Ухвала суду № 58650319, 12.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/2638/16

Справа №200/4366/16-к

УХВАЛА

12 березня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12015040000000779 від 14.08.2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гончарук А.О. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Івановим Д.В. звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Альтерра Еко» (код ЄДРПОУ 36208652) з можливістю їх вилучення (виїмки), які зберігаються в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17 (МФО 899998), а саме:

- довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахункових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, що відкриті в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17 (МФО 899998), із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з дати відкриття по теперішній час.

Здійснення тимчасового доступу просить дозволити оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України капітану поліції Пономаренку Євгену Сергійовичу.

Відповідно до клопотання слідчого, СУ ГУНП в Дніпропетровській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000779 внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України стосовно службових осіб КП «Еко Дніпро» (ЄДРПОУ 34985811), які внаслідок порушення спеціальних правил, допустили забруднення земель відходами шкідливими для довкілля.

Під час досудового слідства встановлено, що у 2012 році КП «Еко Дніпро» отримало з міського фонду охорони навколишнього природного середовища грошові кошти в сумі 2 104 833 грн. на «Будівництво комплексу зберігання побутових відходів «Правобережний». Крім того міським бюджетом на 2015 рік передбачалось виділення 1 500 000,00 грн. на придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів (придбання контейнерів).

Згідно з наданими ДПІ у Красногвардійському районі відомостями, при проведенні попереднього аналізу податкової інформації яка зберігається в інформаційних базах контролюючих органів (ІС «Податковий блок»; Архів електронної звітності (ЄРПН); підсистема 2.19 АС «Аудит» та ін.) встановлено, що основним постачальником робіт , послуг КП «Еко Дніпро» ДМР є ТОВ "АЛЬТЕРРА ЕКО" (код за ЄДРПОУ 36208652). Обсяг поставок за період з 01.01.2012р. по 31.12.2016р - 39 335 437,92грн з ПДВ, що складає 95% від загального. Значна кількість контрагентів ТОВ "АЛЬТЕРРА ЕКО" мають стан відмінний від основного та є наявна інформація про відсутність реальних поставок товарів (робіт, послуг).

Таким чином є підстави вважати що грошові кошти отримані КП «Еко Дніпро» з бюджету від мешканців міста через підприємства, що займаються вивозом ТБВ з території міста, у подальшому перераховуються на ТОВ «Альтерра Еко» та потрапляють в тіньовий сектор економіки. Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Альтерра Еко» (код ЄДРПОУ 36208652) для здійснення розрахунків у господарській діяльності у національній валюті використовувались банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, що відкриті у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17 (МФО 899998). Отже, банківська документація ТОВ «Альтерра Еко» (код ЄДРПОУ 36208652) за рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 зберігається в ПАТ «Банк Кредит Дніпро», юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17 (МФО 899998) .

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність у зв'язку з виробничою зайнятістю, за обґрунтованими доводами слідчого виклик представника ПАТ «Банк Кредит Дніпро» в порядку ч.2 ст.163 КПК України не здійснювався.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гончарука А.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

ПАТ «Банк Кредит Дніпро» юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17 (МФО 899998) надати старшому слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Гончаруку Андрію Олександровичу та/або оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України капітану поліції Пономаренку Євгену Сергійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Альтерра Еко» (код ЄДРПОУ 36208652) з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

- довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахункових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів з дати відкриття по 12.03.2016 року.

Строк дії ухвали - 12 квітня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова