Ухвала суду № 58641482, 29.10.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 554/15790/14-к

Провадження № 1-кс/554/6076/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Іщенко С.С.

за участю слідчого Павленко-Слив'як Г.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції Павленко-Слив'як Г.В. про проведення обшуку по кримінальному провадженню №12014170040001401 від 16 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

29 жовтня 2014 року т.в.о.заступника начальника СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майор міліції Павленко-Слив'як Г.В. звернувся в суд з клопотанням про проведення обшуку, погоджене прокурором прокуратури Октябрського району м.Полтави Вітко Д.В. В якому прохали: задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку у житлових приміщеннях за юридичною ТОВ «Свод груп» (35107389) та місцем реєстрації та проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання і вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів вказаного підприємства щодо придбання та реалізації продукції, зокрема отриманої від ФГ «Діана» та ФГ «Шляхова», а також документів щодо взаєморозрахунків з постачальниками ТМЦ, податкової звітності за період 2013-2014 роки, носіїв електронної інформації, в яких містяться відомості про проведені операції та існуючі домовленості щодо поставки ТМЦ та виконання робіт, інформація про здійсненні платежі за допомогою системи «Клієнт банк», чорнові записи щодо здійснених фінансово-господарських операцій, кошти отримані від вказаних операцій, які здобуті злочинним шляхом.

У судовому засіданні т.в.о.заступника начальника СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майор міліції Павленко-Слив'як Г.В. клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, речових доказів, знаряддя кримінального правопорушення, грошових коштів, речей та цінностей здобутих злочинним шляхом, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №12014170040001401 від 16 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Встановлено, що службові особи ТОВ «Свод груп» шляхом обману та зловживання довірою під приводом виконання господарських операцій заволоділи майном ФГ «Шляхова» та ФГ «Діана». Так, 13 травня 2013 року ФГ «Шляхова» за укладеним договором надало 311,75 т. соняшникового насіння ТОВ «Свод Груп», за яке не отримало оплати. У зв'язку з цим ФГ «Шляхова» звернулось до господарського суду Полтавської області, яким 10 квітня 2014 року винесено ухвалу про стягнення усієї суми матеріального збитку в розмірі 1 636 687 грн. з ТОВ «Свод Груп», але на даний час жодних виплат здійснено не було та рішення суду не виконується. Крім того, 14 листопада 2013 року ФГ «Діана» за укладеним договором надало 114 т. соняшникового насіння ТОВ «Свод Груп», за яке не отримало оплати. У зв'язку з цим ФГ «Діана» звернулось до господарського суду Полтавської області, яким 13 березня 2014 року винесено ухвалу про стягнення усієї суми матеріального збитку в розмірі 598 500 грн. з ТОВ «Свод Груп», але на даний час жодних виплат здійснено не було та рішення суду не виконується. Засновниками ТОВ «Свод груп» згідно даних єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців є ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, керівник ОСОБА_3 На даний час виникла необхідність у встановленні обсягу проведених ТОВ «Свод груп» протягом 2013-2014 року господарських операцій з приводу придбання та реалізації продукції, зокрема отриманої від ФГ «Діана» та ФГ «Шляхова». Місцезнаходження ТОВ «Свод Групп» м. Полтава, вулиця К. Цеткин,37. Керівником ТОВ «Сводд Групп» є ОСОБА_3. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований АДРЕСА_2, що підтверджується відомостями адресно-довідкового підрозділу. Згідно інформації з реєстру прав власності на нерухоме майно будинок за адресою АДРЕСА_3 належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_7 ? частина; ОСОБА_8 1/5 частина; ОСОБА_9 1/5 частина. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

На підставі викладеного, надати дозвіл на проведення обшуку в частині будинку АДРЕСА_4, котра належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_8, ОСОБА_9 та в якому зареєстрований, проживає керівник ТОВ «СВОД ГРУПП» ОСОБА_3 з метою відшукання і вилучення оригіналів чи належним чином завірених документів за період 2013-2014 роки по взаємовідносинах ТОВ «СВОД ГРУПП» з ФГ «Діана» та ФГ «Шляхова», а саме первинних фінансово-господарських, бухгалтерських документів щодо придбання та реалізації продукції; документів щодо взаєморозрахунків з постачальниками ТМЦ; податкової звітності; носіїв електронної інформації, в яких містяться відомості про проведені операції та існуючі домовленості щодо поставки ТМЦ та виконання робіт; інформація про здійсненні платежів за допомогою системи «Клієнт банк»; чорнові записи щодо здійснених фінансово-господарських операцій; кошти отримані від вказаних операцій, які здобуті злочинним шляхом.

Керуючись ст.ст.107, 234, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції Павленко-Слив'як Г.В. про проведення обшуку по кримінальному провадженню №12014170040001401 від 16 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл з 29 жовтня 2014 року по 29 листопада 2014 року на проведення обшуку в частині будинку АДРЕСА_4, котра належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_8, ОСОБА_9 та в якому зареєстрований, проживає керівник ТОВ «СВОД ГРУПП» ОСОБА_3 з метою відшукання і вилучення оригіналів чи належним чином завірених документів за період 2013-2014 роки по взаємовідносинах ТОВ «СВОД ГРУПП» з ФГ «Діана» та ФГ «Шляхова», а саме первинних фінансово-господарських, бухгалтерських документів щодо придбання та реалізації продукції; документів щодо взаєморозрахунків з постачальниками ТМЦ; податкової звітності; носіїв електронної інформації, в яких містяться відомості про проведені операції та існуючі домовленості щодо поставки ТМЦ та виконання робіт; інформація про здійсненні платежів за допомогою системи «Клієнт банк»; чорнові записи щодо здійснених фінансово-господарських операцій; кошти отримані від вказаних операцій, які здобуті злочинним шляхом.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко