Ухвала суду № 58650349, 15.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/2716/16

Справа №200/4499/16-к

УХВАЛА

15 березня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Томілко Д.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №42015040030000040 від 26.06.2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Томілко Д.С. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Семенюк О.В. звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні у профільних департаментах Дніпропетровської міської ради за адресою: м. Дніпропетровськ, пр-т Карла Маркса, 75, а саме до оригіналів матеріалів, які містяться у приватизаційних справах №1523/н і №1524/н від 31.07.2013 року; звітів з додатками незалежної оцінки часток розміром 20% та 35,42%, належних територіальній громаді міста Дніпропетровська у статутному капіталі ТОВ «Готельний сервіс», а також звіту з оцінки частки у розмірі 55,42 %, що була внесена міською радою до статутного капіталу ТОВ «Готельний сервіс» при його створенні, включаючи документи щодо інвентаризації майна і матеріальних цінностей.

Відповідно до клопотання слідчого, підчас розслідування даного кримінального провадження встановлено, що службові особи Дніпропетровської міської ради, КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» міськради, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди в інтересах третіх осіб - підприємств приватної форми власності та фізичних осіб, всупереч інтересам територіальної громади м. Дніпропетровська, допустили в період 2011-2013 років вибуття із комунальної власності будівлі готелю «Дніпропетровськ», що розташована по вул. Набережна ім. Леніна, 33 у м. Дніпропетровську, шляхом відчуження корпоративних прав громади міста у вигляді часток статутного капіталу ТОВ «Готельний сервіс» за вартістю, нижче вартості будівлі готелю, чим спричинили тяжкі наслідки.

При цьому також встановлено, що 29.02.2012 року Дніпропетровською міською радою прийнято рішення №45/21 «Про надання згоди на створення підприємства з часткою комунальної власності територіальної громади» (зі змінами, внесеними рішенням №35/23 від 25.04.2012), яким вирішено разом з ТОВ «Д.К.О» (код 36876587, м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, 9) створити ТОВ «Готельний сервіс», де частка територіальної громади м. Дніпропетровська в особі КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» становила 55,42 % у вигляді будівлі готелю «Дніпропетровськ» та іншого майна комплексу, вартістю за незалежною оцінкою 23 594 074 грн.

У подальшому, службові особи міської ради, продовжуючи діяти в інтересах ТОВ «Д.К.О.» та інших невстановлених на теперішній час осіб у період 2012-2013 р.р. шляхом прийняття рішень №22/29 від 05.12.2012р. та 17/33 від 27.03.2013р. здійснили приватизацію часток громади у статутному капіталі ТОВ «Готельний сервіс» у розмірі 35,42 % та 20 % відповідно.

При цьому, згідно з проведеними оцінками, загальна вартість зазначених часток склала 11 752 00 грн.

За вказану суму корпоративні права відповідно до договорів №1523/Н та №1524/Н від 30.07.2013р. укладених з Департаментом корпоративних прав та правого забезпечення міськради було відчужено на користь ТОВ «Д.К.О.».

Відповідно до акту приймання-передачі, який є додатком до рішення №1 загальних зборів засновників ТОВ «Готельний сервіс» від 03.07.2012р., комунальне майно - будівля готелю «Дніпропетровськ» та інше майно комплексу внесено до статутного капіталу вказаного підприємства та його вартість становила 23 594 00 грн.

При цьому також було встановлено, що вищезазначені договори від імені департаменту міськради укладалися його колишнім керівництвом в особі ОСОБА_3, а інша документація йшла за підписом його підлеглого ОСОБА_4

Вказані особи також підписували листи та візували рішення міськради, у результаті чого 240 об'єктів комунальної власності, в тому числі і будівлі готелю «Дніпропетровськ» розташовані по вул. Набережна ім.Леніна, 33 у м. Дніпропетровську, були відчуженні на користь групи підприємств, які мають відношення до заступника голови комісії з питань комунальної власності ОСОБА_5

Одночасно, у ході досудового розслідування 26.06.2015 року було допитано в якості свідка ОСОБА_6, яка на той час перебувала на посаді заступника директора департаменту - начальника управління правового забезпечення департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради та повідомила, що 03.06.2015 на підставі наказу №284 нею було розпочато службове розслідування за фактом, зазначеним у доповідній записці заступника начальника департаменту ОСОБА_7 щодо відсутності інформації про місцезнаходження приватизаційних справ, які знаходилися у ОСОБА_8 (на той час заступника начальника управління з питань комунальної власності). При цьому свідок ОСОБА_6 підтвердила, що серед приватизаційних справ, які знаходилися у ОСОБА_8 знаходились і справи №1523/н №1524/н щодо продажу корпоративних прав TOB «Д.К.О.» з приводу продажу будівлі готелю «Дніпропетровськ» за адресою вул. Набережна Леніна 33 у м. Дніпропетровську, а також зазначила, що згідно пояснень ОСОБА_4, 98 приватизаційних справ, у тому числі і справи №1523/н та №1524/н, останнім було передано ОСОБА_5 (заступнику голови постійної комісії з питань комунальної власності Дніпропетровської міської ради), про що свідчив відповідний акт приймання-передачі від 25.02.2015р. із зазначенням прізвищ ОСОБА_4 та ОСОБА_5 разом із додатком, в якому зазначались номери приватизаційних справ, у тому числі №1523/н та №1524/н, але без підпису вказаних у акті осіб. В подальшому ОСОБА_6, як голові комісії з проведення службового розслідування за даним фактом було отримано на відповідний запит копії зазначеного акту від 25.02.2015р. за підписами ОСОБА_4 та ОСОБА_5, а також додатку до нього без підпису вказаних осіб, однак завірених ОСОБА_4 вже під час безпосереднього ознайомлення із ними.

При цьому також встановлено, що обидва вищезазначені договори №1523/Н та №1524/Н від 30.07.2013р. укладені між Департаментом корпоративних прав та правого забезпечення міськради та ТОВ «Д.К.О.» посвідчувались приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка являється дружиною заступника голови постійної комісії з питань комунальної власності Дніпропетровської міської ради ОСОБА_5

Вищевикладені обставини свідчать про наявність в діях колишніх та діючих посадових осіб Дніпропетровської міської ради, КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» міськради, ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 357 КК України.

Для встановлення обставин вчинення даного кримінального провадження, першочергове значення мають документи, які знаходяться у володінні профільних департаментів Дніпропетровської міської ради, а саме оригінали матеріалів, які містяться у приватизаційних справах №1523/н і №1524/н від 31.07.2013 року; звітів з додатками незалежної оцінки часток розміром 20% та 35,42%, належних територіальній громаді міста Дніпропетровська, у статутному капіталі ТОВ «Готельний сервіс», а також звіту з оцінки частки у розмірі 55,42 %, що була внесена міською радою до статутного капіталу ТОВ «Готельний сервіс» при його створенні, включаючи документи щодо інвентаризації майна і матеріальних цінностей та проведенні їх вилучення (виїмки), оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити, представник Дніпропетровської міської ради в судове засідання не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України за обґрунтованими доводами слідчого.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні Дніпропетровської міської ради мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Томілко Д.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Дніпропетровській міській раді за адресою: м. Дніпропетровськ, пр.Карла Маркса, 75, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Томілко Д.С. тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які містяться у приватизаційних справах №1523/н і №1524/н від 31.07.2013 року; звітів з додатками незалежної оцінки часток розміром 20% та 35,42%, належних територіальній громаді міста Дніпропетровська у статутному капіталі ТОВ «Готельний сервіс», а також звіту з оцінки частки у розмірі 55,42 %, що була внесена міською радою до статутного капіталу ТОВ «Готельний сервіс» при його створенні, включаючи документи щодо інвентаризації майна і матеріальних цінностей.

Строк дії ухвали до 15 квітня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова