Ухвала суду № 58650428, 21.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/2817/16

Справа №200/4643/16-к

УХВАЛА

21 березня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Марушкіна С.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Марушкін С.І. за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури Павловським Є.Г. звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу слідчому, прокурору та(або) оперуповноваженому УСБУ у Дніпропетровській області старшому лейтенанту Колеснику О. О. (з можливістю вилучення) до документальних матеріалів, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29), а саме:

- руху коштів на банківських рахунках, які належать: Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство Жовтневого району (код ЄДРПОУ 5451351) - №№ 26041000003450, 26000000078631, з повним зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ (ІПН), призначення платежів і сум платежів;

- матеріалів юридичних справ та карток із зразками підписів та печаток Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство Жовтневого району (код ЄДРПОУ 5451351) (код ЄДРПОУ 39099089).

Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015040030000076 від 21.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району (код ЄДРПОУ 05432916) та Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району (код ЄДРПОУ 05451351) в період червня-липня 2015 року перерахували бюджетні грошові кошти у сумі 26,7 млн. грн. отримані із міського бюджету та від населення м. Дніпропетровська у якості сплати за комунальні послуги, за виконання робіт по технічному огляду електромереж, силових установок, автоматичних вимикачів, електроосвітлення місць загального користування, а також за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепловодопостачання, водовідведення і зливної каналізації, несучих та захисних конструкцій, ліквідацію аварій у внутрішньоквартирних мережах, промивку систем опалення, на підприємства ТОВ «Дніпрокомфортсервіс» (код ЄДРПОУ 39759536) та ТОВ «Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство» (код ЄДРПОУ 39099089), які, в свою чергу, перерахували зазначені кошти на підприємства з ознаками «фіктивності»: ТОВ «Лако Сервіс» (код ЄДРПОУ 39728267), ТОВ «ТД Брістон» (код ЄДРПОУ 39679367), ТОВ «Фантом Ардо» (код ЄДРПОУ 39655833), ТОВ «Рум Плюс» (код ЄДРПОУ 39330368) та ТОВ «Кронос Груп» (код ЄДРПОУ 39246423).

Отриманні данні свідчать, що фактично, зазначені підприємства зареєстровані на підставних осіб, ніяких робіт не виконували, послуг не надавали, товарів не постачали. Зазначені роботи та послуги було виконано іншими особами не в повному обсязі та за завищеною вартістю, а до актів виконаних робіт форми КБ-2в було внесено недостовірні відомості.

У діях посадових осіб Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району, Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району, ТОВ «Дніпрокомфортсервіс» та ТОВ «Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство» присутні ознаки складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В рамках досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) відкрито банківські рахунки наступних підприємств:

- Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство Жовтневого району (код ЄДРПОУ 5451351) - №№ 26041000003450, 26000000078631.

Враховуючи викладене, виникла потреба в отриманні інформації щодо руху грошових коштів на зазначених рахунках з повним зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ (ІПН), призначення платежів і сум платежів, а також, документальних матеріалів юридичних справ та карток із зразками підписів та печаток зазначених підприємств.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) в судове засідання не з'явився, про день, час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Марушкіна С.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29) надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Марушкіну С.І., слідчим слідчої групи Крупському Д.В., Сутулі Ю.А., Романюк Я.П., Решетіло О.С., Антонову Д.К., Рацину В.М., Старишко Є.С., оперуповноваженому УСБУ у Дніпропетровській області старшому лейтенанту Колеснику О. О. як в групі, так і кожному окремо, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме:

- руху коштів на банківських рахунках, які належать: Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство Жовтневого району (код ЄДРПОУ 5451351) - №№ 26041000003450, 26000000078631, з повним зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ (ІПН), призначення платежів і сум платежів з 01.01.2014 року по 21.03.2016 року;

- матеріалів юридичних справ та карток із зразками підписів та печаток Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство Жовтневого району (код ЄДРПОУ 5451351) (код ЄДРПОУ 39099089) з 01.01.2014 року по 21.03.2016 року.

Строк дії ухвали до 21 квітня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова