Ухвала суду № 58641427, 22.12.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа №554/18984/14-к

Провадження № 1-кс/554/7592/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Іщенко С.С.

за участю слідчого - Іценко Є.О.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області капітана податкової міліції Іценка Євгена Олександровичапро тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014170000000064 від 29.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

19 грудня 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області капітана податкової міліції Іценко Є.О.про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції Остапенком С.В. В якому прохали: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів ТОВ «Металторг-Плюс» (код ЄДРПОУ 37237836), що становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунок, списувались з нього по рахункам: НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США) відкритим в АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984) та інших документів, що мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні АТ «Прокредит Банк», яке знаходиться за адресою: м.Київ, пр-т.Перемоги, №107-А, а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, за період з 01.01.2014 року по дату проведення даної слідчої дії. Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: заступнику начальника 1-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковнику податкової міліції Сєрякову О.А., старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Іценку Є.О., слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Подрізу С.А., слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Федоровичу В.В., ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Корнійчуку В.В., ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Харченку О.О., ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Бондаренку О.А., ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Сірому Є.О., ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Денисовій Ю.В., оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Клименку О.К., оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Борисенку О.В., оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Меланченку Д.В., оу. відділу ВОСА ПДВ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Шапошнику М.В., оу. відділу ВОСА ПДВ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Кононенку К.І., або іншій особі яка буде діяти за дорученням слідчого.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ «Прокредит Банк» до суду не з»явився.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, для проведення судово-економічної експертизи, встановлення повного об'єму перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №32014170000000064 від 29.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що впродовж січня-серпня 2014 року ОСОБА_16 шляхом перереєстрації на громадян Молдови та Румунії ряду підприємств, в тому числі ТОВ «Металторг-плюс» штучно формував податковий кредит з ПДВ через транзитно-конвертаційну групу підприємств, а саме: ТОВ «Геоленд лімітед», ТОВ «Екологічні ресурси України», ТОВ «Старт-Тап», ТОВ «Грінафто», ТОВ «Клондайк-ЛТ», ТОВ «Сервіс Грант Груп», ТОВ «Промітей - ТЛ», ТОВ «Буд-Ін-Сервіс», ТОВ «Дімайтід», ТОВ «Екодром», ТОВ «Мірадон ін трейд», ТОВ «Ніка-Магнум», ТОВ «Стар бізнес груп» підприємствам реального сектору економіки: ТОВ «Спецмонтажінжинірінг», ПП «Кремсталь», ТОВ «УПСК Діамент», ТОВ УНПК «Ората», що призвело до ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати документи банківської (юридичної, реєстраційної) справи ТОВ «Металторг-Плюс», в матеріалах якої знаходяться документи з відомостями про відкриття рахунків, відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також для проведення експертиз. Встановлено, що ТОВ «Металторг-Плюс» відкрито розрахункові рахунки: НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США) в АТ «Прокредит Банк», яке знаходиться за адресою: м.Київ, пр-т.Перемоги, №107-А, що підтверджується витягом з бази даних Міндоходів України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984) рахунків : НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США), що належать ТОВ «Металторг-Плюс» (код ЄДРПОУ 37237836), які перебувають у володінні АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984) за адресою - м.Київ, пр-т.Перемоги, №107-А.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунках ТОВ «Металторг-Плюс» (код ЄДРПОУ 37237836): НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США), а саме : про організаційно-правову структуру юридичної особи вказаного клієнта банку; про відкриття вказаних рахунків; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи вказаного клієнта банку; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2014 року по 22 грудня 2014 року, які перебувають у володінні АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984) за адресою - м.Київ, пр-т.Перемоги, №107-А.

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунках ТОВ «Металторг-Плюс» (код ЄДРПОУ 37237836): НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США), а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2014 року по 22 грудня 2014 року, які перебувають у володінні АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984) за адресою - м.Київ, пр-т.Перемоги, №107-А.

В іншій частинні клопотання - відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 159, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшого капітана податкової міліції Іценка Євгена Олександровичапро тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014170000000064 від 29.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України- задовольнити частково.

Надати дозвіл з 22 грудня 2014 року до 22 січня 2015 року заступнику начальника 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області підполковнику податкової міліції Сєрякову О.А., старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Іценку Євгену Олександровичу, слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Подрізу Сергію Андрійовичу, слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Федоровичу В.В., ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Корнійчуку В.В., ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Харченку О.О., ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Бондаренку О.А., ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Сірому Є.О., ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Денисовій Ю.В., оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Клименку О.К., оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Борисенку О.В., оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Меланченку Д.В., оу. відділу ВОСА ПДВ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Шапошнику М.В., оу. відділу ВОСА ПДВ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Кононенку К.І. на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984) рахунків : НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США), що належать ТОВ «Металторг-Плюс» (код ЄДРПОУ 37237836), які перебувають у володінні АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984) за адресою - м.Київ, пр-т.Перемоги, №107-А.

Надати дозвіл з 22 грудня 2014 року до 22 січня 2015 року заступнику начальника 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області підполковнику податкової міліції Сєрякову О.А., старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Іценку Євгену Олександровичу, слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Подрізу Сергію Андрійовичу, слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Федоровичу В.В., ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Корнійчуку В.В., ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Харченку О.О., ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Бондаренку О.А., ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Сірому Є.О., ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Денисовій Ю.В., оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Клименку О.К., оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Борисенку О.В., оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Меланченку Д.В., оу. відділу ВОСА ПДВ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Шапошнику М.В., оу. відділу ВОСА ПДВ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Кононенку К.І. на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунках ТОВ «Металторг-Плюс» (код ЄДРПОУ 37237836): НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США), а саме : про організаційно-правову структуру юридичної особи вказаного клієнта банку; про відкриття вказаних рахунків; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи вказаного клієнта банку; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2014 року по 22 грудня 2014 року, які перебувають у володінні АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984) за адресою - м.Київ, пр-т.Перемоги, №107-А.

Надати дозвіл з 22 грудня 2014 року до 22 січня 2015 року заступнику начальника 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області підполковнику податкової міліції Сєрякову О.А., старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Іценку Євгену Олександровичу, слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Подрізу Сергію Андрійовичу, слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Федоровичу В.В., ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Корнійчуку В.В., ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Харченку О.О., ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Бондаренку О.А., ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Сірому Є.О., ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Денисовій Ю.В., оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Клименку О.К., оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Борисенку О.В., оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Меланченку Д.В., оу. відділу ВОСА ПДВ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Шапошнику М.В., оу. відділу ВОСА ПДВ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Кононенку К.І. на вилучення інформації по рахунках ТОВ «Металторг-Плюс» (код ЄДРПОУ 37237836): НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США), а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2014 року по 22 грудня 2014 року, які перебувають у володінні АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984) за адресою - м.Київ, пр-т.Перемоги, №107-А.

В іншій частинні клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко