Ухвала суду № 58650522, 22.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/3014/16

Справа №200/4938/16-к

У Х В А Л А

22 березня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ходаковського Б.Г. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ходаковський Б.Г. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кононенко М.П. звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у ПАТ «ВБР» (МФО 380719), розташованого за адресою: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 25, а саме :

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Бренді-Вуд» (код ЄДРПОУ 39363880) рахунків № 26052000002093, № 26003188718775 (код валюти 980 українська гривня), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ «Бренді-Вуд» (код ЄДРПОУ 39363880), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за вищевказаними рахунками ТОВ «Бренді-Вуд» (код ЄДРПОУ 39363880) з моменту відкриття по теперішній час.

- протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний і технічний), роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк», протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему «клієнт-банк» за вищевказаними рахунками ТОВ «Бренді-Вуд» (код ЄДРПОУ 39363880) з моменту відкриття по теперішній час.

Відповідно клопотання слідчого, службові особи Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 38598277), діючи як розпорядники бюджетних коштів, протягом 2015 року, перерахували бюджетні грошові кошти у сумі 8,31 млн. гривень підприємству ТОВ «Єживан» (код ЄДРПОУ 38593169) за поточний ремонт доріг на території населених пунктів Томаківського, Петриківського, Верхньодніпровського, Софіївського, Царичанського та Апостоловського районів Дніпропетровської області але ТОВ «Єживан» роботи фактично не виконало, до офіційних документів - актів виконаних робіт форми КБ-2в, внесли завідомо неправдиві відомості, а отриманні бюджетні грошові кошти перерахували на підприємства з ознаками фіктивності.

Під час досудового слідства встановлено, що підприємство ТОВ «Єживан» перерахувало отриманні бюджетні грошові кошти підприємствам ТОВ «Крафт Компані» (код ЄДРПОУ 39796452), ТОВ «Бренді-Вуд» (код ЄДРПОУ 39363880) та ТОВ «Ференс» (код ЄДРПОУ 39952644), які у свою чергу перераховували гроші підприємствам ТОВ «Київ-Опт-Торг» (код ЄДРПОУ 39797147) та ТОВ «Ультра-Груп» (код ЄДРПОУ 39710438). Також встановлено, що підприємства ТОВ «Київ-Опт-Торг» та ТОВ «Ультра-Груп» у податковій звітності відображають придбання товарів, робіт у підприємства ТОВ «Глобал Лідер» (ЄДРПОУ 39681596), але факт взаємовідносин та поставки товарів між зазначеними підприємствами не підтверджується податковою звітністю ТОВ «Глобал Лідер», яке має ознаки фіктивності.

У відповідності до наявних документів ТОВ «Бренді-Вуд» (код ЄДРПОУ 39363880) має розрахункові рахунки № 26052000002093, № 26003188718775 (код валюти 980 українська гривня), відкриті у ПАТ «ВБР» (МФО 380719).

Таким чином, у володінні ПАТ «ВБР» (МФО 380719), розташованого за адресою: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 25, знаходяться оригінали документів по юридичному оформленню (відкриттю) підприємством ТОВ «Бренді-Вуд» (код ЄДРПОУ 39363880) вищезазначених рахунків; документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку; первинних банківських документів (чеки, платіжні доручення, квитанції, видаткові ордери, інше) та інших документів, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку засновників та службових осіб підприємства.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, яка містить банківську таємницю розкривається банками на підставі рішення суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити. Представник ПАТ «ВБР» (МФО 380719) за обгрунтованими доводами слідчого в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликався.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ «ВБР» (МФО 380719)мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого злочину.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ходаковського Б.Г. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

ПАТ «ВБР» (МФО 380719), розташованого за адресою: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 25 надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ходаковському Б.Г. тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, а саме :

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Бренді-Вуд» (код ЄДРПОУ 39363880) рахунків №26052000002093, № 26003188718775 (код валюти 980 українська гривня), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ «Бренді-Вуд» (код ЄДРПОУ 39363880), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по 22.03.2016 року (або до моменту закриття рахунку);

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за вищевказаними рахунками ТОВ «Бренді-Вуд» (код ЄДРПОУ 39363880) з моменту відкриття по 22.03.2016 року.

- протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний і технічний), роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк», протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему «клієнт-банк» за вищевказаними рахунками ТОВ «Бренді-Вуд» (код ЄДРПОУ 39363880) з моменту відкриття по 22.03.2016 року.

Інформацію надати на паперовому та електронному носії.

Строк дії ухвали до 22.04.2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова