Ухвала суду № 58650422, 21.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/4681/16

Справа №200/2849/16-к

УХВАЛА

21 березня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Захарчук Н.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Захарчук Н.В. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіна О.О. звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у приміщенні Державної казначейської служби України, розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6 по розрахунковому рахунку № 37512000240941 (рахунок з електронного адміністрування податку на додану вартість) відкритого ТОВ «Верхівцевський-Водоканал», код ЄДРПОУ38918906, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд.58, кв.403/1, а саме: відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаним рахунком за період з 26.11.2015 по 17.03.2016 із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, адреси зняття грошових коштів, розрахункового рахунку на який перераховані кошти, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Відповідно до клопотання слідчого, СУ ГУНП проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040000000103 від 12.02.2016 за правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що УЗЕ в Дніпропетровській області отримано відомості щодо групи осіб, які на протязі 2015-2016, використовуючи підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності, шляхом оформлення документів, що містять недостовірні дані щодо обсягу та вартості будівельних робіт, безпідставно отримували бюджетні кошти від установ та підприємств, розташованих на території Дніпропетровської області. За наявною інформацією в противоправних схемах використовуються ТОВ "Абба Буд», ТОВ «Аваль Груп», ТОВ «Авальбудсервіс», ПП «Промгазстрой», ТОВ «ВКП «БТІ», ТОВ «Абба Буд Сервіс», ТОВ «Верхівцевський водоканал».

Так, проведеними заходами встановлено, що в період 2015 року, з метою заволодіння бюджетними коштами, які виділено на реалізацію міської Програми «Питна вода міста Верхівцеве», затвердженої рішенням Верхівцеської міської ради №396-23/VI від 09.07.2013р., посадовими особами Верхівцевської міської ради в особі голови ОСОБА_4 створено комунальне підприємство «Водоканал» Верхівцевської міської ради та директором вказаного підприємства призначено ОСОБА_5

Після цього, на підставі заяви директора КП «Водоканал» ОСОБА_5, рішенням Верхівцевської міської ради від 27.09.2015 надано дозвіл КП «Водоканал» увійти до складу засновників ТОВ «Верхівцевський водоканал» з долею участі у статутному капіталі -51%, з наданням повноважень щодо представництва інтересів КП «Водоканал» у взаємовідносинах з ТОВ «Верхівцевский водоканал» ОСОБА_5, при тому, що останній на той час займав посаду директора ТОВ «Верхівцевський водоканал» і входив до складу засновників вказаного підприємства.

15.10.2015 на підставі рішення засновників ТОВ «Верхівцевській водоканал» ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, проведено відповідні реєстраційні дії по ТОВ «Верхівцевський водоканал», у ході яких до складу засновників вказаного підприємства введено КП «Водоканал» та змінено директора ТОВ «Верхівцевський водоканал». Після цього, 19.10.2015 рішенням Верхівцевської міськради за № 691 - 41/VІ (на підставі заяви директора КП «Водоканал» ОСОБА_5 від 19.10.2015) делеговано функції замовника робіт з будівництва об`єкту «Реконструкція водогонів м. Верхівцеве (північна сторона)» комунальному підприємству «Водоканал» Верхівцевської міської ради.

Проведеними заходами встановлено, що 23.11.2015 Верхівцевською міською радою на підставі укладеного договору від 03.11.2015 та акту виконаних робіт від 18.11.2015 перераховано ТОВ «Верхівцевський водоканал» грошові кошти у сумі 166 905 грн. за робочий проект ««Реконструкція водогонів м. Верхівцеве».

За оперативною інформацією ТОВ «Верхівцевський водоканал» вказаних проектних робіт не проводило.

Крім того, наприкінці грудня 2015 ТОВ «Верхівцевський водоканал» отримало від КП «Водоканал» 422 тис. грн., за договором від 21.12.2015 за роботи з реконструкції водогону м. Верхівцево.

За наявними даними ТОВ «Верхівцевський водоканал» на протязі 2014-2015 звітувало про відсутність діяльності, звітності за формою ДФ-1 не здавало.

Встановлено, що учасниками схеми придбання послуг з виготовлення вказаного проекту показано від підконтрольного підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Абба Буд Сервіс» (засновник та директор ОСОБА_8А.), яке в своєї податковій звітності відобразило дані взаємовідносини з ТОВ «Верхівцевський водоканал». За отриманими даними дане підприємство за місцем реєстрації не знаходиться та не має відповідних можливостей для виконання вказаних робіт.

Таким чином, невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, безпідставно перераховують на рахунки ТОВ «Верхівцевський водоканал» та інші підприємства, що мають ознаки фіктивності, грошові кошти за нібито виконані роботи.

Згідно даних наданих ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, ТОВ «Верхівцевський-Водоканал» відкрито розрахунковий рахунок № 37512000240941 у ДКСУ.

Документи про рух грошових коштів зберігаються в ДКСУ на підставі Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року та Постанови Національного банку України №492 від 12.11.2003 року «Про затвердження інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити, представник Державної казначейської служби України в судове засідання не з'явився, причини неявки суду невідомі.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні Державної казначейської служби України мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб, призначення почеркознавчої експертизи.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Захарчук Н.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Державній казначейській службі України, розташованій за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6 надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Захарчук Н.В. тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, по розрахунковому рахунку № 37512000240941 (рахунок з електронного адміністрування податку на додану вартість) відкритого ТОВ «Верхівцевський-Водоканал», код ЄДРПОУ38918906, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд.58, кв.403/1, а саме: відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаним рахунком за період з 26.11.2015 по 17.03.2016 року із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, адреси зняття грошових коштів, розрахункового рахунку на який перераховані кошти, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Строк дії ухвали до 21 квітня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова