Постанова № 58644655, 24.03.2016, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/1435/16-к

Провадження № 1-кс/487/248/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

за результатами розгляду клопотання про

тимчасовий доступ до речей і документів

24.03.2016 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Біцюк А. В., при секретарі судового засідання Бавикіній Т. В., за участю прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Точонова В. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Шевченко Д. В. про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження №12015150030001900, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21.03.2016 року слідчий СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Шевченко Д.В., за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Точоновим В. В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАО КБ «Приватбанк» МФО 305299, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, 49094.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №12015150030001900 від 11.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Дане кримінальне провадження розпочато за заявою генерального директора ТОВ СП «Нібулон», який просить вжити заходи до директора ТОВ «Ранг» ОСОБА_3, який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ТОВ СП «Нібулон», чим завдав матеріальну шкоду на суму 318 485 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.06.2012р. між ТОВ СП "НІБУЛОН" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ранг" (ТОВ «Ранг») укладено договір поставки товару №ОД0506 (Договір) з додатком №1 від 05.06.2012р.

Пунктом 1 Додатка №1 від 05.06.2012р. до Договору визначено, що ТОВ «Ранг», в особі ОСОБА_3, зобов'язується перед ТОВ СП «НІБУЛОН» поставити та передати у власність ТОВ СП «НІБУЛОН» дизельне паливо та бензин А-92, а ТОВ СП «НІБУЛОН» зобов'язується прийняти цей Товар на загальну суму 4 474 200,0 грн. і розрахуватися за них на певних умовах.

При цьому ОСОБА_3 було приховано відсутність у власності ТОВ «Ранг» паливних матеріалів у повній кількості, а також його неспроможність нести господарсько-правову відповідальність за неспроможність виконання господарських зобов'язань.

На момент укладання Договору ОСОБА_3 був не лише директором, а й засновником ТОВ «Ранг», що підтверджується його розпискою від 05.06.2012р., та володів на праві власності 50-ма відсотками часток статутного капіталу, а за такого мав можливість керувати фінансово-господарською діяльністю товариства та мав особисту майнову зацікавленість у поліпшенні фінансового стану підконтрольного товариства та збільшенні грошових надходжень на його рахунки у банку.

На виконання умов на підставі наданого службовими особами ТОВ "Ранг" рахунка - фактури від 05.06.2012р. №Р-00090407, підписаного ОСОБА_3, ТОВ СП "НІБУЛОН" 08.06.2012р. було сплачено грошові кошти в розмірі 4 474 200,0 грн., однак, з загального попередньо оплаченого обсягу оплаченого дизельного пального в кількості 500 000,0 л. на загальну суму 4 350 000,0 грн. ТОВ «Ранг» поставило всього 468 972,0 л. на суму лише 4 080 056,40 грн. З загального попередньо оплаченого обсягу бензину А-92 в кількості 12000,0 л. на загальну суму 124 200,0 грн. поставлено всього 7 310,0 л. на загальну суму лише 75 658,50 грн.

Поставити решту замовлених та оплачених нафтопродуктів ОСОБА_3 відмовився під різними приводами.

Таким чином, ОСОБА_3 було незаконно привласнено грошові кошти у розмірі 318 485, 10 грн., сплачені товариством, які використано для власних майнових потреб а також погашення заборгованості перед третіми особами.

Отже, незаконними діями вказаної особи ТОВ СП «НІБУЛОН» спричинено майнову шкоду на суму 318 485, 10 грн.

Посилаючись на те, що відомості про фінансову діяльність ТОВ "Ранг", які знаходяться в банківських справах підприємств та інформацію щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення осіб які могли укладати договори з установою банку, підстав для перерахунку коштів, осіб які здійснювали операції по рахункам, контрагентів, іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, в клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАО КБ «Приватбанк» МФО 305299, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, 49094; зобов'язати ПАО КБ «Приватбанк» МФО 305299 надати слідчому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Шевченку Д. В. в ПАО КБ «Приватбанк» МФО (305299) отримати копію інформації, в якій обов'язково зазначити: роздруківку руху коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників, отримувачів платежів, хто є власником рахунку НОМЕР_1, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день та за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, по рахунку НОМЕР_1, відкритому в ПАО КБ «Приватбанк» МФО 305299, для проведення операцій з моменту відкриття рахунків по теперішній час, документи які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку - чеки, платіжні доручення, залишок грошових коштів на рахунку НОМЕР_1.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження, 11.04.2015 р. відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015150030001900 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Оскільки слідчим під час розгляду клопотання доведено наявність підстав, передбачених частинами 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

В частині вилучення завірених копій вищевказаних документів клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки зняття копій документів це право слідчого передбачене ст. 159 КПК України та не потребує додаткового рішення слідчого судді про вилучення цих копій.

З урахуванням викладено, слідчий приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області Шевченка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12015150030001900 - задовольнити частково.

Надати на строк до 24.04.2016 року слідчому СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області Шевченку Дмитру Васильовичу тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАО КБ «Приватбанк» МФО 305299, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, 49094, а саме:

-інформації, в якій зазначена роздруківка руху коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників, отримувачів платежів, хто є власником рахунку НОМЕР_1, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день та за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, по рахунку НОМЕР_1, відкритому в ПАО КБ «Приватбанк» МФО 305299, для проведення операцій з моменту відкриття рахунків по теперішній час, документи які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку - чеки, платіжні доручення, залишок грошових коштів на рахунку НОМЕР_1.

Роз'яснити посадовим особам АТ «ОТП Банк» положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ А. В. БІЦЮК