Ухвала суду № 58650447, 17.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/2799/16

Справа №200/4616/16-к

УХВАЛА

17 березня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12015040000000746 від 04.08.2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сергієнко Д.Ю. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Івановим Д.В. звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Аваль Груп» (38836881) з можливістю їх вилучення в копіях, які знаходяться в ТОВ «Аваль Груп» (38836881) за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Кіма, будинок 47. Здійснення тимчасового доступу просить дозволити також слідчим - членам слідчої групи у даному кримінальному проваджені.

Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040000000746 від 04 серпня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України за заявою ПАТ «ПУМБ» щодо фактів шахрайства та використання підроблених документів при відкритті та здійсненні операцій по розрахунковим рахунках ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд» (ЄДРПОУ 37494458).

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні невстановлені особи, які під виглядом службових осіб ТОВ «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд», за допомогою підроблених документів відкрили та розпоряджувалися розрахунковими рахунками в ПАТ «ПУМБ». На рахунки вказаних підприємств надходили грошові кошти від ТОВ «Езіліум» (ЄДРПОУ 39348946), ТОВ «Ангард-15» (ЄДРПОУ 39794848), ТОВ «Рейніс» (ЄДРПОУ 39856940), які після їх надходження використовувалися ТОВ «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд» для здійснення валютних операцій з підприємствами зареєстрованими у офшорній зоні.

На виконання вимог розпоряджень Державної служби фінансового моніторингу України від 27.07.2015 № 119 та №120, а також рішень ДСФМ України від 27.07.2015 № 1796-РЗ/2015 та № 1797-РЗ/2015 розрахункові рахунки «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд» відкриті у ПАТ «ПУМБ» було заблоковано та в подальшому при проведенні досудового розслідування на них було накладено арешт. Залишок на них складає 6 053 431,23 гривень та 90 895,36 доларів США.

Під час досудового розслідування, при проведені аналізу руху грошових коштів та проведенню моніторингу фінансового - господарської діяльності ТОВ «ТД ОМС», ТОВ «Мегабуд ЛТД», ТОВ «Езіліум», ТОВ «Ангард - 15», ТОВ «Допомога Дніпро 207», було встановлено ряд підприємств - контрагентів, які сприяють у вчиненні кримінального правопорушення, та є ланкою злочинної схеми фіктивних підприємств, а саме ТОВ «Хатсон» (37710169), ТОВ «Комфорт-Н» (39380010), ТОВ «Алекс Групп» (39274639), ТОВ «Моторба» (39004903), ТОВ «Дельфа - Буг» (39284592), ТОВ «Стройсіті» (39442595), ТОВ «Юнасіс» (35862882), ТОВ «Інспайр-Трейд» (39351739) та ін.

При проведенні податкового моніторингу фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання реального сектору економіки, було встановлено ТОВ «Аваль Груп» (38836881), яке згідно податкових декларацій має взаємовідношення з вищезазначеними підприємствами.

На даний час у слідства виникла необхідність в отриманні завірених належним чином документів по взаємовідносинам ТОВ «Аваль Груп» (38836881) з ТОВ «Хатсон» (37710169), ТОВ «Комфорт-Н» (39380010), ТОВ «Алекс Групп» (39274639), ТОВ «Моторба» (39004903), ТОВ «Дельфа - Буг» (39284592), ТОВ «Стройсіті» (39442595), ТОВ «Юнасіс» (35862882), ТОВ «Інспайр-Трейд» (39351739).

Згідно даних бази Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства Юстиції України ТОВ «Аваль Груп» (38836881) зареєстрована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Кіма, будинок 47.

Представник ТОВ «Аваль Груп» (38836881) повідомлений про час та місце судового засідання слідчим, у судове засідання не з'явилася. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ТОВ «Аваль Груп» (38836881), за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Кіма, будинок 47, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сергієнко Д.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

ТОВ «Аваль Груп» (38836881), за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Кіма, будинок 47, надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сергієнко Д.Ю. та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій по взаємовідношенням ТОВ «Аваль Груп» (38836881) з ТОВ «Хатсон» (37710169), ТОВ «Комфорт-Н» (39380010), ТОВ «Алекс Групп» (39274639), ТОВ «Моторба» (39004903), ТОВ «Дельфа - Буг» (39284592), ТОВ «Стройсіті» (39442595), ТОВ «Юнасіс» (35862882), ТОВ «Інспайр-Трейд» (39351739) за період з 01.01.2015 по 16.03.2016 року, а саме:

-Договори на придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг);

-Податкові накладні (у разі їх наявності), видаткові накладні, сертифікати походження на придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг), актів виконаних робіт, послуг.

-Довіреності на отримання товарів

-Розрахункові документи, пов'язані із виконанням договорів, у т.ч. актів заліку

-Дані про наявність дебіторської чи кредиторської заборгованості по розрахункам між зазначеними підприємствами по зазначеним періодам.

-Документи, що підтверджують перевезення товарів, розрахунки з перевізниками (з зазначенням перевізника), д/ж транспортного засобу, номер залізничного або іншого транспорту, який використовувався для перевезення товару, за рахунок якої сторони

-Ліцензії на проведення відповідної діяльності підприємства, якщо це передбачено дійсним законодавством

-Договори на зберігання, розміщення на складі, договори із організаціями, що здійснюють послуги по складуванню, у разі наявності виробничих потужностей або орендованих приміщень - документи на підставі яких здійснювалась оренда.

-Завірені належним чином копії наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера та посадові інструкції до них

Строк дії ухвали - 16 квітня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова