Ухвала суду № 58647010, 29.06.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/6088/16-к

Провадження № 1-кс/592/2549/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 червня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І.Г., розглянувши клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015200000000091 від 10.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів

органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_2, обґрунтовує тим, що впродовж 2014-2015 р.р., невстановлені особи переслідуючи єдину мету на ухилення від сплати податків, шляхом незаконного формування податкового кредиту для TОB «Шосткінвест» (код 39338765), ТОВ «Креденсінвест» (код 39338613), ТОВ «Профторгконсалт» (код 39339622), ТОВ «Конотопконсалт» (код 39339643) від ТОВ «Лакі Прайм» (код 38952580), ТОВ «Фінанс ОСОБА_3» (код 39199028) та ТОВ «Фабенс» (код 39285132) умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 3 923 778,44 грн.

Проведеними слідчими діями та оперативними заходами у рамках кримінального провадження встановлено, що ряд осіб для ухилення від сплати податків, здійснення переведення безготівкових коштів у готівкову форму, легалізації фінансово-господарських операції шляхом відображення даних у бухгалтерському та податковому обліку на підставі підроблених документів, спілкуються засобами телефонного звязку, які мають IMEI: 13335004679710, 354405064879520, 013335004679710, 013848003671070, 35875505139697, 13884005688730, 354411066148590, 013884005688730, 359317062998800, 358755051396970, 354577051958970, 354411066148590, 13335004679710, 354405064879520, 013335004679710, 013848003671070, 35875505139697, 354575059246670, 353267067577070, 012543004080790, 358150045921750, 355395043877920, 354345042142950, 354411066148590, 013432001402330, 013432001402331, 359280063269970, 359280063269971, 356446056295890, 35458606070104, 35341506859945, 356446056295890, 353654019144480, 351659061316780, 355395043877920, 012838001072470, 354354052096560, 357080053858080, 355216039788640, 357095050180970, 012650006511170, 35736105529421, 357361055294210, 352696048149800, 358059018850000, 358885052690890, 358885052690900, 356431043043210, 353654019144480, 862863025944840, 355868059602360, 352047055398290, 355868059602360, 013989003110270, 12650006511170, 012650006511172, 013989003110271, 357210051039930, 352448054491340, 357210051039930, 352448054491340.

Таким чином, інформація за вказаними IMEI, яка перебуває у володінні оператора мобільного звязку ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Соломянська, 11 «А», дає можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме причетний до ухилення від сплати податків, реконвертації та конвертації грошових коштів, підроблення первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до протиправної діяльності.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах оператора мобільного звязку має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи або співробітникам податкової міліції, визначених начальником відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану таємницю ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Соломянська, 11 «А», а саме про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуги, використовуємих номерів телефонів, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових зєднань), їх тривалість, із зазначенням номерів сім-карток та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що оброблюється з використанням комп'ютерної техніки, за IMEI: 13335004679710, 354405064879520, 013335004679710, 013848003671070, 35875505139697, 13884005688730, 354411066148590, 013884005688730, 359317062998800, 358755051396970, 354577051958970, 354411066148590, 13335004679710, 354405064879520, 013335004679710, 013848003671070, 35875505139697, 354575059246670, 353267067577070, 012543004080790, 358150045921750, 355395043877920, 354345042142950, 354411066148590, 013432001402330, 013432001402331, 359280063269970, 359280063269971, 356446056295890, 35458606070104, 35341506859945, 356446056295890, 353654019144480, 351659061316780, 355395043877920, 012838001072470, 354354052096560, 357080053858080, 355216039788640, 357095050180970, 012650006511170, 35736105529421, 357361055294210, 352696048149800, 358059018850000, 358885052690890, 358885052690900, 356431043043210, 353654019144480, 862863025944840, 355868059602360, 352047055398290, 355868059602360, 013989003110270, 12650006511170, 012650006511172, 013989003110271, 357210051039930, 352448054491340, 357210051039930, 352448054491340, за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали суду;

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: І.Г. Бичков