Ухвала суду № 58650520, 22.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/3010/16

Справа №200/4934/16-к

У Х В А Л А

22 березня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ходаковського Б.Г. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ходаковський Б.Г. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кононенко М.П. звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення, які знаходяться у Відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та легалізації об'єднань громадян Запорізького міського управління юстиції, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 34, а саме реєстраційної справи ТОВ «Єживан» (код ЄДРПОУ 38593169).

Відповідно клопотання слідчого, Службові особи Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 38598277), діючи як розпорядники бюджетних коштів, протягом 2015 року, перерахували бюджетні грошові кошти у сумі 8,31 млн. гривень підприємству ТОВ «Єживан» (код ЄДРПОУ 38593169) за поточний ремонт доріг на території населених пунктів Томаківського, Петриківського, Верхньодніпровського, Софіївського, Царичанського та Апостоловського районів Дніпропетровської області але ТОВ «Єживан» роботи фактично не виконало, до офіційних документів - актів виконаних робіт форми КБ-2в, внесли завідомо неправдиві відомості, а отриманні бюджетні грошові кошти перерахували на підприємства з ознаками фіктивності.

Під час досудового слідства встановлено, що підприємство ТОВ «Єживан» (код ЄДРПОУ 38593169) перерахувало отриманні бюджетні грошові кошти підприємствам ТОВ «Крафт Компані» (код ЄДРПОУ 39796452), ТОВ «Бренді-Вуд» (код ЄДРПОУ 39363880) та ТОВ «Ференс» (код ЄДРПОУ 39952644), які у свою чергу перераховували гроші підприємствам ТОВ «Київ-Опт-Торг» (код ЄДРПОУ 39797147) та ТОВ «Ультра-Груп» (код ЄДРПОУ 39710438). Також встановлено, що підприємства ТОВ «Київ-Опт-Торг» та ТОВ «Ультра-Груп» у податковій звітності відображають придбання товарів, робіт у підприємства ТОВ «Глобал Лідер» (ЄДРПОУ 39681596), але факт взаємовідносин та поставки товарів між зазначеними підприємствами не підтверджується податковою звітністю ТОВ «Глобал Лідер», яке має ознаки фіктивності.

У відповідності до наявних документів, протягом 2016 року ТОВ «Єживан» (код ЄДРПОУ 38593169) було кілька разів перереєстровано на інших осіб. У теперішній час реєстраційна справа ТОВ «Єживан» (код ЄДРПОУ 38593169) знаходиться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та легалізації об'єднань громадян Запорізького міського управління юстиції.

Таким чином, у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та легалізації об'єднань громадян Запорізького міського управління юстиції, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 34, знаходяться оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Єживан» (код ЄДРПОУ 38593169), які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку засновників та службових осіб підприємства.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, яка містить банківську таємницю розкривається банками на підставі рішення суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити. Представник Відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та легалізації об'єднань громадян Запорізького міського управління юстиції за обгрунтованими доводами слідчого в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликався.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та легалізації об'єднань громадян Запорізького міського управління юстиції мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого злочину.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ходаковського Б.Г. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та легалізації об'єднань громадян Запорізького міського управління юстиції, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 34, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ходаковському Б.Г. тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Єживан» (код ЄДРПОУ 38593169) з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали до 22.04.2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова