Ухвала суду № 58650494, 22.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/2895/16

Справа №200/4772/16-к

УХВАЛА

22 березня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12015040030000291 від 08.05.2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кириченко Є.В. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцевим С.А. звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмку), що знаходяться у ПАТ «ЮСБ Банк» МФО 305987 (м. Київ, бульвар Верховної Ради, буд. 7) стосовно ТОВ «АРАБИС» (код 38678205) по р/р № 2600030369401, №2600130369402, а саме:

- Документів тих, що відображають відкриття, розпорядження рахунками, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

- Юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства.

- Платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів.

- Зведення (реєстр) про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.04.2013 року по наступний час з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку.

В обрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що 06.05.2015 року на адресу СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцової Т.В. про зобов'язання посадових осіб СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області внести відомості до ЄРДР за заявою ПАТ «Юніон Стандарт Банк» про те, що з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, невстановлені особи створили ТОВ «АРАБИС».

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження № 12015040030000291 від 08.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру про отримання фактичних доходів ТОВ «АРАБИС» (код 38678205) а саме: документів вказаного підприємства, що становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів, отриманих та перерахованих ТОВ «АРАБИС» (код 38678205).

Встановлення розміру перерахування грошових коштів ТОВ «АРАБИС» (код 38678205) на розрахункові рахунки СПД-контрагентів є важливим доказом безпідставного зменшення податкових зобов'язань службовими особами ТОВ «АРАБИС» (код 38678205). Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи також мають значення для встановлення осіб, які мали доступ та були уповноважені на здійснення операцій по розпорядженню грошовими коштами, розміщеними на розрахункових рахунках ТОВ «АРАБИС» (код 38678205).

В даний час слідством встановлено, що посадові особи ТОВ «АРАБИС» (код 38678205) здійснюють протиправну діяльність з використанням рахунків № 2600030369401 та № 2600130369402 відкритих в ПАТ «ЮСБ Банк» (МФО 305987).

Таким чином, документи ТОВ «АРАБИС» (код 38678205), які перебувають у їх володінні дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме, підписував документи, довіреності та інші документи від ТОВ «АРАБИС» (код 38678205), а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Оригінали вищезазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ «ЮСБ Банк» (МФО 305987) мають суттєве значення для збору доказів по кримінальному провадженню та необхідні для проведення судово-економічної експертизи, з метою встановлення кола осіб причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити, представник ПАТ «ЮСБ Банк» (МФО 305987) в судове засідання не з'явився.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у ПАТ «ЮСБ Банк» (МФО 305987)мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кириченка Є.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

ПАТ «ЮСБ Банк» МФО 305987 (м. Київ, бульвар Верховної Ради, буд. 7) надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кириченку Є.В., а також слідчим слідчої групи Кривобоку Р.В., Сапсаю О.В., Костівій О.В., Кліпі О.С., Полянській В.С.. Бабію В.В. та Олешко В.І., як кожному окремо, так і в групі, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, стосовно ТОВ «АРАБИС» (код 38678205) по р/р № 2600030369401, №2600130369402, а саме:

- Документів тих, що відображають відкриття, розпорядження рахунками, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

- Юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства.

- Платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів.

- Зведення (реєстр) про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.04.2013 року по наступний час з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку.

У разі неможливості вилучення оригіналів документів надати належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали - 22 квітня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова