмку).

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040000000746 від 04 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за заявою ПАТ «ПУМБ» щодо фактів шахрайства та використання підроблених документів при відкритті та здійсненні операцій по розрахунковим рахунках ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд» (ЄДРПОУ 37494458).

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні невстановлені особи, які під виглядом службових осіб ТОВ «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд», за допомогою підроблених документів відкрили та розпоряджувалися розрахунковими рахунками в ПАТ «ПУМБ». На рахунки вказаних підприємств надходили грошові кошти від ТОВ «Езіліум» (ЄДРПОУ 39348946), ТОВ «Ангард-15» (ЄДРПОУ 39794848), ТОВ «Рейніс» (ЄДРПОУ 39856940), які після їх надходження використовувалися ТОВ «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд» для здійснення валютних операцій з підприємствами зареєстрованими у офшорній зоні.

На виконання вимог розпоряджень Державної служби фінансового моніторингу України від 27.07.2015 № 119 та №120, а також рішень ДСФМ України від 27.07.2015 № 1796-РЗ/2015 та № 1797-РЗ/2015 розрахункові рахунки «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд» відкриті у ПАТ «ПУМБ» було заблоковано та в подальшому при проведенні досудового розслідування на них було накладено арешт. Залишок на них складає 6053431,23 гривень та 90895,36 доларів.

Під час досудового розслідуванням було встановлено громадянина ОСОБА_3, який при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, заволодів паспортом громадянина України серії АК № 873242, виданого Юр'ївським РВ УМВС України в Дніпропетровській, 20.03.2000, на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, який відповідно до відомостей з ІБД «Армор» є втраченим та недійсним, а допитаний у якості свідка ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешкає: Дніпропетровська область, Юрйовський район, с. Олексіївка, вул. Калинова, 5, пояснив, що у вересні 2013 року вищевказаний паспорт було викрадено невстановленими особами. У подальшому ОСОБА_3, маючи злочинний намір, діючи умисно, замінив фотокартку у паспорті громадянина України на ім'я ОСОБА_4 на фотокартку з власним зображенням.

09.02.2016 ОСОБА_3, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ПУМБ», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Красна, 10, надав співробітнику банку завідомо підроблені документи, а саме: паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_4, який містив фотокартку із зображенням ОСОБА_3, договір-купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ «ТД ОМС» від 19.01.2016, укладений ніби то між ОСОБА_5 (продавець) та ОСОБА_4 (покупець), протокол № 19/1-16 загальних зборів учасників ТОВ «ТД ОМС» від 19.01.2016 «Про призначення директором ТОВ «ТД ОМС», заяву на зміну параметрів системи дистанційного управління банківським рахунком, статут ТОВ «ТД ОМС» та інші документи. Таким чином гр. ОСОБА_3 було отримано доступ до генерації сертифікату та активації роботи по розрахунковим рахункам ТОВ «ТД ОМС», на яких на той час знаходились грошові кошти в сумі 6053431,23 гривень та 90895,36 доларів США, з метою розпоряджання вищевказаними грошовими коштами, про те не довів свій злочинний умисел до кінця, з причин що не залежали від його волі, а саме у звязку із затриманням співробітниками поліції.

У ході огляду місця події, крім іншого, у ОСОБА_3 були вилученні копії обліково-реєстраційних документів ТОВ «Скрол» (код ЄДРПОУ 39657123), директором та засновником якого є ОСОБА_4, серед яких знаходилась копія паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_4 з фотокарткою із зображенням ОСОБА_3

Згідно витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань міністерства юстиції України ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_3, мешкає: м. Дніпропетровськ, ж/м Тополь-3АДРЕСА_1 взятий на облік приватним підприємцем 26.08.2009 ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, де у свою чергу знаходяться оригінали засновницьких документів вказаного підприємства, які мають значення для встановлення істини по провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку засновників та посадових осіб.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області за обгрунтованими доводами слідчого не викликався в порядку ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому речі та документи, які перебувають у володінні ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166,309,369,370-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 задовольнити.

ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 25 надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_6, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, щодо взяття на облік та зняття з обліку, а також здійснення діяльності приватного підприємця ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає: м. Дніпропетровськ, ж/м Тополь-3АДРЕСА_1.

Строк дії ухвали до 28 квітня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова