Ухвала суду № 58644509, 04.12.2015, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/8473/15-к

Провадження № 1-кс/487/1168/15р.

УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

04.12.2015 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Кузьменко В.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, прокурора прокуратури Заводського району м. Миколаєва ОСОБА_2, розглянувши клопотання останнього, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

02.12.2015 року прокурор прокуратури Заводського району м. Миколаєва ОСОБА_2 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 05.10.2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 12015150030005290, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати стороні обвинувачення дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням документів: даних в роздрукованому та електронному вигляді про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ МІГ-Трейд (код ЄДРПОУ 24792980) № 260060230934, а також інших розрахункових рахунків, що належать ТОВ МІГ Трейд та відкриті в ПАТ БМ Банк, із зазначенням дати проведення операцій, часом проведення платежу, номером платіжного документу, суми та призначення платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для індексації трансакції) кореспондуючого рахунку, найменування юридичної або фізичної особи контрагента, найменування банку кореспондента і МФО, коду валюти платежу за період з 01.09.2014 року по 01.12.2015 року, що перебувають у володінні ПАТ БМ Банк, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Т.Шевченко, 37/122 (МФО банку 380913) в м. Миколаєві відділення №44 АТ БМ Банк за адресою: м. Миколаїв вул. Адміральська 31-б/3; оригінал договору № 44/14/130613 від 13.06.2013 року на надання кредиту ТОВ Міг-Трейд.

Тимчасове вилучення зазначених вище документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення. А також з метою отримання доказів про причетність директора ТОВ Даген ОСОБА_3 до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів вбачається, що 05.10.2015 року до ЄРДР за № 12015150030005290 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України, суть якого полягає у тому, що 24.09.2014 року ОСОБА_3, будучи директором ТОВ Даген, зловживаючи своїм службовим становищем, присвоїв грошові кошти вказаного підприємства в сумі 320000 гривень, чим завдав ТОВ Даген матеріальних збитків у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому вилученні зазначених вище оригіналів документів, які знаходяться у ПАТ БМ Банк, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Т.Шевченко, 37/122 (МФО банку 380913) в м. Миколаєві відділення №44 АТ БМ Банк за адресою: м. Миколаїв вул. Адміральська 31-б/3, для підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, встановлення винної особи.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати згоду стороні обвинувачення, в строк до 04 січня 2016 року на тимчасовий доступ з подальшим вилученням документів: даних в роздрукованому та електронному вигляді про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ МІГ-Трейд (код ЄДРПОУ 24792980) № 260060230934, а також інших розрахункових рахунків, що належать ТОВ МІГ Трейд та відкриті в ПАТ БМ Банк, із зазначенням дати проведення операцій, часом проведення платежу, номером платіжного документу, суми та призначення платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для індексації трансакції) кореспондуючого рахунку, найменування юридичної або фізичної особи контрагента, найменування банку кореспондента і МФО, коду валюти платежу за період з 01.09.2014 року по 01.12.2015 року, що перебувають у володінні ПАТ БМ Банк, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Т.Шевченко, 37/122 (МФО банку 380913) в м. Миколаєві відділення №44 АТ БМ Банк за адресою: м. Миколаїв вул. Адміральська 31-б/3; оригінал договору № 44/14/130613 від 13.06.2013 року на надання кредиту ТОВ Міг-Трейд.

Розяснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського

районного суду міста ОСОБА_4 Кузьменко