Ухвала суду № 58646989, 30.06.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/5584/15-к

Провадження № 1-кс/591/1779/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря Формова В.В., слідчого Власенко В.О., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до матеріалів

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий СВ прокуратури Сумської області Власенко В.О. надала суду клопотання, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке мотивувала тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42013200000000016 від 15.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ст. 219, ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 191 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим відділом прокуратури Сумської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42013200000000016 від 15.01.2013 щодо невжиття службовими особами ПАТ «Сумихімпром» заходів до стягнення з ТОВ «Інтергазбуд» грошових коштів у сумі 99 711,14 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України»; щодо завищення обсягів виконаних робіт ТДВ «Будінмашсервіс» на суму 475 086 грн., внаслідок чого допущене заволодіння грошовими коштами у вказаній сумі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України; щодо здійснення службовими особами ПАТ «Сумихімпром» у 2012-2013 роках реалізації готової продукції за цінами, нижчими за її собівартість, внаслідок чого підприємство недоотримало 135 218,5 тис. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України; щодо заволодіння службовими особами ПАТ «Сумихімпром» з 01.01.11 по 31.12.13 державними коштами у великих розмірах на суму 226 тис. грн. при придбанні 48 тис. одиниць дерев'яних піддонів за завищеною ціною у ТОВ «Сінтез-Ресурс», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України; щодо легалізації службовими особами ТОВ «Сінтез-Ресурс» доходів, отриманих внаслідок реалізації з 01.01.11 по 31.12.13 ПАТ «Сумихімпром» 48 тис. штук дерев'яних піддонів по завищеній ціні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України; щодо невиконання судового рішення про стягнення заборгованості за кредитними договорами службовими особами ПАТ «Сумихімпром» з метою доведення підприємства до банкрутства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України; щодо розтрати державних коштів службовими особами ПАТ "Сумихімпром", ТОВ "Сінтез-Ресурс", "Кримський Титан" під час закупівель у 2008-2015 роках пропіленових мішків у ТОВ "Сінтез-Ресурс" на суму 2 млн. грн. за завищеною вартістю по ціні 4 грн. за одиницю, тоді як їх ринкова вартість складає 2 грн. за одиницю, а також сировини у підприємства "Кримський Титан" за завищеною вартістю по ціні 1800 грн. за тонну, тоді як їх ринкова вартість складає 1600 грн. за тонну, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ПАТ "Сумихімпром" є новим найменуванням відкритого акціонерного товариства "Сумихімпром", у відповідності до протоколу річних загальних зборів акціонерів від 11.04.2011 № 1-р, заснованого відповідно до наказу Міністерства промисловості України від 20.01.1995 № 9 шляхом перетворення державного підприємства "Сумське виробниче об'єднання "Хімпром" у відкрите акціонерне товариство у порядку, передбаченому Указом Президента України "Про корпоратизацію державних підприємств" від 15.06.1993 № 210. Засновником товариства є держава в особі міністерства промислової політики України. Відповідно до постанови "Про утворення Державної холдингової компанії "Титан України", затвердженої Кабінетом Міністрів України від 25.02.2009 № 154, сто відсотків акцій ПАТ "Сумихімпром" увійшли до статутного капіталу компанії. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2012 № 469 100% акцій Товариства передано в управління Фонду державного майна України.

Відповідно до ухвали Господарського суду Сумської області від 24.10.2011 порушено провадження у справі № 5021,2509,2011 про банкрутство ПАТ "Сумихімпром", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Ухвалою від 31.01.2012 по зазначеній справі введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого.

Ухвалою Господарського суду Сумської області від 30.10.2012 у справі № 5021/2509/201 введено процедуру санації Товариства. Керуючим санацією призначено голову правління ПАТ "Сумихімпром" ОСОБА_2, а розпорядником майна боржника на строк здійснення процедури санації призначений арбітражний керуючий ОСОБА_3

Так, у період 2011-2012 роках ВАТ "Сумихімпром" за результатами тендеру 31 березня уклав угоду з ПрАТ "Кримський Титан" та його філією "Вільногірський гірничо-металургійний комбінат" на придбання 30,5тис.тон ільменітового концентрату на суму 54,90 млн.грн. Вартість однієї тони концентрату склала 1800 грн. При цьому вартість концентрату на той час складала від 765 до 965грн. згідно діючих наказів Міністерства економіки, якими було зареєстровано ціни на концентрат виробництва ПрАТ "Кримський Титан" у розмірі 965 грн., виробництва ( без ПДВ) за одну тону, для "Вільногірський гірничо-металургійний комбінат".

Надалі, аналогічним чином, після порушення справи про банкрутство, у березні 2012 року ПАТ "Сумихімпром" здійснило закупівлю у ТОВ "Синтез Ресурс" 2,5 млн.штук пропіленових мішків на суму 2 млн.грн. по 4 грн. за одиницю, тоді як ринкова вартість таких мішків становить 2 грн. за одиницю.

Придбаваючи товари за значно завищеними цінами у підприємств, які входили до складу Group DF, ПАТ "Сумихімпром" ставало їх боржником. Оскільки продаж продукції ПАТ "Сумихімпром" на світовому ринку здійснюється офшорними компаніями Group DF, ними концентрується основна частина прибутку, залишаючи ПАТ "Сумихімпром" збитковим.

На думку слідства після порушення провадження у справі про банкрутство посадові особи ПАТ Сумихімпом" умисно не вжили жодних дій з метою захисту прав та інтересів підприємства. 18.11.2011 року в.о.голови правління ПАТ "Сумихімпом" директор з виробництва ОСОБА_4 підписав та подав до господарського суду Сумської області відзив на заяву ТОВ "КУА "промислові інвестиції" про порушення справи про банкрутство, в якій від імені ПАТ "Сумихімпром" визнав вимоги вказаного підприємства та не заперечував про порушення справи про банкрутство. Розпорядником майна ПАТ "Сумихімпром" призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3 В подальшому, внаслідок зловживання керівником санації ПАТ "Сумихімпром" ОСОБА_2 та розпорядником майна ОСОБА_3 своїми повноваженнями, що полягає в умисному намаганні відтермінувати погодження плану санації у встановленому порядку та затвердження його господарським судом у встановлені Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" строки, та створенні підстав для здійснення ліквідації ПАТ "Сумихімпром" в процесі банкрутства, завдається істотна шкода державним інтересам у сфері раціонального, ефективного та прибуткового управління державною власністю, які полягають, зокрема, у відновленні платоспроможності і беззбитковій роботі ПАТ "Сумихімпром", як потенційного об'єкту приватизації.

З метою перевірки викладених у заяві громадської робочої групи з вирішення проблемних питань титанової галузі України фактів та подій, у кримінальному проваджені є важливим підтвердження або спростування фактів розтрати державних коштів під час здійснення закупівель у 2011-2012 роках сировини у ПрАТ "Кримський Титан" та пропіленових мішків у ТОВ "СинтезРесурс", встановлення осіб, які підписували договори та їх повноваження при цьому, а також з'ясування процедури проведення тендерних торгів, за результатами яких обрано вказаних постачальників, для чого необхідно дослідити та проаналізувати фінансово-бухгалтерську та іншу документацію щодо вказаних господарських операцій між ПАТ "Сумихімпром" та підприємствами "Кримський Титан", ТОВ "Синтез Ресурс" .

У зв'язку з цим є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ "Сумихімпром", а саме:

- документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ПАТ "Сумихімпром" з підприємством "Кримський Титан" за період з 01.01.2011 по теперішній час, а саме: договори із додатками ( специфікаціями ), додаткові угоди, податкові накладні, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки, рахунки фактури, рахунки на оплату, сертифікати та свідоцтва якості товару, акти приймання-передачі, довіреності на отримання товару, картки складського обліку, журнали складського обліку, документи щодо оприбуткування та рух товару по підприємству, документацію тендерних торгів, за результатами яких обрано постачальника - підприємство "Кримський Титан";

- документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ПАТ "Сумихімпром" та ТОВ "Синтез-Ресурс" з приводу закупівлі пропіленових мішків за період з 01.01.2011 по теперішній час, а саме: договори із додатками (специфікаціями ), додаткові угоди, податкові накладні, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки, рахунки фактури, рахунки на оплату, сертифікати та свідоцтва якості товару, акти приймання-передачі, довіреності на отримання товару, картки складського обліку, журнали складського обліку, документи щодо оприбуткування та рух товару по підприємству, документацію тендерних торгів, за результатами яких обрано постачальника пропіленових мішків - ТОВ "Синтез-Ресурс",

- посадові інструкції, накази, рішення про призначення на посади з період з 01.01.2011 по теперішній час посадових осіб ПАТ "Сумихімпром", керуючого санацією та розпорядника майна - ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5

Вказані документи зберігаються в адміністративних приміщеннях ПАТ "Сумихімпром" за адресою: м.Суми вул.Харківська, п/в 12, (ЄДРПОУ 05766356).

Враховуючи, що зазначені документи необхідно оглянути та проаналізувати із залученням відповідних спеціалістів та з метою подальшого експертного дослідження документів необхідні оригінали документів, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З метою повного, усестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42013200000000016 тимчасовий доступ до документів ПАТ "Сумихімпром", яке розташовано за адресою: м. Суми вул. Харківська, п/в 12, ( код ЄДРПОУ 05766356) із вилученням оригіналів документів, а саме:

- документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ПАТ "Сумихімпром" з підприємством "Кримський Титан" за період з 01.01.2011 по теперішній час, а саме: договори із додатками ( специфікаціями ), додаткові угоди, податкові накладні, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки, рахунки фактури, рахунки на оплату, сертифікати та свідоцтва якості товару, акти приймання-передачі, довіреності на отримання товару, картки складського обліку, журнали складського обліку, документи щодо оприбуткування та рух товару по підприємству, документацію тендерних торгів, за результатами яких обрано постачальника - підприємство "Кримський Титан";

- документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ПАТ "Сумихімпром" та ТОВ "Синтез-Ресурс" з приводу закупівлі пропіленових мішків за період з 01.01.2011 по теперішній час, а саме: договори із додатками (специфікаціями ), додаткові угоди, податкові накладні, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки, рахунки фактури, рахунки на оплату, сертифікати та свідоцтва якості товару, акти приймання-передачі, довіреності на отримання товару, картки складського обліку, журнали складського обліку, документи щодо оприбуткування та рух товару по підприємству, документацію тендерних торгів, за результатами яких обрано постачальника пропіленових мішків - ТОВ "Синтез-Ресурс",

- посадові інструкції, накази, рішення про призначення на посади з період з 01.01.2011 по теперішній час посадових осіб ПАТ "Сумихімпром", керуючого санацією та розпорядника майна - ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СВ прокуратури Сумської області Власенко В.О.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін