YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Миколаївська область

/

Заводський районний суд м. Миколаєва

Постанова № 58644591, 22.03.2016, Заводський районний суд м. Миколаєва

Дата ухвалення

22.03.2016

Номер справи

487/1358/16-к

Номер документу

58644591

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1)

Справа № 487/1358/16-к

Провадження № 1-кс/487/242/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту

22.03.2016 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Біцюк А. В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, розглянувши клопотання начальника відділення СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту, -

встановив:

21.03.2016 року начальник відділення СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3, за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 25.12.2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №12015150030006668 ініціював перед слідчим суддею клопотання, в якому просив накласти арешт на:

- договір купівлі - продажу №9 від 03.01.2016 року, укладений між ТОВ «Гідро-Будсервіс» та ТОВ «ПРОМТЕХНОЛОГИИ» на поставку деревини необробленої в обсязі 101,26 м за 77 595,13 гривень. Документ в 2-х екземплярах на 2-х аркушах.;

- договір купівлі-продажу №43 від 15.12.2015 року, укладений між ТОВ «Гідро - Будсервіс» та ТОВ «ПРОМТЕХНОЛОГИИ» на поставку деревини необробленої в обсязі 500 м. кВ. за 392 000,00 гривень. Документ в 2-х екземплярах на 2-х аркушах;

- договір купівлі-продажу №32 від 05.09.2015 року, укладений між ТОВ «Гідро- Будсервіс» та ТОВ «СЕЙН ЛТД» на поставку деревини необробленої в обсязі 610 м3 за 430 050,00 гривень. Документ на 2-х аркушах;

- договір купівлі-продажу №2810-д від 28.10.2015 року, укладений між ТОВ «Гідро-Будсервіс» та ТОВ «СЕЙН ЛТД» на поставку деревини необробленої в обсязі 60 м. куб. за 41 580,00 гривень. Документ на 2-х аркушах;

- договір купівлі-продажу №27 від 20.07.2015 року, укладений між ТОВ «Гідро- Будсервіс» та ТОВ «КАРДІАН ТОРГ» на поставку деревини необробленої в обсязі 850 м3 за 583 032,00 гривень. Документ на 1-му аркуші;

- договір купівлі-продажу №5 від 03.03.2015 року, укладений між ТОВ «Гідро- Будсервіс» та ТОВ «Рабен» на поставку деревини необробленої в обсязі 269 м3 за 115 563,00 гривень. Документ на 2-х аркушах;

- договір купівлі-продажу №35 від 27.10.2015 року, укладений між ТОВ «Гідро- Будсервіс» та ТОВ «МЕНДКОМП» на поставку деревини необробленої в обсязі 655 м3 за 453 915,00 гривень. Документ на 2-х аркушах;

- договір купівлі-продажу №01-4 від 04.11.2015 року, укладений між ТОВ «Гідро-Будсервіс» та ТОВ «РЕПО» на поставку деревини необробленої в обсязі 475 м. куб. за 325 800,60 гривень. Документ на 2-х аркушах;

- Рахунок-фактура №СФ-000029 від 29.07.2015 року на дрова твердолистяні в кількості 250 м. куб. на суму 100 000,00 гривень (постачальник ДП «Баштанське лісове господарство», одержувач ТОВ «Гідро-Будсервіс»). Документ на 1-му аркуші;

- Рахунок-фактура №КТ-000227 від 21.07.2015 року на деревину необроблену в кількості 850 м. куб. на суму 583 032,00 гривень, (постачальник ТОВ «КАРДІАН ТОРГ», одержувач ТОВ «Гідро-Будсервіс»). Документ на 1-му аркуші;

- Расходная накладная №186 від 20.01.2016 на деревину необроблену в кількості 101,26 м. куб. на суму 74 729,88 гривень, (постачальник ТОВ «ПРОМТЕХНОЛОГИИ», одержувач ТОВ «Гідро-Будсервіс»). Документ на 1- му аркуші в 2-х екземплярах;

- Расходная накладная №201 від 21.12.2015 на деревину необроблену в кількості 200 м. куб. на суму 156799,20 гривень, (постачальник ТОВ «ПРОМТЕХНОЛОГИИ», одержувач ТОВ «Гідро-Будсервіс»). Документ на 1- му аркуші;

- Расходная накладная №183 від 18.12.2015 на деревину необроблену в кількості 300 м3 на суму 235200,80 гривень, (постачальник ТОВ «ПРОМТЕХНОЛОГИИ», одержувач ТОВ «Гідро-Будсервіс»). Документ на 1- му аркуші;

- Счет на оплату №201 від 21.12.2015 на деревину необроблену в кількості 200 м3 на суму 156799,20 гривень. (постачальник ТОВ «ПРОМТЕХНОЛОГИИ», одержувач ТОВ «Гідро-Будсервіс»). Документ на 1- му аркуші;

- Счет на оплату №183 від 18.12.2015 на деревину необроблену в кількості 300 м. куб. на суму 235 200,80 гривень. (постачальник ТОВ «ПРОМТЕХНОЛОГИИ», одержувач ТОВ «Гідро-Будсервіс»). Документ на 1- му аркуші.

- Счет на оплату №186 від 20.01.2016 на деревину необроблену в кількості м3 на суму 74 729,88 гривень. (постачальник ТОВ «ПРОМТЕХНОЛОГИИ», одержувач ТОВ «Гідро-Будсервіс»). Документ на 1- му аркуші.

- Видаткова накладна №Р-00000050 від 25.11.2015 на деревину необроблену в кількості 200 м3 на суму 137 179,20 гривень, (постачальник ТОВ «РЕПО», одержувач ТОВ «Гідро-Будсервіс»). Документ на 1-му аркуші.

- Рахунок-фактура №СФ-000001 від 23.11.2015 (бланк) на деревину необроблену в кількості 475 м. куб. на суму 325 800,00 гривень, (постачальник ТОВ «РЕПО», одержувач ТОВ «Гідро-Будсервіс»), Документ на 1-му аркуші.

- Рахунок-фактура №Р-00000054 від 25.11.2015 на деревину необроблену в кількості 200 м3 на суму 137 179,20 гривень, (постачальник ТОВ «РЕПО», одержувач ТОВ «Гідро-Будсервіс»). Документ на 1-му аркуші в 2-х екземплярах.

- Рахунок-фактура №Р-00000046 від 24.11.2015 на деревину необроблену в кількості 275 м. куб. на суму 188 621,40 гривень, (постачальник ТОВ «РЕПО», одержувач ТОВ «Гідро-Будсервіс»). Документ на 1-му аркуші.

- Рахунок-фактура №МК-0000032 від 29.11.2015 на деревину необроблену в кількості 275 м3 на суму 190 575,00 гривень, (постачальник ТОВ «МЕНДКОМП», одержувач ТОВ «Гідро-Будсервіс»). Документ на 1-му аркуші.

- Видаткова накладна №МК-0000051 від 28.10.2015 на деревину необроблену в кількості 230 м3 на суму 159 390,00 гривень, (постачальник ТОВ «МЕНДКОМП», одержувач ТОВ «Гідро-Будсервіс»). Документ на 1-му аркуші.

- Видаткова накладна №МК-0000032 від 29.10.2015 на деревину необроблену в кількості 275 м. куб. на суму 190 575,00 гривень, (постачальник ТОВ «МЕНДКОМП», одержувач ТОВ «Гідро-Будсервіс»). Документ на 1-му аркуші.

- Видаткова накладна №МК-0000037 від 02.11.2015 на деревину необроблену в кількості 150 м. куб. на суму 103 950,00 гривень, (постачальник ТОВ «МЕНДКОМП», одержувач ТОВ «Гідро-Будсервіс»). Документ на 1-му аркуші.

- Рахунок-фактура №МК-0000037 від 02.11.2015 на деревину необроблену в кількості 150 м. куб. на суму 103 950,00 гривень, (постачальник ТОВ «МЕНДКОМП», одержувач ТОВ «Гідро-Будсервіс»). Документ на 1-му аркуші.

- Рахунок-фактура №МК-0000031 від 28.11.2015 на деревину необроблену в кількості 230 м3 на суму 159 390,00 гривень, (постачальник ТОВ «МЕНДКОМП», одержувач ТОВ «Гідро-Будсервіс»). Документ на 1-му аркуші.

- Рахунок-фактура №С-00000039 від 30.10.2015 на деревину необроблену в кількості 60 м3 на суму 41 580,00 гривень, (постачальник ТОВ «СЕЙН ЛТД», одержувач ТОВ «Гідро-Будсервіс»). Документ на 1-му аркуші.

- Рахунок-фактура №000000032 від 07.10.2015 на деревину необроблену в кількості 610 м. куб. на суму 430 050,00 гривень, (постачальник ТОВ «СЕЙН ЛТД», одержувач ТОВ «Гідро-Будсервіс»). Документ на 1-му аркуші.

- Видаткова накладна №000000032 від 30.10.2015 на деревину необроблену в кількості 60 м. куб. на суму 41580,00 гривень, (постачальник ТОВ «СЕИН ЛТД», одержувач ТОВ «Гідро-Будсервіс»). Документ на 1-му аркуші в 2-х екземплярах.

- Видаткова накладна №63 від 10.03.2015 на деревину необроблену в кількості 269 м3 на суму 115 563,00 гривень, (постачальник ТОВ «РАБЕН», одержувач ТОВ «Гідро-Будсервіс»). Документ на 1-му аркуші.

- Рахунок №63 від 10.03.2015 на деревину необроблену в кількості 269 м на суму 115 563,00 гривень, (постачальник ТОВ «РАБЕН», одержувач ТОВ «Гідро-Будсервіс»). Документ на 1-му аркуші.

- Ноутбук марки «НР» чорного кольору, серійний номер 5CB2392Z8C.

Клопотання мотивоване тим, що вказані документи могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, також могли бути використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши клопотання, матеріали, якими слідчий мотивував його доводи, слідчий суддя дійшов наступного.

Із вказаних матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Заводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження з проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 25.12.2015 року внесено до ЄРДР за №12015150030006668 із попередньою правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 358 КК України.

Суть кримінального провадження полягає у протиправних діях посадових осіб ТОВ «Гідро-Будсервіс», які за підробленими документами здійснюють поставку деревини до КЕВ Міністерства оборони України в м. Миколаєві, тобто вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 358 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що у своїй діяльності ТОВ «ГІДРО-БУДСЕРВІС» використовує офіс №202-а за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська 108.

Крім того, в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: місто Миколаїв, вул. Мала Морська 108 офіс 202-а, за місцем розташування ТОВ «ГІДРО- БУДСЕРВІС» було виявлено та вилучено речі та документи, зазначені в протоколі обшуку.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України (виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи) вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасового вилученим майном.

Також при проведені обшуку за адресою м. Миколаїв, ОСОБА_4 108 офіс 202-а вилучені документи та предмети, які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а саме вищевказані документи.

Згідно п.3 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно, що є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна, зацікавленими особами, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного у клопотанні майна.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 132, 170-172 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

Клопотання начальника відділення СВ Заводського відділу Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити.

Застосувати, в рамках кримінального провадження з проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 25.12.2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015150030006668, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна на: