Ухвала суду № 58650366, 15.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/4495/16-к

Провадження № 1-кс/200/2714/16

У Х В А Л А

15 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровська клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040030001120 від 09.12.2015 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И ЛА:

15 березня 2016 року старший слідчий з СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Рацин В.М. за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Іпатовим О.В. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення:

? всіх документів фінансово-господарчої діяльності, трудової документації, звітності до різних державних органів, реєстраційних документів, документів щодо ведення спільної господарської діяльності ТОВ ПКК «Укртрансгруп Інжиніринг» (ЄДРПОУ 38005382), ТОВ «Ліга ІнвестГруп» (ЄДРПОУ 35607550), а також інших суб'єктів господарської діяльності;

? системних блоків від комп'ютерів (жорстких дисків), ноутбуків, іншої комп'ютерної техніки, магнітних носіїв (флешки, карти пам'яті, диски), відео регістраторів та обладнання для запису та збереження записів, мобільних телефонів, сім-карт, які використовуються при веденні господарської діяльності;

? готівкових грошових коштів, що належать ТОВ ПКК «Укртрансгруп Інжиніринг» (ЄДРПОУ 38005382), ТОВ «Ліга ІнвестГруп» (ЄДРПОУ 35607550);

? чорнові записи;

? печатки, штампи;

? Інші предмети, речі та документи, що мають значення для доказування вини.

Відповідно до клопотання слідчого, протягом жовтня-листопада поточного року групою осіб у складі ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших не встановлених осіб реалізовані спроби відчуження майна що належіть на правах власності ТОВ "БА ЄВРОПЄАН ТЕХНІКС".

Реалізація зазначеного діяння здійснювалась у декілька етапів.

У 2011 році перебуваючи на посаді заступника директора відділення ПАТ "Златобанк" та зловживаючи владними повноваженнями ОСОБА_3 заволодів копіями документів, отриманих при оформленні договору застави, а саме: договором на придбання техніки, свідоцтвом про реєстрацію, договором забезпечення кредиту сумою депозиту та інші документі.

Зазначені документи стали йому доступні у 2013 році коли між ПАТ "Златобанк", в особі, на той час, заступника директора відділення ОСОБА_3 та ТОВ "ЛІГА ІНВЕСТГРУП", в особі директора ОСОБА_7, був укладений договір застави, посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Вербою М.Н. за реєстровим номером 443.

В додаток до нього 10.09.2013 року був укладений додатковий договір № 1 посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Вербою М.Н. за реєстровим номером 1070.

Відповідно до умов зазначеного договору застави, екскаватори та інша техніка, що належали ТОВ "ЛІГА ІНВЕСТГРУП", були обтяжені заставою в забезпечення повернення кредиту ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТЕХНО КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 35446685).

Однак, у 2014 році застава техніки була припинена, а обтяження ліквідовані у зв'язку з тим, що ТОВ "УКРТЕХНО КАПІТАЛ" надав в забезпечення кредиту суму депозиту.

Приблизно у той же час, ОСОБА_4, якій за дорученням ТОВ "ЛІГА ІНВЕСТГРУП" виконував функції юридичного супроводу діяльності, діючи єдиним задумом з ОСОБА_9, заволодів оригіналом Статуту зазначеного підприємства та іншими документами.

05.02.2015 року між ТОВ "ЛІГА ІНВЕСТГРУП" та ТОВ "Центрально-європейська транспортна компанія" (далі - ТОВ "ЦЕТКОМ") укладено договір купівлі-продажу № КП/Т-0215/05, у відповідності до якого транспортна техніка, що зазначена у додатку № 1 до договору, передана у власність ТОВ "ЦЕТКОМ".

Факт отримання у власність вантажної техніки підтверджується також фінансовою звітністю ТОВ "ЛІГА ІНВЕСТГРУП" та ТОВ "ЦЕТКОМ", їх платіжними дорученнями, податковими деклараціями та іншими документальними матеріалами.

23.06.15 року між ТОВ "Центрально-європейська транспортна компанія" та ТОВ "БА ЄВРОПЄАН ТЕХНІКС" (далі - ТОВ "БАЄТ") укладений договір купівлі-продажу № К-П-0615/23-2 у відповідності до якого, транспортна техніка, що зазначена у додатку № 1 до договору, передана у власність ТОВ "БАЄТ". Серед реалізованої вантажної техніки значилися у тому числі екскаватор Hyundai R170W-7 №50311716 та екскаватор-навантажувач VOLVO НОМЕР_1.

Факт отримання у власність вантажної техніки підтверджується також фінансовою звітністю ТОВ "ЦЕТКОМ" та ТОВ "БАЄТ", їх платіжними дорученнями, податковими деклараціями, актом приймання-передачі від 23.06.2015 року та іншими документальними матеріалами.

Таким чином, ТОВ "БА ЄВРОПЄАН ТЕХНІКС" з 23.06.2015 року на підставі договору купівлі-продажу від 23.06.2015 року № К-П-0615/23-2 набуло право власності на згадані екскаватори.

Використовуючи право власності, ТОВ "БАЄТ " 03.07.2015 року уклало з ТОВ "УКРАЇНСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА ТРАНСПОРТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" (ТОВ "УМТБК", ЄДРПОУ 38894000) договір оренди техніки № П/ЄТ-0715/03, на підставі умов якого ТОВ "БАЄТ" (Орендодавець) зобов'язується передати ТОВ "УМТБК" (Орендареві), а Орендар зобов'язується прийняти в строкове платне користування визначену у Договорі техніку та зобов'язується сплачувати Орендодавцеві орендну плату.

Екскаватор Hyundai R170W-7 №50311716, та екскаватор-навантажувач VOLVO НОМЕР_1 передані в оренду ТОВ "УМТБК" на підставі складеного сторонами договору оренди Акту прийняття - передачі від 03.07.2015 року та використовувалися орендарем на будівництві інженерних споруд на перегоні Миргород - пост 237 км, замовником якого є ДП "Південна залізниця".

05.11.2015 року ОСОБА_3 призначив себе на посаду директора ТОВ "ЛІГА ІНВЕСТГРУП" та розпочав активну діяльність, спрямовану на заволодіння майном ТОВ "БАЄТ".

З цією метою ОСОБА_3 спрямував до прокуратури Полтавської області заяву про нібито скоєний злочин передбачений ст. 356 Кримінального кодексу України, в якій навмисно зазначив недостовірні відомості про належність вантажної техніки ТОВ "ЛІГА ІНВЕСТГРУП" та вихід її з під контролю.

На підставі заяви ОСОБА_3, прокурором відділу, що веде нагляд за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Полтавської області Ковінько Д.В. 20.11.2015 року відкрито кримінальне провадження №42015170000000373 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 Кримінального кодексу України ("Самоправство").

23.11.2015 року введений в оману щодо права власності прокурор прокуратури Полтавської області Ковінько Д.В. склав протокол передачі майна на відповідальне зберігання на користь громадянина ОСОБА_3 У зазначеному протоколі було вказано шість одиниць вантажної техніки, серед яких екскаватор Hyundai R170W-7 №50311716 та екскаватор-навантажувач VOLVO НОМЕР_1.

26.11.2015 року громадяни ОСОБА_3 та ОСОБА_4, не дивлячись на те, що до 05.11.2015 року вони не були ні засновниками ні керівниками цього товариства, не мали відношення до його господарської діяльності, не враховуючи, що не мали жодних підстав щодо права власності, заволоділи екскаватором Hyundai R170W-7 №50311716, та екскаватором-навантажувачем VOLVO НОМЕР_1.

У той же день, після отримання інформації про протизаконне вилучення майна, представники ТОВ "БАЄТ" повідомили про це правоохоронні органи, які затримали трейлер з екскаваторами у м.Дніпропетровську та передали його на штрафмайданчик ТОВ «Династія-груп».

Реалізуючи свій намір щодо заволодіння коштовною технікою, ОСОБА_3 надав до Самарського РО неправдиві відомості щодо права власності, а також підроблені технічні паспорти на дві одиниці техніки, використовуючи при цьому погашені у 2014 році бланки техпаспортів.

Ввівши в оману співробітників правоохоронних органів ОСОБА_3 вивіз 03.12.2015 року екскаватор Hyundai R170W-7 №50311716 та 06.12.2015 року екскаватор-навантажувач VOLVO НОМЕР_1 у невідомому напрямку.

За результатами реалізації ОСОБА_3 та ОСОБА_4 зазначених дій ТОВ "БАЄТ" нанесеній значний іміджевий та фінансовий збиток, який складає понад 2 (двох) мільйонів грн.

За даним фактом СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №12015040030000883 від 24.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.

При проведенні досудового розслідування було встановлено, що ТОВ ПКК «Укртрансгруп Інжиніринг» (ЄДРПОУ 38005382), ТОВ «Ліга ІнвестГруп» (ЄДРПОУ 35607550), знаходяться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53-А.

Згідно даних реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, відомості про право власності за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_11, ТОВ «Преміс Д», ОСОБА_1, форма власності приватна.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про відмову в задоволенні клопотання слідчого, оскільки не надано документальних доказів, що ТОВ ПКК «Укртрансгруп Інжиніринг» (ЄДРПОУ 38005382), ТОВ «Ліга ІнвестГруп» (ЄДРПОУ 35607550), знаходяться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53-А.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Рацина В.М. про надання дозволу на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова