Ухвала суду № 58642074, 30.06.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/8186/16-к

УХВАЛА

30 червня 2016 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції Крейтера А.О., яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області Перетятко С.А., про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції Крейтер А.О. звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до реєстраційної справи (сформованій в паперовій та електронній формах) Благодійний фонд «Дубенський фонд Зоря» код 40227173, Рівненська обл., Дубенський р-н., с. Іваннє, вул. Механізаторів, 7, яка знаходяться у державного реєстратора Дубенської районної державної адміністрації Рівненська обл., м. Дубно, вул. Д.Галицького, 17 та можливість вилучити її оригінали документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва Благодійний фонд «Дубенський фонд Зоря» код 40227173, Рівненська обл., Дубенський р-н., с. Іваннє, вул. Механізаторів, 7, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Благодійний фонд «Дубенський фонд Зоря» зареєстрований 21.01.2016, перебуває на обліку в Дубенській ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області. Основний вид діяльності - надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання. Директором фонду згідно реєстраційних документів є ОСОБА_3 РНОКПП НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, Рівненська обл., Дубенський р-н., с.Іваннє, вул. Механізаторів, буд. 7).

10.03.2016 за №5 Благодійний фонд «Дубенський фонд Зоря» звернулось до Міністерства соціальної політики України з листом щодо визнання вантажу вагою 43750, який має надійти від американського фонду Mercy Foundation (8 the Green, STE A Dover, Delaware 19901 Kent Country USA) в адресу Благодійної організації, як гуманітарна допомога згідно дарчого листа J-23.

ОСОБА_3 пояснив, що на прохання свого знайомого ОСОБА_2 зареєстрував на своє ім'я вказаний фонд, мети здійснювати діяльності не мав, печатку, реєстраційні та установчі документи відразу після реєстрації передав вказаному громадянину, до Міністерства соціальної політики України з листом не звертався, договорів з американськім фондом Mercy Foundation не укладав, до митних органів жодних документів не подавав.

Статтею 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» встановлено, що реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи.

З метою встановлення осіб, якими здійснювалась реєстрація Благодійний фонд «Дубенський фонд Зоря», ким вносились зміни до установчих та реєстраційних документів, кому надавались доручення щодо представництва інтересів підприємства в різних установах, отримання вільних зразків почерку та підписів службових осіб фонду та представників, які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз та проведення слідчих дій, необхідно провести виїмку реєстраційної справи (сформованій в паперовій та електронній формах) Благодійний фонд «Дубенський фонд Зоря», яка знаходиться у державного реєстратора Дубенської районної державної адміністрації Рівненська обл., м. Дубно, вул. Д.Галицького, 17.

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник державного реєстратора Дубенської районної державної адміністрації на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання частково щодо надання копій документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітану податкової міліції Крейтеру А.О. з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити копії реєстраційної справи Благодійний фонд «Дубенський фонд Зоря» код 40227173, Рівненська обл., Дубенський р-н., с. Іваннє, вул. Механізаторів, 7, яка знаходяться у державного реєстратора Дубенської районної державної адміністрації Рівненська обл., м. Дубно, вул. Д.Галицького, 17 .

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак